证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-14号 二、会议召开和出席情况 公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 3 月 20 日（星期四）在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席。会议由公司董事 长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期 的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会 审议。 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面方式 通知各位董事。 鉴于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-13 号 西安旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）近日接 到控股股东西安旅游集团有限责任公司《关于将持有的西 安旅游股份有限公司股份进行质押担保的告知函》，获悉 其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 注明限售 | 补充 | 起始日 | 到期日 | | | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 类型） | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | | | ...

一、诉讼事项的基本情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）所属西安 旅游股份有限公司供应链管理分公司与四川有色新材料科技 股份有限公司的买卖合同纠纷案件，公司基于诉讼策略考虑， 将该案件拆分先后向西安市雁塔区人民法院、成都市中级人 民法院提起诉讼，具体内容及进展情况详见公司于2023年3 月14日、2024年1月6日、2024年5月30日在《证券时报》《 证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于涉 及重大诉讼的公告》（公告编号：2023-03）、《诉讼进展 公告》（公告编号：2024-01）及《诉讼进展公告》（公告 编号：2024-28）。 二、判决或裁决情况 成都市中级人民法院指定成都市双流区人民法院审理， 成都市双流区人民法院于2025年3月12日就该案件作出了民 事判决，判决如下： 确认西安旅游股份有限公司供应链管理分公司对四川有 色新材料科技股份有限公司享有普通债权26,293,111.99元。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-12 号 西安旅游股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到 控股股东西安旅游集团有限责任公司《关于将持有的西安旅 游股份有限公司股份解除质押的告知函》，获悉其将所持有 本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-11 号 西安旅游股份有限公司 关于控股股东解除部分股份质押的公告 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二五年三月十日 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | 解除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 日 | 质权人 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 西安旅游 | | | | | | | 西安银行 | | 集团有限 | 是 | 31,388,170 | 49 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-10 号 西安旅游股份有限公司 关于拟签订日常关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）下属分公司 西安旅游股份有限公司胜利饭店（以下简称"胜利饭店"）为确 保大楼设施与设备的良好运行，通过陕西采购与招标公共服务平 台发布招标公告寻找专业服务提供商，经公开、公平、公正招标 流程最终选定西安广瑞楼宇工程有限公司（以下简称"广瑞楼 宇"）。胜利饭店拟与其签订《胜利饭店共用设备管理和共用部 位维修委托服务合同》，对胜利饭店各项共用设备进行委托管理， 年度委托服务费用上限为48.25万元，管理服务期限24个月。 2.因广瑞楼宇是公司控股股东西安旅游集团有限责任公司下 属公司，故其为公司关联法人，构成关联交易。 3.本次关联交易无需经董事会、股东大会审议，本公告为自 愿性披露公告。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，也不构成重组上市。本次关联交易无需经 过有关部门批准。 企业类型： ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-09 号 西安旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）14:30。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3 层。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。 5.主持人：公司董事长陆飞先生。 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》的规定。 7.会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权 的股东及股东代理人共 621 人，代表股份 70,043,103 股，占 第 1 页 共 4 页 公司有表决权股份总数的 29.5855％。 其中，出席本次股东大会现场会 ...

大会的法律意见书 【2025】陕丰律（见）字第 0119 号 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 陕西丰瑞律师事务所 SHAANXI FOREVER LAWFIRM 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东 中国·西安 二〇二五年三月 陕西丰瑞律师事务所 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 TEL:86-29-62625550/51/52/54/55/56/57/58/59 FAX:86-29-62625555 转 8010 URL:http://www.lawforever.com 西安市雁翔路 3369 号曲江创意谷 F 座 5-6 层 5th&6th floors, Building F,Qujiang Creative Circle, No.3369 Yan Xiang Road,Xi'an. 关于西安旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2025】陕丰律（见）字第 0119 号 致：西安旅游股份有限公司 陕西丰瑞律师事务所（以下称"本所"）接受西安旅游股份有限 公司（以下简 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-08 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 的更正公告 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 第 1 页 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日在 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-07），现对 公告附件一中部分内容进行更正，具体如下： 附件一《参加网络投票的具体操作流程》第一项第四款中"在股东对 同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。"更 正为"在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。" 除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东大会通知具体内容 见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（更正后）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-07 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议审 议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，提议召开本次股 东大会。 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-07 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第二次临时会议审 议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，提议召开本次股 东大会。 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 第 1 页 开 ...