证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | | | | √现场参观 | | | □其他 | | | | | | | | 活动参与人 | | | | | | 员 | | | | | | | 清）、华泰资管（刘子渊） | | 时间 | 2024 年 8 月 21 日 | | 地点 | | | 形式 | 现场参观 | | | | | | | | | | | 上市公司接 | | | | 银都矿业总经理助理、选矿厂厂长 | | 待人员姓名 | | | | | | | 东晟矿业副总经理、总工程师 | | | 盛达资源证券事务代表 | | | | | 交流内容及 | 所在地，并向投资者介绍东晟矿业基本情况： | | 具体问答记 | 东晟矿业于 2005 年 | | 录 | 业于 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 | --- | |------------| | | | | | 投资者关系 | | | | 活动类别 | | | | | | | | | | 活动参与人 | | | | 员 | | | | | | 时间 | | 地点 | | 形式 | | | | | | | | | | 上市公司接 | | | | 待人员姓名 | | | | | | | | | | 交流内容及 | | | | 具体问答记 | | | | 录 | 盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |-----------------------------------------------------------------| | 东晟矿业于 2005 年 1 月注册成立，盛达资源控股子公司银都矿 | | 业于 2017 年 7 月受让赤峰地勘公开挂牌转让的其持有的东晟矿业 | | 70%的股权，东晟矿业成为盛达资源二级控股子公司。东晟矿业下属 | | 巴彦乌拉银多金属矿位于内蒙古赤峰市克什克腾旗，采矿许可证证 | | 载开采矿种包括银矿、铅、锌、金、镓、砷、硫铁矿，生产规模 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司东晟矿业矿山建设进展的公告 一、基本情况 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司克什克腾 旗东晟矿业有限责任公司（以下简称"东晟矿业"）于近日收到克什克腾旗自然 资源局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第 1504252024YG0024468 号）、《建 设工程规划许可证》（建字第 1504252024GG0110434 号），根据《中华人民共和 国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，东晟 矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目建设工程、建设用地符合国土空间 规划和用途管制要求。 二、对公司的影响及风险提示 公司通过控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司间接持有东晟矿业 70% 的股份，东晟矿业是公司的二级控股子公司。东晟矿业保有资源储量矿石量（探 明+控制+推断）267 万吨，银金属量 556.32 吨，平均品位 284.90 克/吨；铅金属 量 13,052 吨，平均品位 1.32%；锌金属量 46,002 吨，平均品 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-091 盛达金属资源股份有限公司 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | | 份限售和 | | | | | | 量（股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 押股份 | 冻结数量 | 押股份 | | | | | | | | | 比例 | | 比例 | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 甘肃盛达 集团有限 | 202,140,210 | 29.30% | 190,155,000 | 94.07% | 27.56% | 190,155,000 | 100.00% | 0 | 0.00% | ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-090 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司银都矿业矿业权整合进展的公告 拜仁达坝矿区伴生银铅锌矿保有资源量（探明+控制+推断）：矿石量 284.0 万 吨，银金属量 87 吨，平均品位 54.65 克/吨；铅金属量 8,212 吨，平均品位 0.53%； 锌金属量 5,842 吨，平均品位 0.69%。 1 三、对公司的影响及风险提示 公司持有银都矿业 62.96%的股份，银都矿业是公司的控股子公司。本次《内 蒙古自治区克什克腾旗拜仁达坝矿区银多金属矿资源储量核实报告》通过评审备 案标志着银都矿业采矿权与外围探矿权整合工作取得了阶段性成果，公司将继续 积极推进银都矿业的矿业权整合，增加银都矿业的矿山可开采储量、延长矿山服 务年限，为企业长远发展提供资源保障。因勘查工程的有限性，资源勘探开发无 法做到准确预计，存在资源储量与实际可采储量存在差异的风险。本次备案预计 不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 盛达金 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-089 盛达金属资源股份有限公司 关于为子公司融资租赁业务提供担保 暨接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、交易及担保进展情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司全资子公司赤峰金都矿业有限公司 （以下简称"金都矿业"）、公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下 简称"银都矿业"）作为联合承租人拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简 称"融和租赁"）开展融资租赁业务，金都矿业、银都矿业用其自有的部分固定 资产以售后回租方式向融和租赁融资人民币 6,500 万元，融资租赁期限为 36 个 月。公司、公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为金都矿业、 ...

关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 盛达金属资源股份有限公司监事会 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文 件以及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定，盛达金属资源股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了第十一届监事会第二次会议相关会 议资料，经全体监事充分讨论与分析，就公司 2024 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）相关事项进行审核，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划的内容符 合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件的规定。 二、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工 ...

四、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性 和创造性，有利于公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定， 制订《盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "本次员工持股计划"），公司董事会现对本次员工持股计划是否符合《指导意 见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划的内容符 合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件的规定。 二、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工 ...

一、审议通过《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署<<关于盛达金属 资源股份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议>之补充协议>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于与四川鸿林 矿业有限公司及相关方签署增资协议之补充协议的公告》（公告编号：2024-087）。 二、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 关联董事刘金钟先生、王薇女士、朱红军先生回避表决。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-085 盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以通讯 表决方式召开了第十一届董事会第二次会议，本 ...

盛达金属资源股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以通讯 表决方式召开了第十一届监事会第二次会议，本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以 邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议经表决形成如下决议： 一、审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 ...