焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-033 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度股东大会。 2. 网 络 投 票 方 式 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 (六)股权登记日：2025 年 4 月 15 日(星期二)。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 21 日(星期一)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-029 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 27 日采取现场方式召开。 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 （三）监事出席会议情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 （四）会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 议案表决情况： 有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。 （二）《公司 2024 年 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事以现场方式出席会议。 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-028 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 《公司 2024 年年度报告》全文于 202 ...

2、该方案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司母公司报表实现的净 利润为 812,919,265.84 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 588,697,754.52 元。 根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 81,291,926.58 元，当年实现的可供股东分 配的净利润为 507,405,827.94 元。 结合公司 2025 年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低的原则，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金 154,985,921.22 元（含税），2024 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-031 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司及 ...

焦作万方铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00336 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00336 号 焦作万方铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

焦作万方铝业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00323 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00323 号 焦作万方铝业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了焦 作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会 会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘继东） 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）个人基本情况 刘继东，男，1977 年生，毕业于山东大学，经济学学士，中国注册会计师、中国注册税 务师。2000 年 7 月-2003 年 10 月任山东中明会计师事务所审计部经理，2003 年 11 月-2007 年 11 月任瑞华会计师事务所审计部经理，2007 年 12 月-2014 年 12 月任菲亚特克莱斯勒（中 国）管理有限公司内部审计部经理，2014 年 12 月-2015 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴泽勇） 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会情况 报告期内，本人出席董事会 7 次，以现场方式出席董事会 2 次，以通讯方式出席董事会 5 次；出席股东大会 2 次。 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会 会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴泽勇，男，1975 年生，中国人民大学博士。曾在河南大学法学院任讲师、副教授、教 授；曾任河南大学法学院院长、华东师范大学法学院常务副院长。2024 年 5 月至今，在上海 交通大学凯源法学院任教授，兼任中国 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张占魁） （二）独立性自查 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立 性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委 员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，独 立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会情况 报告期内，本人出席董事会 8 次，以现场方式出席董事会 2 次，以通讯方式出席董事会 6 次；出席股东大会 3 次。 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会 会议，充分发挥了独立董事的作用，维 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,465,185,298.11, representing a 4.50% increase compared to CNY 6,186,553,848.06 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 588,697,754.52, a decrease of 0.73% from CNY 593,046,799.96 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 618,148,414.00, which is a 4.62% increase from CNY 590,836,269.60 in 2023[17] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 955,926,832.14, up 12.23% from CNY 851,744,290.52 in 2023[17] - The total assets at the end of 2024 were CNY 8,059,594,320.47, reflecting a 2.04% increase from CNY 7,898,215,755.99 at the end of 2023[17] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 6,234,751,349.49, a 7.47% increase from CNY 5,801,650,707.26 at the end of 2023[17] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.494, a decrease of 0.60% from CNY 0.497 in 2023[17] - The diluted earnings per share for 2024 were also CNY 0.494, consistent with the basic earnings per share[17] - The weighted average return on net assets for 2024 was 9.79%, down 0.9 percentage points from 10.69% in 2023[17] Revenue Breakdown - The main business revenue composition shows that aluminum liquid accounted for 82.00% of total revenue, increasing by 14.28% year-on-year, while aluminum ingot revenue decreased by 42.18%[42][43] - The company's total revenue for the first quarter was approximately ¥1.32 billion, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥140.8 million[22] - In the second quarter, the company reported revenue of approximately ¥1.82 billion and a net profit attributable to shareholders of approximately ¥218.7 million, marking a significant increase[22] - The third quarter saw revenue of approximately ¥1.65 billion and a net profit attributable to shareholders of approximately ¥168.5 million, indicating a stable performance despite market fluctuations[22] Cost and Expenses - The company’s operating costs were CNY 5,772,988,216.11, with a gross margin of 10.71%, reflecting an increase of 0.96 percentage points compared to the previous year[44] - The cost of raw materials accounted for 51.79% of total operating costs, reflecting a 14.14% increase from the previous year, while electricity costs decreased by 4.98%[47] - Sales expenses decreased by 43.76% to ¥2,632,290.46 due to a decline in aluminum ingot sales and reduced freight costs[53] - Management expenses increased by 63.12% to ¥93,102,152.76 primarily due to rising wage costs[53] - Research and development expenses surged by 15,356.26% to ¥4,051,882.49, reflecting increased investment in R&D[53] Investment and R&D - The company is investing $30 million in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency[5] - The company has increased its R&D personnel to 9, with a composition of 4 bachelor's, 2 master's, and 3 associate degree holders[56] - The company is optimizing the aluminum-steel explosion welding process to reduce costs and improve production efficiency, with a target completion date of March 2025[54] - The company has developed a new type of mill liner that is expected to enhance energy efficiency in the production process[54] - R&D investment increased significantly to ¥4,051,882.49, a rise of 15,356.26% compared to the previous year[56] Governance and Compliance - The company has established a market value management system and will actively pursue mergers and acquisitions to enhance core competitiveness[98] - The board has approved a long-term incentive mechanism, including stock options and employee shareholding plans, to align interests between management and the company[100] - The company maintained a complete separation from its shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring independent business capabilities[109] - The company has established a fully independent financial department and accounting system, ensuring compliance with financial regulations[110] - The company actively improved its governance level and investor relations management during the reporting period[108] Environmental and Social Responsibility - The company has committed to maintaining independence in operations, assets, personnel, finance, and organization[178] - The company paid an environmental protection tax of 19.4896 million yuan for the entire year of 2024[168] - The company has implemented ultra-low emission standards for its electrolytic aluminum and coal-fired power plants, achieving leading levels in major emission indicators within the industry[171] - The company donated 8.4 million yuan to support flood control construction, enhancing safety for the company and surrounding residents during flood seasons[173] - The company is actively involved in poverty alleviation efforts, with plans to increase production capacity by over 20% for the wool yarn textile project in Qin庄村[174] Future Outlook - The company plans to continue its integrated operation strategy of "coal-electricity-aluminum-aluminum processing" to stabilize existing capacity and support future development[85] - The company aims to optimize its diversified investment layout and enhance post-investment management to create multiple profit contribution points and mitigate main business risks[85] - In 2025, the company will focus on optimizing power structure and reducing electricity costs while enhancing market analysis and marketing strategies[88] - The macroeconomic environment in 2025 is expected to be challenging, with potential trade and technology conflicts affecting raw material prices and product sales[91] - The company faces potential risks from policy changes, including adjustments to the tiered electricity pricing policy for the electrolytic aluminum industry, which may impact production costs[90]