1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于与焦作市万方 集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》。 关于与焦作市万方集团有限责任公司 日常关联交易预计的公告 证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-098 焦作万方铝业股份有限公司 关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常生产经营需要，2026 年公司及公司控股子公司计划向焦作市万方集团 有限责任公司（以下简称"万方集团"）及其控股子公司销售电解铝液不超过 6 万 吨，供汽不超过 286GJ，预计与万方集团及其控股子公司发生的交易总金额不超过 122,282 万元（含税）。 2、公司董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与焦作市 万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王大青就上述议案回 避表决。独立董事专门会议对该议案发表了审核意 ...

关于与浙江锦链通国际贸易有限公司 日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于与浙江锦链通 国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》。 为持续保证公司原材料供应及日常生产经营的稳定性，结合公司 2025 年度氧 化铝供应情况， 2026 年公司计划向浙江锦链通国际贸易有限公司（以下简称"浙 江锦链通"）增加氧化铝采购量，全年采购氧化铝不超过 48 万吨，预计与浙江锦 链通发生的交易总金额不超过 139,200 万元（含税）。 2、公司董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与浙江锦 链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事喻旭春、戴祚、卓静 洁、张晓峰回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，同意将该议 案提交股东会审议。 3、浙江锦链通与本公司实控人均为钭正刚先生，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定，浙江锦链通为公司关联方，本次交易构成关联交易。该 交易额度超过董事会审议标准，需提交 ...

焦作万方铝业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）（摘要）（修订稿） | | 杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公 | | --- | --- | | 发行股份购买资产暨关联交易 | 司、浙江恒嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公 | | | 司、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合 | | | 伙）、甘肃东兴铝业有限公司等 名交易对方 | | | 19 | 独立财务顾问 1 股票代码：000612 股票简称：焦作万方 上市地点：深圳证券交易所 项 目 交易对方 签署日期：2025 年 12 月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 公司及公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证 本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息 的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 ...

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公 司99.4375%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易、重大资产 重组和重组上市。 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-100 焦作万方铝业股份有限公司关于 发行股份购买资产申请的审核问询函回复 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于发行股份购买资产申请的审核问询函回复的提示性公告 公司于2025年10月22日收到了深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发 的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审 核函〔2025〕130021号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论 证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关文件。 本次交易尚需经深交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册后方可实施。本次交易能否通过深交所审核并取得中 国证监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-101 焦作万方铝业股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修 订说明的公告 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公 司（以下简称"标的公司"）99.4375%股权（以下简称"本次交易"）。 公司于2025年10月22日收到深圳证券交易所出具的《关于焦作万方铝业股份 有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号）， 公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，对《焦作万方铝 业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"草 案"）进行了相应的修订、补充和完善，并于2025年12月13日披露了《焦作万方 铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（ 以下简称"草案（ ...

焦作万方铝业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公 | | 发行股份购买资产暨关联交易 | 司、浙江恒嘉控股有限公司、杭州延德实业有限公 | | | 司、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合 | | | 伙）、甘肃东兴铝业有限公司等 19 名交易对方 | 公司及公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证 本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、 准确性、完整性负相应的法律责任。 公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定； ...

目 录 | 一、关于标的资产的持续经营能力……………………………………第 | | 1—75 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于标的资产的经营业绩………………………………………第 | | 75—144 | 页 | | 三、关于标的资产的客户及供应商……………………………… | 第 | 144—269 | 页 | | 四、关于标的资产的主要资产…………………………………… | 第 | 269—305 | 页 | | 五、关于标的资产的负债及现金流……………………………… | 第 | 306—320 | 页 | | 六、关于收益法评估……………………………………………… | 第 | 320—358 | 页 | | 七、关于关联交易………………………………………………… | 第 | 358—438 | 页 | | 八、关于标的资产的参股公司…………………………………… | 第 | 438—451 | 页 | | 九、关于标的资产的内部重组…………………………………… | 第 | 451—565 | 页 | | 十、关于标的资产的资产剥离…………………………………… | 第 | ...

2025 年第六次临时股东会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-095 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日，上午 9:15- 下午 15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。 ...

关于焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为焦作万方 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会 所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合 法性发表意见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系 统提供机构验证其 ...

关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-099 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票 ...