本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。会议具体情况如下： 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-088 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

二〇二四年八月 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第二章 员工持股计划的主要内容 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格依照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-087 盛达金属资源股份有限公司 关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方 签署增资协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况： 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增资四川鸿林矿业有限公司 的议案》，同意公司以认购四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）新 增注册资本的方式对鸿林矿业进行投资及实现对鸿林矿业的控制权（以下简称 "本次增资"），公司与鸿林矿业及成都麦瑟科技合伙企业（有限合伙）（以下 简称"麦瑟科技"）、成都甲店矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称"甲店矿 业"）、陈霖、陈文林、黎德昌、周清龙、陈富仲签署了《关于盛达金属资源股 份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"）。 鸿林矿业于 2023 年 12 月完成本次增资相关工商变更登记手续，并取得了木里藏 族自治县市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，公司持有鸿 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格 不超过人民币 15 元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 12 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》（公告编 号：2024-002、2024-007）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 15 元/股调整至不超过人民币 1 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-083 盛达金属资源股份有限公司 关于为控股子公司融资租赁业务提供担保 暨接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、交易及担保进展情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司控股子公司湖南金业环保科技有限公 司（以下简称"金业环保"）、内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称"银都矿 业"）作为联合承租人拟与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称"苏银金租"） 开展融资租赁业务，金业环保、银都矿业用金业环保自有的部分生产设备以售后 回租方式向苏银金租融资人民币 5,000 万元，融资租赁期限为 36 个月。公司、 公司董事长赵庆先生为金业环保、银都矿业上述融资租赁 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------------| | | 编号：2024-007 | | | | | | | | 投资者关系 | | | | | | 活动类别 | | | | | | | | | | 民生证券（张建业、袁浩）、中邮证券（魏欣）、国富人寿（胡越 | | 活动参与人 | | | | 然）、众安保险（李驭龙）、中银三星人寿（杨喆）、兴合基金（侯 | | 员 | | | | 吉冉）、中和资本（徐轩）（不同机构类别按拼音排序） | | 时间 | | | 地点 | | | 形式 | | | 上市公司接 | 王薇 | | 待人员姓名 | | | | 一、公司董事会秘书王薇向投资者介绍了公司基本情况 | | | | | | 1.43 平方公里探转采进展？ | | | 银都矿业拜仁达坝银多金属矿采矿权和北矿区探矿权的资源整 | | | 合储量核实报告已提交至赤峰市自然资源局，待完成资源储量核 ...

二、对公司的影响及风险提示 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-082 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司鸿林矿业矿山建设进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川鸿林矿业有限 公司（以下简称"鸿林矿业"）于 2024 年 7 月 22 日收到木里藏族自治县应急管理局 （以下简称"木里县应急管理局"）下发的《木里县应急管理局关于同意四川鸿林矿 业有限公司菜园子铜金矿复工的通知》（木应急〔2024〕41 号），经研究，木里县应 急管理局同意鸿林矿业菜园子铜金矿自即日起复工，并提出以下要求： 1、严格按照安全生产法律法规及行业标准开展施工活动，加强从业人员安全培 训教育，提高全员安全意识和操作技能，加大安全生产投入，改善安全生产条件。 2、扎实做好汛期安全应急工作，密切关注灾害性天气预报预警信息，严禁在暴 雨、洪水等极端天气下安排人员作业。严格落实领导带班、关键岗位 24 小时值班制 度，遇到突发情况及时启动临警、预警、响警、处警、应警机制，防止 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-081 盛达金属资源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量的比例超过 80%，请投资者注意 相关风险。 公司于近日收到股东赵满堂先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解 除质押，具体事项如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | | | | | | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 量（股） | 比例 | 比例 | | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | | ...