证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-16号 西安旅游股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月 6日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关 于为下属公司提供担保额度的议案》，并于2026年2月24日召开的 2026年第二次临时股东会审议通过了上述议案，同意公司为下 属西安海外旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责 任公司、陕西阳光天地酒店有限公司、西安西旅会议展览服务有 限公司及西安盛博商务会展服务有限公司等五家公司向金融机 构申请的不超过8,000万元的综合授信额度提供担保。 具体内容详见公司于2026年2月7日在指定信息披露媒体披 露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号： 2026-09）。 二、担保进展情况 近日，重庆银行股份有限公司西安曲江新区支行分别与西安 海外旅游有限责任公司、陕西阳光天地酒店有限公司签订了《重 庆银行股份有限公司流动资金贷款合同》，贷款金额 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所 Shaanxi Branch Of China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 报 AUDIT REPORT 西安红土创新投资有限公司 2025 年度财务报表审计 中国 · 西安 XI'AN CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营销 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 】 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | ત્ત્વ | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | 8-9 | | 5. 财务报表附注 | 10-31 | ki Branch Of China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202600129 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2026-094 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 正衡评报字[2026]第099号 | | | 报告名称: | 西安旅游股份有限公司拟股权转让涉及的西安红土创新投资有限 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 27,963,147.09元 | | | 评估报告日: | 2026年02月12日 | | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | | | 高雅 (资产评估师) | 正式会员 编号:61230076 | | 签名人员: | 王家明 (资产评估师) | 正式会员 编号:61110014 | 高雅、王家明已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为协会对该报 告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责 任的依据。 备案回执生成日期:20 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202600153 | | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2026-096 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 正衡评报字[2026]第120号 | | 报告名称: | 西安旅游股份有限公司拟股权转让涉及的西安西旅创新投资管理 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 6,102,900. 12元 | | 评估报告日: | 2026年03月04日 | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | 答名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号:61230076 高雅 | | | 高芳 (资产评估师) 正式会员 编号:61140010 | | | 高雅、高芳已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2026年03月04日 ICP备案号京ICP ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所 Shaanxi Branch Of China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 投 AUDIT REPORT 西安西旅创新投资管理有限公司 2025 年度财务报表审计 中国 · 西安 XI'AN CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可 且 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | 8-9 | | 5. 财务报表附注 | 10-30 | haanxi Branch Of China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 审 计 报 告 中审亚太陕审字(2026)000014 号 西安西旅创新投资管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了西安西旅创新投资管理有限 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-14号 西安旅游股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2026 年第二次临时会议审议通过了《关于转让公司所持西安红土创新投资 有限公司50%股权暨关联交易的议案》《关于转让公司所持西安西旅创 新投资管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意向西安旅游集 团实业投资有限公司（以下简称"西旅实投"）转让西安红土创新投 资有限公司（以下简称"红土公司"）50%股权，转让价款为1,398.16 万元；转让西安西旅创新投资管理有限公司（以下简称"西旅创投"） 30%股权，转让价款为183.09万元。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》6.3.20的相关规定，上述两项议案尚需提交公司股东会审议。 西旅实投为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关 联交易。关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士对该议案回避表 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-15号 西安旅游股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 6.会议的股权登记日：2026 年 3 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为：2026 年 3 月 23 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 23 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票 ...

一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现 场结合线上会议方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 3 日以书面、 电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主 持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-13号 西安旅游股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司 50%股权暨关联交易的议案》。 内容详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的 公告》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞 先生、王卫玲女士、胡 ...

Meeting Details - The second temporary shareholders' meeting of Xi'an Tourism Co., Ltd. was held on February 24, 2026, at 14:30 [3] - The meeting took place at the Xi'an Film Building, located at 508 Xiying Road, Qujiang New District, Xi'an [4] - The meeting was conducted through a combination of on-site and online voting [5] - The meeting was convened by the 11th Board of Directors of Xi'an Tourism Co., Ltd. [6] - The meeting was presided over by Chairman Lu Fei [7] Attendance - A total of 503 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 66,765,722 shares, which is 28.2012% of the total shares with voting rights [8] - Among them, 3 shareholders attended the meeting in person, representing 65,211,222 shares (27.5446%), while 500 shareholders participated via online voting, representing 1,554,500 shares (0.6566%) [8][10] - 502 minority shareholders attended the meeting, representing 3,863,577 shares (1.6319%) [8] Proposal Review and Voting Results - The proposal regarding related party loans and transactions was approved, with 3,352,977 shares in favor (86.7843%), 420,500 shares against (10.8837%), and 90,100 shares abstaining (2.3320%) [12][13] - The proposal to provide a guarantee limit for a subsidiary was also approved, with 66,090,522 shares in favor (98.9887%), 606,700 shares against (0.9087%), and 68,500 shares abstaining (0.1026%) [16] Legal Opinion - The legal opinion was provided by Shaanxi Fengrui Law Firm, confirming that the meeting's procedures, attendance, and voting methods complied with relevant laws and regulations [17] Documentation - The resolutions from the second temporary shareholders' meeting and the legal opinion letter are available for review [18]

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2 月6日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议，审议通过 了《关于关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股 股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称"西旅集团"） 申请借款事项。具体内容详见公司于2026年2月7日在《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《 关于关联方借款暨关联交易的公告》（2026-08号）。 公司于2026年2月24日召开2026年第二次临时股东会，审 议通过了《关于关联方借款暨关联交易的议案》。具体内容 详见公司于2026年2月25日在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》及巨潮资讯网披露的《西安旅游股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告》（2026-11号）。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-12 号 西安旅游股份有限公司 关于关联方借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 24 日 公司今日与控股股东西旅集团在公司会议室签订《内部 借款合同》，并已收到控股股东 ...