一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 10 月 25 日、11 月 13 日分别召开第十一届 董事会第六次临时会议，2024 年第三次临时股东大会，审议通 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-059 广东韶能集团股份有限公司关于签署 股票回购专项借款合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承 诺，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不 会对公司当年的经营业绩产生重大影响。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可， 为增强投资者的信心，维护广大投资者的利益，根据《中国人民 银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有 关事宜的通知》，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 与交通银行股份有限公司韶关分行（下称"韶关交行"）于 2024 年 11 月 13 日签署《借款合同》，韶关交行将为公司提供 1.3615 亿元人民币的贷款资金专项用于公 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-056 关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 增加注册资本的对外投资公告 3、住所：韶关市浈江区乐园镇下坝村 199 号 4、法定代表人：陈坚海 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、对外投资概述 为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限 公司（下称"公司"）全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发 电有限公司（下称"日昇公司"）拟增加注册资本。日昇公司目 前注册资本 20,000 万元，公司拟对日昇公司增资 10,000 万元人 民币，增资后日昇公司注册资本将增至 30,000 万元。 本次增资已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成关联交易。 二、日昇公司基本情况 （一）企业概况 1、名称：韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 2、类型：有限责任公司 5、注册资本：人民币 20,000 万元 1 6、成立日期：2014 年 8 月 4 日 7 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-055 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年11月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第八 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第八次临时会议于2024年11月11 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （四）关于全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限 公司 ...

关于对全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司 增加注册资本的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、对外投资概述 为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限 公司（下称"公司"）全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科 技有限公司（下称"精锻科技公司"）拟增加注册资本。精锻科 技公司目前注册资本 10,000 万元，公司拟对其增资 5,000 万元 人民币，增资后精锻科技公司注册资本将增至 15,000 万元。 本次增资已经公司第十一届董事会第八次临时会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成关联交易。 二、精锻科技公司基本情况 （一）企业概况 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-057 8、与公司关系：为公司全资子公司。 注：上述 2024 年 1 月至 9 月数据未经审计。 三、增资目的、对公司的影响和存在的风险 1、名称：韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：韶关市曲江区东 ...

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 11 月 7 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、 持股比例情况公告如下： 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-054 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》 披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-053 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 持股情况 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于股份回购方案的议案》，同意公司以自筹资金及专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份比例为公司总股 本的 3.00%，即 3,241.66 万股，回购价格不超过 6.00 元/股， 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》 披露的《广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-048）。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将公司董事 会披露回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 10 月 28 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、 持股比例情况公告如下： 1 一、董事会决议公告的前一个交易日前十名股东 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-047 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年10月20日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第 六次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第六次临时会议于2024年10月25 日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍以通讯方式参加会议。 1 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案各子议案及表决情况如下： 1、回购股份的目的及用途 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-050 关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙，下称"司农事务所"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊 普通合伙，下称"容诚事务所"）； 3、变更会计师事务所的简要原因：广东韶能集团股份有限 公司（下称"公司"）原审计机构容诚事务所已连续 5 年为公司 提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证公司审计工 作的独立性和客观性，经履行招标等程序及综合评估，公司拟聘 请司农事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师 事务所事宜与前后任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务 所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财会〔2023〕4 号文的规定。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务 所事项无异议。 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-048 广东韶能集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 一、回购股份的用途：用于注销并减少注册资本，及实施股 权激励，其中拟用于注销及减少注册资本的股份比例不低于 1.5%， 不超过 3%，即注销股份数量不低于 1,620.83 万股，不超过 3,241.66 万股；拟用于股权激励的比例不超过 1.5%，即不超过 1,620.83 万股。 二、回购资金总额：不低于人民币 9,725 万元（含），不超 过人民币 19,450 万元（含）。 三、回购期限：自广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 股东大会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。 四、回购价格：不超过人民币 6.00 元/股（含），该回购股 份价格上限高于公司董事会通过回购决议日前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%，现作合理性说明如下：结合近期资本市 场环境及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施股份回购， 并基于公司对自身价值 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-049 广东韶能集团股份有限公司关于拟签署 股票回购专项借款合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承 诺，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不 会对公司当年的经营业绩产生重大影响。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可， 为增强投资者的信心，维护广大投资者的利益，根据《中国人民 银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有 关事宜的通知》，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 与交通银行股份有限公司韶关分行（下称"韶关交行"）拟签署 《股票回购借款合同》，韶关交行将为公司提供不超过 1.5 亿元 人民币的贷款资金专项用于公司回购股份。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十一届董事会第六次临时 会议，审议并通过《关于回购股份方案的议案》。公司拟在股东 1 大会审议通过回购股 ...