Meeting Overview - The 11th meeting of the 9th Supervisory Board of Jiaozuo Wanfang Aluminum Industry Co., Ltd. was held on March 27, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The meeting was convened in compliance with relevant laws and regulations [1] Agenda Items - The Supervisory Board reviewed the 2024 Annual Report, concluding that the report accurately reflects the company's situation and complies with legal requirements [2][4] - The 2024 Annual Supervisory Board Work Report was also approved and will be submitted for shareholder meeting review [2][4] - The proposed profit distribution plan for 2024 was discussed, with a net profit of approximately 812.92 million yuan reported for the parent company and 588.70 million yuan for the consolidated report [2][3] - The profit distribution plan includes a total cash dividend of approximately 155.00 million yuan, representing 30.54% of the distributable net profit [3][4] - The internal control evaluation report for 2024 was reviewed, confirming that the company's internal controls are effective and without significant deficiencies [4][5] Voting Results - All agenda items were approved unanimously with three votes in favor and no votes against or abstentions [2][4][5]

Meeting Information - The 2024 Annual General Meeting of Shareholders for Jiaozuo Wanfang Aluminum Industry Co., Ltd. will be convened by the company's ninth board of directors [1][2] - The meeting will take place on April 21, 2025, with online voting available from 9:15 AM to 3:00 PM [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is April 15, 2025 [2] Voting and Attendance - Shareholders registered by the close of trading on the record date are entitled to attend the meeting and vote [2][6] - The meeting will be held at the company's office building in Jiaozuo, Henan Province [2] - Shareholders must register to attend the meeting by April 16, 2025, and can do so via mail, fax, or in person [6] Agenda and Proposals - The meeting will review various proposals, including the annual report and profit distribution plan for 2024 [4][7] - Independent directors will present their reports during the meeting [4] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [6][8] - Specific procedures for online voting are provided, ensuring that the first valid vote will be counted in case of multiple votes on the same proposal [8]

Group 1 - The company held its 19th meeting of the 9th Board of Directors, where the profit distribution plan for 2024 was approved with unanimous consent [2] - The net profit for the parent company in 2024 was confirmed to be approximately 812.92 million yuan, while the consolidated net profit attributable to the parent company's shareholders was about 588.70 million yuan [2] - The proposed profit distribution plan includes a total cash dividend of approximately 155.00 million yuan, which represents 30.54% of the distributable net profit for the year [2][4] Group 2 - The cash dividend amount for 2024 is lower than the previous year's total of approximately 166.91 million yuan, but significantly higher than the amount of approximately 83.45 million yuan from two years ago [4] - The company has not engaged in any share buybacks during the reported periods [4] - The cash dividend plan is deemed reasonable, taking into account the characteristics of the electrolytic aluminum industry, the company's development stage, operational model, profitability, debt repayment capacity, and investor returns [5]

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-033 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度股东大会。 2. 网 络 投 票 方 式 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 (六)股权登记日：2025 年 4 月 15 日(星期二)。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 21 日(星期一)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-029 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 27 日采取现场方式召开。 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 （三）监事出席会议情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 （四）会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 议案表决情况： 有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。 （二）《公司 2024 年 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事以现场方式出席会议。 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-028 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 《公司 2024 年年度报告》全文于 202 ...

2、该方案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司母公司报表实现的净 利润为 812,919,265.84 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 588,697,754.52 元。 根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 81,291,926.58 元，当年实现的可供股东分 配的净利润为 507,405,827.94 元。 结合公司 2025 年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低的原则，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金 154,985,921.22 元（含税），2024 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-031 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司及 ...

焦作万方铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00336 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00336 号 焦作万方铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

焦作万方铝业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00323 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00323 号 焦作万方铝业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了焦 作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会 会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘继东） 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）个人基本情况 刘继东，男，1977 年生，毕业于山东大学，经济学学士，中国注册会计师、中国注册税 务师。2000 年 7 月-2003 年 10 月任山东中明会计师事务所审计部经理，2003 年 11 月-2007 年 11 月任瑞华会计师事务所审计部经理，2007 年 12 月-2014 年 12 月任菲亚特克莱斯勒（中 国）管理有限公司内部审计部经理，2014 年 12 月-2015 ...