Group 1 - The core point of the article is that Xi'an Tourism held its fourth temporary board meeting on September 26, 2025, to review the proposal for revising the "Independent Director Work System" [1] - For the first half of 2025, Xi'an Tourism's revenue composition was as follows: travel agency accounted for 63.83%, hotel industry 27.68%, other businesses 4.8%, trade industry 2.75%, and amusement park business 0.94% [1] - As of the report date, Xi'an Tourism's market capitalization was 3.1 billion yuan [1]

西安旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《西安旅游股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的 专门工作机构，主要负责研究并制定公司董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事担任，其中独立董 事担任委员需过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责召集提名委员会会议并主持提名委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

西安旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为了适应西安旅游股份有限公司（下称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《西安旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 战略委员会为董事会依据相应法律法规设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事担任，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董 事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。当主任委员不 能或无法履行职责时，由其 ...

西安旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为进一步健全西安旅游股份有限公司（下称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管 理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《西安旅游股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的薪酬方案、考核标准并进行考核，审查、评估公司董事 和高级管理人员的业绩指标等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中 独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责召集薪 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券并向投资者募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 西安旅游股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集 资金使用效率，保护股东的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规范性文件的要求，以及《西安旅游股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制 度，并确保本制度的有效实施。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提 ...

西安旅游股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 9 月 1 （七）赠与或者受赠资产； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （八）债权或者债务重组； 第一章 总则 第一条 为了规范西安旅游股份有限公司（以下简称" 公司"）关联交易行为，加强公司关联交易的管理，保护 全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 》《上市公司治理准则》及有关法律法规、规章和《西安 旅游股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； 2 （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （ ...

股东会议事规则 2025 年 9 月 第一章 总 则 第一条 为保证西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《西 安旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 西安旅游股份有限公司 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律 法规、《公司章程》和本规则关于召开股东会的各项规定， 认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不 得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等 法律法规和《公司章程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 派出机构和深圳证券交易所， ...

第一章 总则 西安旅游股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 9 月 第一条 为了规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公 司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法 规、规范性文件以及《西安旅游股份有限公司章程》，制订 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份 为他人提供的保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种 类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于公司及控股（含全资）子公司。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要 的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的受理 1 第七条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担 保除外），确需对外提供担保的，应先由被担保企业提出书 面申请 ...

西安旅游股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 9 月 为进一步完善西安旅游股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件和《西安旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制 度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞 职。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的 三分之一。公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会的独立董事人数应当在委员会成员中占多数，并担 任召 ...

西安旅游股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为维护西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系按照《股份有限公司规范意见》登记成立的股份有限公 司，并已依照《公司法》《证券法》和国家有关法律、法规进行了规范，依 法履行了重新登记的手续。公司是经西安市经济体制改革委员会《关于同意 "西安旅游服务集团公司"改组为"西安旅游服务（集团）股份有限公司" 的批复》（市体改字〔1993〕96号）批准，以定向募集方式设立，在西安市 工商行政管理局登记注册，取得营业执照的股份有限公司。公司经一九九七 年度股东大会审议同意将"西安旅游服务（集团）股份有限公司"更名为" 西安旅游（集团）股份有限公司"。公司经二〇〇六年度股东 ...