（一）个人简历 （一）出席董事会及股东大会情况： 张俊瑞：男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，博士。 历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主 任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长； 西安交通大学管理学院教授、副院长；现任西安交通大学管 理学院教授、博士生导师。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备 忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》 等相关法律法规和规定要求的任职条件。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 西安旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张俊瑞作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2024 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了 ...

西安旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郭亚军作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2024 年度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公 司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社 会公众股股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 郭亚军：男，汉族，1972 年 3 月生，中共党员，博士学 历。1998 年起任西北大学经济管理学院旅游管理学院教师、 副教授、硕士生导师。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备 忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》 等相关法律法规和规定要求的任职条件。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法 ...

西安旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人傅瑜作为西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，在 2024 年 度的工作中，履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相 关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事 项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众 股股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 傅瑜：男，汉族，1963 年 4 月生，本科学历，取得法律 执业资格证书。1985 年起至今于西北政法大学从事教学工作； 2017 年至今于陕西摩达律师事务所兼职从事法律服务工作。 本人未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系， 未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备 忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》 等相关法律法规和规定要求的任职条件。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.0996 | -0.6502 | -69.12 | -0.7054 | | 每股净资产（元） | 1 | 2.1 | -52.38 | 2.75 | | 每股公积金(元) | 1.68 | 1.68 | 0 | 1.68 | | 每股未分配利润(元) | -1.89 | -0.79 | -139.24 | -0.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.82 | 5.5 | 5.82 | 3.96 | | 净利润(亿元) | -2.6 | -1.54 | -68.83 | -1.67 | | 净资产收益率(%) | -70.97 | -26.82 | -164.62 | -22.80 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥94,893,362.33, a decrease of 27.40% compared to ¥130,709,382.19 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was -¥32,318,991.34, representing a decline of 7.32% from -¥30,114,894.41 in the previous year[5] - The company's net loss for the current period is ¥32,318,990.34, compared to a net loss of ¥17,318,228.25 in the previous period[17] - The company reported a net loss of ¥35,264,285.64, compared to a net loss of ¥33,089,008.24 in the previous period, indicating an increase in losses of approximately 6.6%[18] - Operating profit was recorded at -¥35,320,502.96, a decline from -¥33,069,626.24 in the prior period, reflecting a worsening operational performance[18] - Total comprehensive income amounted to -¥35,264,285.64, compared to -¥33,089,008.24 in the previous period, showing a 6.6% increase in comprehensive losses[18] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1365, down from -¥0.1272 in the previous period, indicating a decline in per-share performance[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 37.36%, amounting to -¥11,649,021.20 compared to -¥18,597,884.84 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥112,456,013.10, compared to ¥110,799,586.84 in the previous period, reflecting a slight increase of 1.5%[20] - Cash outflow from operating activities was ¥124,105,034.30, down from ¥129,397,471.68 in the previous period, indicating a reduction in cash expenditures[20] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥136,853,126.29, down from ¥175,216,629.50 in the previous period, reflecting a decrease in liquidity[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥137,536,646.46 from ¥165,673,456.50, representing a decline of 17.0%[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥2,031,741,237.82, a decrease of 1.47% from ¥2,062,086,439.51 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to ¥2,031,741,237.82 from ¥2,062,086,439.51, a reduction of 1.5%[16] - Total liabilities increased slightly to ¥1,852,109,916.74 from ¥1,847,190,832.79, showing a marginal rise of 0.1%[16] - The company has a total equity of ¥179,631,321.08, down from ¥214,895,606.72, a decrease of 16.4%[16] - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 13.65%, from ¥236,682,568.86 to ¥204,363,577.52[5] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 62,655[12] - The largest shareholder, Xi'an Tourism Group Co., Ltd., holds 26.57% of the shares, with 31,388,170 shares pledged[12] Operational Metrics - Total operating costs for the current period amount to ¥130,508,293.20, down 20.3% from ¥163,937,924.04 in the previous period[17] - The increase in accounts receivable notes was 89.04%, with an increase of ¥186,600, primarily due to more notes received during the reporting period[9] - Accounts receivable increased to ¥67,917,783.49 from ¥61,364,559.12, reflecting a growth of 10.0%[14] - Inventory rose to ¥361,866,355.27 from ¥339,641,586.84, indicating an increase of 6.5%[14] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[17]

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-19 西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。 5.主持人：公司董事长陆飞先生。 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和 规范性文件及《公司章程》的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权 第 1 页 共 4 页 的股东及股东代理人共 538 人，代表股份 69,956,145 股，占 公司有表决权股份总数的 29.5488％。 其中，出席本次股东大会现场会议投票具 ...

陕西金镝律师事务所 SHAANXI JINDI LAWFIRM 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2025】陕金镝（见）字第 011 号 陕 西 金 镝 律 师 事 务 所 Shaan Xi Law Firm 中国西安高新区锦业路11号绿地中心B座十层 邮政编码：710077 电话 TEL ：（8629）88213888 传真 FAX ：（8629）88269033 E-MAIL ：jd114@163.com 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作出如下声明： 1．公司向本所提供的出具本法律意见书所必需的文件资料均真 实、完整、有效，有关副本材料或复印件均与正本材料或者原件一致， 无任何虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露。 ____________________________________________________________________________________________ 2．本所仅就与本次股东大会见证事项发表法律意见，并不对与 会计审计等有关的专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及引 ...

公司下属子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下简称"扎尕那置业公司"）近日与中国农业银行股 份有限公司迭部县支行（以下简称"农业银行"）签订了《一手房业务合作贷款意向书》，农业银行为支 持扎尕那置业公司楼盘项目的开发和销售，同意向扎尕那生态旅游养生特色小镇康养社区建设项目（以 下简称"合作项目"）中的购房人发放个人住房贷款不超过500万元整，单笔个人住房贷款最高金额不超 过房屋成交价的85%，贷款年限最长不超过30年。扎尕那置业公司同意为农业银行向合作项目的购房人 发放的个人住房贷款提供连带责任保证担保，担保范围为购房人与农业银行签订的借款合同项下的借款 本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等农业银行实现债权的一 切费用；保证期限自农业银行向购房人发放借款之日起至购房人取得房地产权利证书，并办妥以农业银 行为抵押权人的抵押登记手续之日止。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2024 ...

二、担保进展情况 公司下属子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以 下简称"扎尕那置业公司"）近日与中国农业银行股份有 限公司迭部县支行（以下简称"农业银行"）签订了《一 手房业务合作贷款意向书》，农业银行为支持扎尕那置业 公司楼盘项目的开发和销售，同意向扎尕那生态旅游养生 特色小镇康养社区建设项目（以下简称"合作项目"）中 西安旅游股份有限公司 关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限 公司对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会 2024 年第二次临时会议及 2024 年第三次临时股东大 会审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司 对外提供担保的议案》。具体内容详见《关于子公司迭部 县 扎 尕 那 康 养 置 业 有 限 公 司 对 外 提 供 担 保 的 公 告 》 （2024-41）。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-18 号 的购房人发放个人住房贷款不超过 500 万元整，单笔个人住 房贷款最高金额不超过房屋成交价的 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-16号 1.第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议； 西安旅游股份有限公司 关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及股东大会对 董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第三次临时会议、第十 届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 股东大会对董事会授权有效期的议案》，现将具体情况公告如 下： 2024 年 3 月 27 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 向特定对象发行工作相关事宜的议案》等相关议案。公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股 东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期为自公司 202 ...