关于修订《公司募集资金使用管理办法》的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-012 焦作万方铝业股份有限公司 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》， 上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件的要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司募集资金 使用管理办法》相应条款内容进行适应性调整和修订，具体情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 违反国家法律、法规、公司章程以及本办法 | 删除 | | 的规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关 | | ...

焦作万方铝业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2026]第 1-01532 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进 报告编码:京26 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-01532 号 焦作万方铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了焦 作万方铝业股份有限公司(以下简称"焦作万方")2025年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

焦作万方铝业股份有限公司 审计报告 大信审字[2026]第 1-01035 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ WUYIGE Certified Public Accountants.L Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 电话 Telephone - +86(10) 82330558 AF-H FOV. +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2026]第 1-01035 号 焦作万方铝业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了焦作万方铝业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报 ...

大信专审字[2026]第 1-01340 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 焦作万方铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 and and 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京269 WUYIGE Certified Public Accountants I 系路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Belling, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-01340 号 焦作万方铝业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了焦作万方铝业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2025年 12 月 31 日 ...

经核查独立董事张占魁、吴泽勇、金骋路以及原独立董事刘继东（已于 2025 年 8 月 18 日届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职 期间未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2025 年独立性情况专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会就公司2025年度独立董事张占魁、刘继东、吴泽勇、金骋 路的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2025 年独立性情况专项意见 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 14 日 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘继东） 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 刘继东，男，1977 年生，毕业于山东大学，经济学学士，中国注册会计师、中国注册税 务师。2000 年 7 月-2003 年 10 月任山东中明会计师事务所审计部经理，2003 年 11 月-2007 年 11 月任瑞华会计师事务所审计部经理，2007 年 12 月-2014 年 12 月任菲亚特克莱斯勒（中 国）管理有限公司内部审计部经理，2014 年 12 月-2015 年 5 月任天合汽车（亚太）有限公司 内部控制经理，2015 年 6 月至今任凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司内部审计部经理； 2021 年 9 月至今任镇江贝斯特新材料股份有限公司独立董事。2018 年 4 月至 2025 年 8 月任焦作 万方铝业股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立 性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委 员 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吴泽勇） 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会和专门委员会会议，充分发挥了独立董事的 作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 吴泽勇，男，1975 年生，中国人民大学博士。曾在河南大学法学院任讲师、副教授、教 授；曾任河南大学法学院院长、华东师范大学法学院常务副院长。2024 年 5 月至今，在上海 交通大学凯源法学院任教授，兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、上海市法学院 学术委员会委员、上海市高级人民法院特邀咨询员、上海市仲裁委仲 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张占魁） 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会和专门委员会会议，充分发挥了独立董事的 作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 张占魁，男，1958 年生，北京师范大学管理哲学博士毕业。曾任职于中国铝业股份有限 公司财务部综合处经理、党委委员、财务总监、董事会秘书，中国铝业公司（集团）财务部 副主任、主任、副总会计师等职位。曾获评"中国高级会计师"、"国际注册高级会计师" 职称，获得上海证券交易所董事会秘书资格证书、香港联合交易所董事会秘书资 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（金骋路） 二、2025 年度履职情况 （一）出席董事会情况 2025 年 8 月 18 日，本人被选举为公司第十届董事会独立董事。报告期内，本人出席董 事会 8 次，以现场方式出席董事会 1 次，以通讯方式出席董事会 7 次；出席股东会 4 次。 本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度任 职期间内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务， 审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会、董事会和专门委员会会议，充分 发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度 任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 金骋路，男，1990 年生，中国国籍，中共党员，博士学历，毕业于爱尔兰都柏林大学， 现任浙江财经大学金融学院副院长，博导、副教授。 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-014 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司 2025 年度股东会召集方案已经第十届董事会第十次 会议审议通过。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 3 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 4 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 ...