西安旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人傅瑜作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2024 年 度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相 关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事 项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众 股股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 傅瑜：男，汉族，1963 年 4 月生，本科学历，取得法律 执业资格证书。1985 年起至今于西北政法大学从事教学工作； 2017 年至今于陕西摩达律师事务所兼职从事法律服务工作。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备 忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》 等相关法律法规和规定要求的任职条件。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.0996 | -0.6502 | -69.12 | -0.7054 | | 每股净资产（元） | 1 | 2.1 | -52.38 | 2.75 | | 每股公积金(元) | 1.68 | 1.68 | 0 | 1.68 | | 每股未分配利润(元) | -1.89 | -0.79 | -139.24 | -0.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.82 | 5.5 | 5.82 | 3.96 | | 净利润(亿元) | -2.6 | -1.54 | -68.83 | -1.67 | | 净资产收益率(%) | -70.97 | -26.82 | -164.62 | -22.80 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8 ...

西安旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-26 号 西安旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 西安旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 94,893,362.33 | 130,709,382.19 | -27.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-19 西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。 5.主持人：公司董事长陆飞先生。 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权 第 1 页 共 4 页 的股东及股东代理人共 538 人，代表股份 69,956,145 股，占 公司有表决权股份总数的 29.5488％。 其中，出席本次股东大会现场会议投票具 ...

陕西金镝律师事务所 SHAANXI JINDI LAWFIRM 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2025】陕金镝（见）字第 011 号 陕 西 金 镝 律 师 事 务 所 Shaan Xi Law Firm 中国西安高新区锦业路11号绿地中心B座十层 邮政编码：710077 电话 TEL ：（8629）88213888 传真 FAX ：（8629）88269033 E-MAIL ：jd114@163.com 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作出如下声明： 1．公司向本所提供的出具本法律意见书所必需的文件资料均真 实、完整、有效，有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致， 无任何虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露。 ____________________________________________________________________________________________ 2．本所仅就与本次股东大会见证事项发表法律意见，并不对与 会计审计等有关的专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及引 ...

公司下属子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下简称"扎尕那置业公司"）近日与中国农业银行股 份有限公司迭部县支行（以下简称"农业银行"）签订了《一手房业务合作贷款意向书》，农业银行为支 持扎尕那置业公司楼盘项目的开发和销售，同意向扎尕那生态旅游养生特色小镇康养社区建设项目（以 下简称"合作项目"）中的购房人发放个人住房贷款不超过500万元整，单笔个人住房贷款最高金额不超 过房屋成交价的85%，贷款年限最长不超过30年。扎尕那置业公司同意为农业银行向合作项目的购房人 发放的个人住房贷款提供连带责任保证担保，担保范围为购房人与农业银行签订的借款合同项下的借款 本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等农业银行实现债权的一 切费用；保证期限自农业银行向购房人发放借款之日起至购房人取得房地产权利证书，并办妥以农业银 行为抵押权人的抵押登记手续之日止。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2024 ...

二、担保进展情况 公司下属子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以 下简称"扎尕那置业公司"）近日与中国农业银行股份有 限公司迭部县支行（以下简称"农业银行"）签订了《一 手房业务合作贷款意向书》，农业银行为支持扎尕那置业 公司楼盘项目的开发和销售，同意向扎尕那生态旅游养生 特色小镇康养社区建设项目（以下简称"合作项目"）中 西安旅游股份有限公司 关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限 公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会 2024 年第二次临时会议及 2024 年第三次临时股东大 会审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司 对外提供担保的议案》。具体内容详见《关于子公司迭部 县 扎 尕 那 康 养 置 业 有 限 公 司 对 外 提 供 担 保 的 公 告 》 （2024-41）。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-18 号 的购房人发放个人住房贷款不超过 500 万元整，单笔个人住 房贷款最高金额不超过房屋成交价的 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-16号 1.第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议； 西安旅游股份有限公司 关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及股东大会对 董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第三次临时会议、第十 届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 股东大会对董事会授权有效期的议案》，现将具体情况公告如 下： 2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 向特定对象发行工作相关事宜的议案》等相关议案。公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股 东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期为自公司 202 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-17号 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第 三次临时会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东 大会的议案》，提议召开本次股东大会。 西安旅游股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2025 年 3 月 28 日 7.出席对象： 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-15号 西安旅游股份有限公司 第十届监事会2025年第一次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面方式 通知各位监事。会议于2025年3月20日在公司会议室召开， 应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席陈琳女士主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 西安旅游股份有限公司监事会 2025 年 3 月 20 日 1.审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期 的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会 审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 ...