公司为铝电一体化企业，主要产品为原铝及铝合金制品，主要生产原材料包括氧化铝、 动力煤等。产成品及主要原材料市场价格的大幅波动给公司的稳定经营带来了较大的不确定 性。为最大可能的规避现货价格大幅波动带来的风险，保证公司经营目标的顺利完成，公司 在不以投机为目的的原则下，拟充分利用期货及衍生品市场的保值功能，择机开展套期保值 业务。 二、开展套期保值业务的基本情况 公司董事会授权期货领导小组领导开展套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保 值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 （一）套期保值的品种 焦作万方铝业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 焦作万方铝业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 公司开展套期保值业务的期货及衍生品品种仅限于与公司生产经营有直接关系的品种， 如铝、氧化铝、动力煤等。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的最高保证金金额不超过人民币 1.59 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 自有资金。 （四）业务期限 自公司董事会审议通过之日起生效，投资期限不超过 12 个月。 三、开展期 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司控制权变更完成的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-027 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司控制权变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次控制权变更基本情况 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"焦作万方"）于 2025 年 3 月 19 日召 开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事 的议案》，第一大股东宁波中曼科技管理有限公司（以下简称"宁波中曼"）的一致行动人浙 江安晟控股有限公司（以下简称"浙江安晟"）提名的候选人曹丽萍女士当选为公司第九届非 独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 目前，公司董事会由 9 名董事构成，其中 5 名董事由浙江安晟及宁波中曼提名，并经公 司股东大会选举通过，占焦作万方董事会成员的过半数。浙江安晟及宁波中曼合计持有焦作 万方 23,017.87 万股股份，占公司总股本的 19.31%，浙江安晟及宁波中曼系钭正刚先生实际 控制企业。 根 ...

北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司控制权变更事项的 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司控制权变更事项的 法律意见书 焦作万方铝业股份有限公司： 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为焦作万方铝业股份有限公 司（以下简称"焦作万方"或"公司"）的常年法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件以及现行有效的《焦作万方铝业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司控制权变更所涉及的 相关事项（以下简称"本次控制权变更"）出具本法律意见书。 6、本所同意将本法律意见书作为本次控制权变更的公告材料，随同其他文 件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经本所书面同意，不得用作任何其他 目的或用途。 7、本所同意公司在其为本次控制权变更所制作的相关文件中引用本法律意 见书的相关内容，但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 本所根据《公司法》《证券 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-026 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日（星期三）下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日，上午 9:15-下 午 15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董事兼总经理（代行董事长职责）谢军 ...

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性 或合法性发表意见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络 投票系统提供机构验证其身份。 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法 规、规章和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为焦作万 方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） ...

关于股票交易异常波动的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-025 关于股票交易异常波动的公告 焦作万方铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个交易日（2025 年 3 月 17 日、2025 年 3 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 20.39%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 除上述事项外，公司及公司5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在正处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司 5%以上股东不存在买卖公司股票的情形。 三、不存在应披露而未披露的信息说明 针对公司股票交易的异常波动，公司对相关事项进行了核实，书面函询和通讯问询公司 持股 5% 以上股东，现就有关情况说明如下： 1、截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司 ...

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第二次 临时股东大会的提示性公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-024 焦作万方铝业股份有限公司 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025年3月19日(星期三)下午2点30分。 2. 网络投票日期和时间 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月4日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了《焦作万方铝业股份 有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。为保护广大投资者的利益，提请各位股东 正确行使股东大会投票权，现披露关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-024 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 19 日(星期三)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日，上午 9:15- 9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日，上午 9:15-下午 15:00。 (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第九届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对拟提交公司第九届董事会第十 八次会议审议的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的相关议案进行了认真审核，现发表如下审核意见： 一、公司符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 及规范性文件关于上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的各项 ...

划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司（以下简称"锦江集团"）等交易对方合计持有的 开曼铝业（三门峡）有限公司 100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 4、本次交易有利于上市公司改善财务状况和增强持续经营能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，本次交易后公司将继续保持与控股股东、实 际控制人的独立性、规范关联交易和避免同业竞争。 综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易的标的资产为开曼铝业（三门峡）有限公司 100%股权，本次交 易不直接涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 ...