截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券 交易所处罚的情况。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-53号 西安旅游股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券 交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025 年 11 月 8 日 1 ...

重要内容提示： 本次向特定对象发行A股股票尚需获得上级国有资产管理部门批准、股东 会审议通过、并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可 实施，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不 确定性。 一、交易概况 （一）基本情况 2025年11月7日，西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会2025年第六次临时会议审议通过《公司2025年度向特定对象发行A股 股票预案的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联 交易事项的议案》等议案，确认本次发行对象为西安旅游集团有限责任公司 （以下简称"西旅集团"），并同意公司与认购对象签署附条件生效的股份 认购协议。西旅集团为公司控股股东，本次向特定对象发行A股股票以及公司 与西旅集团签订的附条件生效的股份认购协议构成关联交易。公司本次向特 1 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-54号 西安旅游股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份 认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-50号 西安旅游股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 2014 年 6 月 3 日，中国证监会出具《关于核准西安旅游股份有限 公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1310 号），核 准公司向特定对象发行 40,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 格 9.00 元，募集资金总额人民币 360,000,000.00 元，扣除各项发行费 用人民币 19,590,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,410,000.00 元。截至 2015 年 2 月 5 日，实际募集资金净额人民币 340,410,000.00 元已全部到位，上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）出具中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资报告》 验证。公司开设专户存储上述募集资金。 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，最近五个 1 会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金 的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制 前次募集资金 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》等相关要求，为保障中小投资者利 益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响 本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响的基本情况和假设前提如下： 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-51号 西安旅游股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述，不 代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利 ...

西安旅游股份有限公司 关于公司未来三年（2025 年—2027 年） 股东回报规划 为了进一步强化回报股东的意识，增强公司现金分红的透明 度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，公司 制定了《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》（以下简 称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资 回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划制订原则 （一）本规划的制定应符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定； （二）在保证公司正常经营发展的前提下，本规划的制定应 充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展； （三）本规划的制定保证公司积极实施连续、稳定的利润分 配政策，确定科学、合理的利润分配方案； （四）本规划的制定充分考虑股东（特别是中小股东）、独 立董事的意见。 特殊情况是指： ...

西安旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 西安旅游股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十一月 西安旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"西安 旅游"）拟向特定对象西安旅游集团有限责任公司（以下简 称"西旅集团"）发行 30,612,244 股（含本数）（以下简称 "本次发行"）。现将本次发行募集资金使用可行性分析说 明如下： 一、募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银 行贷款。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金在扣除相关发 行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，旨在 增强公司资金实力，巩固控股股东地位，降低资产负债率， 改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力。 （一）本次募集资金的必要性 1.夯实发展根基，赋能公司稳健增长 本次募集资金到位后，将提升公司的资金实力，提高 抵御风险的能力，同时也能够 ...

特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2025 年 11 月 8 日 1 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-57号 西安旅游股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开了第十届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的相关公告。基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总 体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东 会，待相关工作及事项准备完成后，将适时另行提请召开股东会审议 相关议案。 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-47号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室召开。会议通知 于 2025 年 11 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 高管列席。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 议案》； 具体内容详见同日披露的《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票及筹划 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2.审议通过《关于公司符合向 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-46 号 西安旅游股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权 第 1 页 共 9 页 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）14:30。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。 5.主持人：公司董事长陆飞先生。 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》的规定。 7.会议的出席情况 的股东及股东代理人共 333 人，代表股份 66,212,925 股，占公 司有表决权股份总数的 27.9677％。 其中，出席本次股东大会现场会 ...

陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAWFIRM 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第四次临时股东 大会的法律意见书 【2025】陕丰律（见）字第 0560 号 中国·西安 二〇二五年十月 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 TEL:86-29-62625550/51/52/54/55/56/57/58/59 FAX:86-29-62625555 转 8010 URL:http://www.lawforever.com 西安市雁翔路 3369 号曲江创意谷 F 座 5-6 层 5th&6th floors, Building F,Qujiang Creative Circle, 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 【2025】陕丰律（见）字第 0560 号 致：西安旅游股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下称"本所"）接受 ...