证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-48 号 西安旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，提议召开本次 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开方 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-44 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应 到董事 7 名，实到 7 名，监事 3 名列席会议。会议由董事、 董事会秘书刘文忠先生主持。本次会议采用通讯表决的方式， 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议《关于补选公司董事的议案》，此议案尚需经 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提 名委员会审核，公司董事会同意提名陆飞先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人，其个人简历见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 第 1 页 公司董事总数的二分之一。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-43 号 西安旅游股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》相关规定，王伟先生辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞 职后将不再担任公司任何职务。王伟先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会将按照相关法律、法规和《公司章程》的规 定尽快完成补选董事及选举董事长工作。 王伟先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会 对王伟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 西安旅游股份有限公司 二〇二四年十二月十六日 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事长王伟先生递交的书面辞职报告，王伟先生因 工作变动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员 会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务。 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-46 号 西安旅游股份有限公司 关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限 公司项目贷款提供保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、前次担保情况概述 为满足西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司迭 部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司（以下简称"扎尕那生态公司"） 日常生产经营及项目建设的资金需求，2020年 8月 13日、2020年 8月 31 日、2021 年 3 月 18 日、2021 年 4 月 12 日公司分别召开的第九届董事会 第三次会议、2020 年第二次临时股东大会以及第九届董事会第五次会议、 2020 年度股东大会审议通过相关议案。2021 年 4 月扎尕那生态公司与中 国农业发展银行舟曲县支行签订《固定资产借款合同》，扎尕那生态公 司向中国农业发展银行舟曲县支行申请 56,000 万元项目贷款额度，贷款 期限 14 年。公司作为扎尕那生态公司控股股东提供全额保证担保；扎尕 那生态公司其他股东正一信公司、扶贫开发公司以各自持有的生态公司 全部股 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-47 号 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）下属西安海外 旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司根据其日 常经营及业务发展需要，计划向金融机构申请综合授信额度合计 不超过人民币 4,000 万元整（包括但不限于办理人民币流动资金 贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业 务）。为保障以上事项顺利进行，公司拟为以上两家公司向金融 机构申请的不超过 4,000 万元的综合授信额度提供担保。 2024 年 12 月 16 日公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议 审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，表决结果为 7 票赞同、0 票弃权、0 票反对。本次担保事项尚需经公司股东大 会审议批准。 第 1 页 三、公司担保额度情况 西安旅游股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范 围内子公司担保）已超过最近一期经审计净资产 1 ...

特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十六日 第 1 页 附件： 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-45 号 西安旅游股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责 及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司董事长王伟先生因工作变动原因辞职且已生效， 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过《关于补选公司董事的议案》及《关于推举董事代行董 事长职责的议案》，同意推举董事段扬先生代行董事长职责， 代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任 董事长任职生效之日止。同时提名陆飞先生为董事候选人， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会中兼任 高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快 完成补选董事及选举董事长等工作。 西安旅游股份有限公司 非独立董事候选人简历 陆飞先生，1978 年 9 月生，中共党员，大学学历，工程 硕士，高级工程师。 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-40 号 西安旅游股份有限公司 关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保） 已超过最近一期经审计净资产100%，本次担保的被担保对象资产负债率已超过70%。敬 请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司迭部县扎尕 那康养置业有限公司（以下简称"置业公司"）开发建设并销售扎尕那生 态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房产。现根据项目建设需要，置业 公司拟从兰州银行股份有限公司甘南分行贷款 13,500 万元，期限 5 年。公 司及置业公司其他股东迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司（公司控 股子公司）按所持置业公司股权比例承担连带责任保证担保。 2024 年 12 月 5 日公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议 案》，表决 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-39 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.审议《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款 提供担保的议案》 二、会议召开和出席情况 第十届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 12 月 5 日（星期 四）下午 15:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，监事 3 名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用 通讯表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议《关于修订<西安旅游股份有限公司对外担保管理制度>的 议案》 内容详见 2024 年 12 月 6 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《西安旅游股份有限公司对外担保管理 制度》。 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 ...

西安旅游股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件 以及公司《章程》，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 对外担保的原则及办理程序 第六条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强 令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保 的行为有权拒绝。 第七条 公司对外担保必须要求对方提供反担保（对控股子公司 提供担保除外），且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第八条 公司确需提供对外担保的，应先由被担保企业提出申请。 提交至少包括下列内容的借款担保的书面申请： （一）被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、纳税情况、 还款能力等 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-41 号 西安旅游股份有限公司 关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司 对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保） 已超过最近一期经审计净资产100%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司迭部县扎尕 那康养置业有限公司（以下简称"置业公司"）开发建设并销售扎尕那生 态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房产。根据金融机构住房贷款政策 和房地产开发企业的商业惯例，为加快置业公司开发的楼盘项目房屋销售， 置业公司拟与中国农业银行股份有限公司迭部县支行（担保额度：500 万元）、 兰州银行股份有限公司甘南分行（担保额度：10,000 万元人民币）签订按 揭贷款业务合作协议，为购房者房屋按揭贷款提供阶段性连带责任保证。 2024 年 12 月 5 日公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外 ...