特别风险提示： 西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内 子公司担保）已超过最近一期经审计净资产 100%，本次担保的被担保对 象有资产负债率已超过 70%。敬请投资者关注担保风险。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-06 号 西安旅游股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）下属西安海外 旅游有限责任公司及其下属公司西安西旅会议展览服务有限公司、 西安中旅国际旅行社有限责任公司及其下属公司西安盛博商务会 展服务有限公司、陕西阳光天地酒店有限公司根据其日常经营及 业务发展需要，计划向金融机构申请综合授信额度合计不超过人 民币 8,000 万元整（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项 目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）。为保 障以上事项顺利进行，公司拟为以上五家公司向金融机构申请的 不超过 8,000 万元的综合授信额度提供担保。 2025 年 2 月 20 日公司第十届董事会 2025 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-07 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议审 议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，提议召开本次股 东大会。 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-05 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第二次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 第 1 页 通知》 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会的通知》。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书 面方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 2 月 20 日（星期四）16:30 在公司会议室召开。本次会议应到 董事 8 名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席会议。会议 由公司董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式， 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》 具体 ...

一、本期业绩预计情况 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-04 号 西安旅游股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 （二）业绩预告情况:预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：16,900.00万元–22,900.00万元 | 亏损：15,392.97万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损：16,500.00万元–22,800.00万元 | 亏损：14,791.62万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.7138元/股–0.9673元/股 | 亏损：0.6502元/股 | | 营业收入（如适用） | 55,000.00万元–61,500.00万元 | 54,982.28万元 | | 扣除后营业收入 （如适用） | 52,500.00万元–60,500.00万元 | ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-02 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会 2025 年第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书 面方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 16:30 在公司会议室召开。本次会议 应到董事 8 名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席会议。 会议由公司董事段扬先生主持。本次会议采用现场表决的方 式，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 第 1 页 议案》 经公司董事会选举，第十届董事会战略委员会、提名委 员会、审计委员会调整如下： | 委员会名称 | 人员组成 | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

1、本次有限售条件的流通股上市数量为15,300股，占公司总股本的 0.0065%。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-03 号 西安旅游股份有限公司 有限售条件的流通股上市提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2025年1月8日。 一、股权分置改革方案概述 1.股权分置改革方案概述： 2006 年 2 月 14 日，公司实施股权分置改革方案。西安旅游集团有限责 任公司（以下简称"西旅集团"）、浙江博鸿投资顾问有限公司（以下简 称"浙江博鸿"）和西安江洋商贸公司（以下简称"江洋商贸"）等 3 位 非流通股股东为当时未明确表示同意股权分置改革方案的 118 位股东按一 定比例向流通股股东支付对价，在支付完成后，本次申请解除限售的 1 位 非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。 经 2007 年 4 月26日召开的公司2007 年第一次临时股东大会审议通过， 公司提出 2006 年度资本公积金转增股本方案公司以现有总股本 167,597,900 股为基数 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-51 号 西安旅游股份有限公司 70%提供按揭贷款支持，在购房人所购得现房办妥抵押登记之前，乙 方同意作为购房人按期归还甲方贷款本息的阶段性连带责任保证人。 保证金额为借款人在甲方贷款的本金、利息（包括复息、罚息）及甲 方为实现债权而发生的有关费用（包括处分抵押物费用等）并随着购 房人逐期还款而相应递减。保证期限从甲方与购房人签订借款合同生 效之日起，至乙方为购房人办妥所购房产的《房屋所有权证》并协助 银行取得《房屋他项权证》之日止。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于子 公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》。具体内 容详见《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的 公告》（2024-41）。 二、担保进展情况 2024 年 12 月 25 日，迭 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-50 号 西安旅游股份有限公司 关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷 款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于为 子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》， 具体内容详见《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷 款提供担保的公告》（2024-40）。 二、担保进展情况 1、2024 年 12 月 25 日，迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下 简称"扎尕那置业公司"）与兰州银行股份有限公司甘南分行签订了 《最高额综合授信合同》以及《项目融资借款合同》（以下简称主合 同），银行向扎尕那置业公司提供人民币 13,500 万元整的授信额度 及贷款。 2、2024 年 12 月 25 日，扎尕那置业公司与兰州银行股份有限公 司甘南分行签订了《抵押合同》，就主合同贷款事项以其名下位于迭 部县滨江南岸亚 ...

意见书 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAWFIRM 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东 大会的法律意见书 【2024】陕丰律 （见）字第 0456 号 中国·西安 二〇二四年十二月 意见书 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律 TEL:86-29-62625550/51/52/54/55/56/57/58/59 FAX:86-29-62625555 转 8010 URL:http://www.lawforever.com 西安市雁翔路 3369 号曲江创意谷 F 座 5-6 层 5th&6th floors, Building F,Qujiang Creative Circle, No.3369 Yan Xiang Road,Xi'an. 关于西安旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 【2024】陕丰律（见）字第 0456 号 致：西安旅游股份有限公司 在此基础上，本所根据法律法规的规定，按照律师行业公认的业 陕 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-49 号 西安旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层本公 司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会 5.主持人：公司董事段扬先生 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及 第 1 页 共 5 页 股东代理人共 538 人，代表股份 68,564,522 股，占公司有表决权股份 总数的 28.9610％。 其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代 理人共 2 人，代表股份 65,277,522 股，占公司有表决权股份总数的 27.5726％；参加 ...