证券代码: 000610 证券简称: 西安旅游 西安旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安旅游股份有限公司第十届董事会现就提名李小峰为西安旅游股份有限公司第 11 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西安旅游股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安旅游股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-67号 西安旅游股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等相关规定。公司于 2025 年 12 月 26 日召开 第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第十一届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于提名第十一届董事会独立董事候选 人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 人组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名，非独立董事中包含职工董事 1 名（由公 司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会审查，第十届 董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提名非独立董事 4 人，候 选人为陆飞先生、刘文忠先生、胡畔女士、王卫玲女士（简历详见附 件）；独立董事 3 人，候选人为 ...

证券代码: 000610 证券简称: 西安旅游 西安旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李小峰作为西安旅游股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安旅游股 份有限公司第十届董事会提名为西安旅游股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安旅游股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

西安旅游股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，经公司第四届六次职工代表大会选举张荣女士为公司第十一 届董事会职工董事（个人简历附后），张荣女士将与 2026 年第一 次临时股东会选举出的董事会成员组成公司第十一届董事会，任期 与公司第十一届董事会任期一致。 张荣女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举完成后，董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-70 号 西安旅游股份有限公司董事会 第 1 页 共 2 页 附件：张荣女士个人简历 张荣，女，汉族，陕西西安人，1993 年 11 月生，本科学历， 会计师。曾就职于西安中旅国际旅行社有限责任公司，财务管理部 员工；现任西安旅游股份有限公 ...

声明人郭慧婷作为西安旅游股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安旅游股 份有限公司第十届董事会提名为西安旅游股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安旅游股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 000610 证券简称: 西安旅游 西安旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

西安旅游股份有限公司 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-68 号 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，未构成重组上市，不需要经过有关部门批 准。 第 1 页 共 5 页 关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为了提高资产使用效率，西安旅游股份有限公司（以下简 称"公司"或"出租人"）拟将公司所属分公司上林宫酒店及附 属经营场所（以下简称"上林宫酒店"或"交易标的"）整体租 赁给西安大汉上林苑实业有限责任公司（以下简称"大汉公司" 或"承租人"），租赁期5年，年租金总额为人民币360万元，租 金按季度支付。 2．大汉公司为公司控股股东西安旅游集团有限公司（以下简 称"西旅集团"）所属子公司，与公司构成关联关系，故本次交 易构成了关联交易。 3．此事项经2025年12月26日召开的第十届董事会第十一次会 议审议通过。公司关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回 避表决。 此事项经第十届独立董事2025年第五次专门会议审议通过并 ...

西安旅游股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-69号 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为：2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 01 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-66号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由 董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管 列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的 议案》。 鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审 查，公司董事会同意提名陆飞先生、刘文忠先生、胡畔女士、王卫玲 女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司第十一届董事会 董事任期自股东会审议通过之日起三年。 1）《选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券日报网讯12月19日，西安旅游（000610）在互动平台回答投资者提问时表示，按照《公司法》《上 市公司章程指引》相关规定，股东请携带有效身份证明文件至公司办公场所现场查阅股东人数，敬请谅 解。 ...

证券日报网讯12月17日晚间，西安旅游（000610）发布公告称，公司2025年第五次临时股东会审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等多项议案。 ...