焦作万方铝业股份有限公司 关于开展年度期货套期保值操作计划的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-032 焦作万方铝业股份有限公司 关于开展年度期货套期保值操作计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）开展套 期保值业务主要是为了降低产品价格波动的风险，有效控制生产经营风险。保值 品种主要有铝、氧化铝等相关期货、期权品种。套期保值交易主要在国内期货交 易所进行。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 和《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司拟于 2025 年继 续开展套期保值业务，拟开展套期保值最高开仓保证金额度最高不超过 1.59 亿元， 投资期限不超过 12 个月，在该额度及期限范围内可以循环使用。上述资金不属 于募集资金。本业务未构成关联交易。 3、公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十九次会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 焦作万方铝业股份有限公司2024年度 内部控制评价报告 焦作万方铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-034 焦作万方铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）和 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交焦作万方铝业股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了关 于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后回租 交易的会计处理，自 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会及董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司2024年会计师事务所履职情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012年3月 转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层 2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格， 拥有近30年的证券业务从业经验。大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月3 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

焦作万方铝业股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Repo 地 址： 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 电 话： 0391-2535513 网 址： www.jzwfal.com 焦作万⽅ Jiao Zuo WanFang 目 录 Contents | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进焦作万方 | 05 | | 1.公司简介 | 05 | | 2.发展历程 | 07 | | 3.企业文化 | 09 | | 4.资质荣誉 | 11 | | 展望未来 | 87 | | 附录 | 89 | | 数据表 | 89 | | 指标索引 | 98 | | 反馈意见表 | 100 | 股票代码：000612 2024 年度 坚守法规底线 夯实合规万方 1.党建引领 2.三会治理 3.风险内控 4.投关管理 5.商业道德 可持续发展治理 13 携手伙伴前行 铸就品质万方 1.创新驱动 2.供应链管理 3.产品质量 4.客户服务 践行环保理念 牢筑绿色万方 1.环境管理 31 29 | 2.应 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将董 事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度生产经营情况 2024年，全体职工认真贯彻公司董事会工作部署，紧密团结在公司党政领导班子周围， 坚持稳中求进工作总基调，坚持"以结果为导向，以效益为核心"的经营理念，积极应对传 统消费放缓、成本刚性上升、价格起伏较大等不利因素带来的影响，着力提升内部管理，优 化经济技术指标,防范化解经营风险。2024年度，实现营业收入646,519万元，同比增加 4.50%，实现归属于上市公司所有者的净利润58,870万元，同比下降0.73%。 2024年度，公司 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利 益和广大中小股东权益出发，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务管理、关联交易等 重大事项进行了持续有效的监督，在维护公司利益，股东合法权益、完善法人治理结构、加 强风险监控等方面发挥了积极的作用。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市运作规范，审慎行使法律法规和公司章 程赋予的职权，结合公司经营需要，全年共计召开了 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 3 | 第九届监事会第 | 《<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要》 《公司 2023 年 | | 1 | 月 28 日 | 六次会议 | 度监 ...

焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年独立性情况专项意见 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年独立性情况专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，公司董事会就公司2024年度独立董事张占魁、刘继东、吴泽勇的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张占魁、刘继东、吴泽勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

独立董事独立性自查报告 焦作万方铝业股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人张占魁、刘继东、吴泽勇作为焦作万方铝业股份有限公司独 立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中 小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的 独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或 者其附属企业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职； √是 □否 如否，请详细说明：___ ...