2025 年 4 月 15 日 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，作为西安旅游 股份有限公司董事会审计委员会委员，我们认真核查了公司 2024 年度报告全文及摘要，审阅了希格玛会计师事务所对西安旅游股 份有限公司出具的 2024 年度审计报告，未发现任何虚假记载、重 大遗漏，同意公司编制的 2024 年度报告全文及摘要。 西安旅游股份有限公司审计委员会 西安旅游股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度报告全文及摘要 的书面审核意见 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-24 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.召集人：本公司董事会。2025 年 4 月 17 日公司召开第十届 董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序 符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 第 1 页 6.会议股权登记日：2025 年 4 月 30 日(周三) 4.会议时间： （1）现场会议召开时 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-21 号 西安旅游股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式： 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第八次会议通知于 2025年4月 7日以书面方式通知各 位监事。会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，应到 监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、议案审议情况： 4.审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。 1.审议通过《2024年度监事会工作报告》，并同意将该 议案提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《2024年度报告全文及摘要》，并同意将该 议案提交 2024 年度股东大会审议。 监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公 司 2024 年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-20 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式通知各 位董事。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四） 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，监 事 3 名列席会议。会议由董事长陆飞先生主持。本次会议采 用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该 议案提交 2024 年度股东大会审议。公司独立董事将在本次 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》 及《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.审议 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-23 号 西安旅游股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月17日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会 第八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司 2024 年度利润分配预案 一、审议程序 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东净利润-260,336,814.71 元， 母公司实现净利润-188,405,381.10 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-447,737,797.40 元，母公司报 表未分配利润-309,586,729.74 元。 第 1 页 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 三、利润分配的具体方案 | 归属于上市公司股东的 ...

西安旅游股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025) 2986 号 an an 目 一、内部控制审计报告 ··································(1) 二、证书复印件 g 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 2986 号 内部控制审计报告 西安旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重要缺陷进行披露。 三、内部 ...

西安旅游股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025) 0887 号 目 录 | 一、审计报告 ··········································(1-4) | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 · | | 2. 合并利润表 ·······························································( 7 ) | | 3. 合并现金流量表 ······························································(8) | | 4. 合并股东权益变动表 ········································(9-10) | | (二) 母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 ······················(11-12) | | 2. 母公司利润表 ···································(13) | | 3. 母公司现金流量表 ···· ...

关于西安旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0168 号 目 录 关于西安旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 西安旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安旅游股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月17日出具了希会审字 (2025)0887号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的要求,贵公司编制了后附的西安旅游股 份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表")。 | 一、专项说明 (1-2) | | --- | | 二、附表 (3) | | 三、证书复印件 | ( 一 ) ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥582,155,887.47, representing a 5.88% increase compared to ¥549,822,766.14 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥260,336,814.71, a decrease of 69.13% from -¥153,929,653.81 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥261,561,912.31, down 76.83% from -¥147,916,238.08 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥8,953,145.06, a 50.78% increase compared to -¥18,191,420.77 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were -¥1.0996, a decline of 69.12% from -¥0.6502 in 2023[18]. - The company's total assets decreased by 8.18% from the end of 2023 to 2,062,086,439.51 CNY at the end of 2024[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 52.38% from 497,019,383.57 CNY at the end of 2023 to 236,682,568.86 CNY at the end of 2024[19]. - The operating revenue after deducting non-main business income was 557,216,547.97 CNY, up from 521,787,302.35 CNY in 2023[19]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -173,496,681.62 CNY for Q4 2024, with a total net profit of -30,114,894.41 CNY in Q1, -33,550,041.04 CNY in Q2, and -23,175,197.64 CNY in Q3[23][24]. Business Operations - The company operates in various sectors including hotel management, catering services, and tourism product development[15]. - The company expanded its hotel brand matrix to include nine brands, covering high-end business, leisure, and youth social markets, with a network reaching 22 cities across 10 provinces[37]. - The hotel business added 31 new franchise stores, bringing the total to 81, enhancing the brand's influence in the northwest region[40]. - The travel segment received 33,000 inbound tourists, maintaining a leading position in the province, and launched over 30 new domestic and international study tour routes, generating over 51 million yuan in revenue, a year-on-year increase of 23.52%[38]. - The company aims to enhance its position as a comprehensive service provider in the tourism sector, focusing on high-quality travel services[32]. Financial Management - Operating costs rose to 568.66 million yuan, an increase of 41.04 million yuan, or 7.78%, attributed to higher revenue leading to increased costs[44]. - Sales expenses increased by 9.91 million yuan, or 26.19%, due to higher employee compensation and booking commissions in the travel agency business[44]. - Management expenses decreased by 8.51 million yuan, or 12.14%, due to reduced rental and depreciation costs[44]. - Financial expenses increased by 3.10 million yuan, or 7.92%, due to higher interest expenses from increased loan sizes[44]. - The company recorded credit impairment losses of 41.77 million yuan, an increase of 65.64% compared to the same period last year[45]. - Asset impairment losses amounted to 34.06 million yuan, a significant increase of 364.96% year-on-year due to indications of impairment in inventory and certain assets[45]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management[4]. - The company maintained a sound governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[94]. - The board and internal committees operated independently, with no interference from the controlling shareholder, ensuring complete operational autonomy[95]. - The company has established a robust internal control system to enhance operational management and risk prevention capabilities[94]. - The company has not identified any major defects in its internal control system as of the evaluation report date[120]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5]. - The total number of shares is 236,747,901, with 100% ownership structure[167]. - The largest shareholder, Xi'an Tourism Group, holds 26.57% of the shares, totaling 62,902,145 shares, with 31,388,170 shares pledged[173]. - The company has a total of 64,008 shareholders at the end of the reporting period[173]. - The participation rate in the annual general meeting was 28.67%, indicating a moderate level of investor engagement[97]. Future Outlook - The company aims to increase domestic tourism product development and enhance the value of its business chain, focusing on new models for inbound tourism and exploring overseas tourism resource cooperation[85]. - The company intends to innovate and explore new "cultural tourism +" models, integrating agriculture, culture, commerce, and tourism to drive high-quality development[86]. - The company faces intensified market competition, with traditional and emerging players vying for market share, leading to price wars and product homogenization[88]. - The company is committed to product innovation, focusing on high-end customized travel and immersive cultural tourism experiences to build a unique competitive advantage[89]. - The company emphasizes optimizing customer experience by understanding customer needs and providing personalized, high-quality travel products and services[89].

西安旅游股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 西安旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》要求，以及《上市公司独立董事 管理办法》中规定的"独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露"。基于此，西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事张俊瑞、郭亚军、傅瑜的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，同时也符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 －主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的其他要求。 ...