西安旅游股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 西安旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》要求，以及《上市公司独立董事 管理办法》中规定的"独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露"。基于此，西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事张俊瑞、郭亚军、傅瑜的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，同时也符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 －主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的其他要求。 ...

（一）个人简历 （一）出席董事会及股东大会情况： 张俊瑞：男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，博士。 历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主 任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长； 西安交通大学管理学院教授、副院长；现任西安交通大学管 理学院教授、博士生导师。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备 忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》 等相关法律法规和规定要求的任职条件。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 西安旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张俊瑞作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2024 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了 ...

西安旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郭亚军作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2024 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公 司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社 会公众股股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 郭亚军：男，汉族，1972 年 3 月生，中共党员，博士学 历。1998 年起任西北大学经济管理学院旅游管理学院教师、 副教授、硕士生导师。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备 忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》 等相关法律法规和规定要求的任职条件。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

西安旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人傅瑜作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2024 年 度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相 关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事 项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众 股股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 傅瑜：男，汉族，1963 年 4 月生，本科学历，取得法律 执业资格证书。1985 年起至今于西北政法大学从事教学工作； 2017 年至今于陕西摩达律师事务所兼职从事法律服务工作。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备 忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》 等相关法律法规和规定要求的任职条件。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.0996 | -0.6502 | -69.12 | -0.7054 | | 每股净资产（元） | 1 | 2.1 | -52.38 | 2.75 | | 每股公积金(元) | 1.68 | 1.68 | 0 | 1.68 | | 每股未分配利润(元) | -1.89 | -0.79 | -139.24 | -0.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.82 | 5.5 | 5.82 | 3.96 | | 净利润(亿元) | -2.6 | -1.54 | -68.83 | -1.67 | | 净资产收益率(%) | -70.97 | -26.82 | -164.62 | -22.80 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥94,893,362.33, a decrease of 27.40% compared to ¥130,709,382.19 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was -¥32,318,991.34, representing a decline of 7.32% from -¥30,114,894.41 in the previous year[5] - The company's net loss for the current period is ¥32,318,990.34, compared to a net loss of ¥17,318,228.25 in the previous period[17] - The company reported a net loss of ¥35,264,285.64, compared to a net loss of ¥33,089,008.24 in the previous period, indicating an increase in losses of approximately 6.6%[18] - Operating profit was recorded at -¥35,320,502.96, a decline from -¥33,069,626.24 in the prior period, reflecting a worsening operational performance[18] - Total comprehensive income amounted to -¥35,264,285.64, compared to -¥33,089,008.24 in the previous period, showing a 6.6% increase in comprehensive losses[18] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1365, down from -¥0.1272 in the previous period, indicating a decline in per-share performance[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 37.36%, amounting to -¥11,649,021.20 compared to -¥18,597,884.84 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥112,456,013.10, compared to ¥110,799,586.84 in the previous period, reflecting a slight increase of 1.5%[20] - Cash outflow from operating activities was ¥124,105,034.30, down from ¥129,397,471.68 in the previous period, indicating a reduction in cash expenditures[20] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥136,853,126.29, down from ¥175,216,629.50 in the previous period, reflecting a decrease in liquidity[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥137,536,646.46 from ¥165,673,456.50, representing a decline of 17.0%[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥2,031,741,237.82, a decrease of 1.47% from ¥2,062,086,439.51 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to ¥2,031,741,237.82 from ¥2,062,086,439.51, a reduction of 1.5%[16] - Total liabilities increased slightly to ¥1,852,109,916.74 from ¥1,847,190,832.79, showing a marginal rise of 0.1%[16] - The company has a total equity of ¥179,631,321.08, down from ¥214,895,606.72, a decrease of 16.4%[16] - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 13.65%, from ¥236,682,568.86 to ¥204,363,577.52[5] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 62,655[12] - The largest shareholder, Xi'an Tourism Group Co., Ltd., holds 26.57% of the shares, with 31,388,170 shares pledged[12] Operational Metrics - Total operating costs for the current period amount to ¥130,508,293.20, down 20.3% from ¥163,937,924.04 in the previous period[17] - The increase in accounts receivable notes was 89.04%, with an increase of ¥186,600, primarily due to more notes received during the reporting period[9] - Accounts receivable increased to ¥67,917,783.49 from ¥61,364,559.12, reflecting a growth of 10.0%[14] - Inventory rose to ¥361,866,355.27 from ¥339,641,586.84, indicating an increase of 6.5%[14] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[17]

旅游板块走高，岭南控股（000524）、张家界涨停，众信旅游（002707）、三峡旅游（002627）、凯撒 旅业（000796）、西安旅游（000610）、南京商旅（600250）等跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

智通财经4月9日电，大连圣亚、岭南控股、张家界跌停，天府文旅、长白山、曲江文旅、西安旅游等多 股跌逾5%。 旅游股震荡走弱 大连圣亚等多股跌停 ...

A股旅游及酒店板块走低，大连圣亚、岭南控股跌停，张家界、长白山、曲江文旅、西安旅游等跌超 5%。 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-19 西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。 5.主持人：公司董事长陆飞先生。 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权 第 1 页 共 4 页 的股东及股东代理人共 538 人，代表股份 69,956,145 股，占 公司有表决权股份总数的 29.5488％。 其中，出席本次股东大会现场会议投票具 ...