证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-087 奥园美谷科技股份有限公司 关于补选公司董事及选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况说明 二、补选董事和选举董事长情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 陶久钦先生和郭士国先生的书面报告，陶久钦先生因个人原因，申请辞去公司董 事及董事会下属委员会委员职务，陶久钦先生辞职后将不再担任公司任何职务。 郭士国先生因工作变动关系，申请辞去公司董事长职务，继续担任公司董事及董 事会下属委员会委员职务。 为保证公司董事会规范运作和董事相关工作顺利过渡，陶久钦先生将继续履 职至股东会补选新的董事之日止，陶久钦先生辞去董事职务不会导致公司董事会 成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。 陶久钦先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极 作用。公司及董事会对陶久钦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 经公司第十一届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 9 月 18 日 召开 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-088 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （1）于股权登记日 2024 年 9 月 25 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥539.37 million, a decrease of 23.15% compared to ¥701.89 million in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately -¥56.44 million, representing a decline of 37.02% from -¥41.19 million year-on-year[11]. - The basic earnings per share decreased to -¥0.0740, down 37.04% from -¥0.0540 in the previous year[11]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥539,371,696.65, a decrease of 23.15% compared to ¥701,894,616.51 in the previous year[21]. - The medical beauty service segment generated ¥317,270,399.93, accounting for 58.82% of total revenue, with a year-on-year decline of 11.85%[23]. - The biobased fiber segment reported revenue of ¥196,851,512.73, representing 36.50% of total revenue, with a significant decrease of 36.84% compared to the previous year[23]. - The company reported a net loss of CNY 1,375,669,216.75, compared to a net loss of CNY 1,293,983,315.91 in the previous period[129]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was a loss of CNY 61.51 million, compared to a loss of CNY 35.29 million in the same period of 2023, indicating a decline of 74.4%[137]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.15 billion, a decrease of 4.70% from ¥3.30 billion at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 38.49% to approximately ¥135.79 million from ¥220.78 million at the end of the previous year[11]. - The company's total assets amounted to CNY 1,907,213,815.61, slightly down from CNY 1,915,432,212.10 at the end of 2023[132]. - Total liabilities increased to CNY 1,199,593,745.68, compared to CNY 1,196,631,280.37 in the previous year[132]. - The company's total equity decreased from CNY 718,800,931.73 year-on-year to CNY 707,620,069.93[132]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period are 1,230,596,407.82 CNY[149]. Cash Flow - The net cash flow generated from operating activities was approximately ¥73.77 million, down 34.52% from ¥112.67 million in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities decreased by 34.52% to ¥73,774,122.51, attributed to insufficient market demand in the biobased fiber sector and increased competition in the medical beauty market[22]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -101,431,570.76 CNY, compared to -121,962,378.68 CNY in the same period last year[140]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 106,550,355.51 CNY, down from 134,182,772.60 CNY at the end of the previous period[140]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company aims to enhance its presence in the medical beauty industry through acquisitions, focusing on high-quality brands and regional leaders, particularly in the Yangtze River Delta[19]. - The company plans to establish a core research institution for medical beauty materials and develop new products in collaboration with advanced technologies[19]. - The company is actively exploring new strategies for market expansion and product development to enhance its competitive position[106]. Environmental and Safety Management - The company has established a comprehensive environmental protection management system, ensuring compliance with 60 relevant laws and regulations[50]. - The company has implemented ultra-low emission modifications for its three boiler flue gas emissions systems, ensuring stable compliance with discharge standards for sulfur dioxide, nitrogen oxides, and particulate matter[54]. - The company has three wastewater treatment plants with a COD removal rate of 87.59% for the black liquor treatment plant and 96.78% for the water purification treatment plant[54]. - The company has established a comprehensive safety management system, including emergency response plans and regular safety training for employees[72]. Risks and Legal Issues - The company is facing various risk factors, which are detailed in the report[1]. - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for potential information disclosure violations, with no conclusive findings reported yet[44]. - The company faces risks related to shareholder equity changes and potential control shifts due to ongoing litigation and asset freezes affecting major shareholders[46]. - The company is involved in multiple ongoing litigation cases, with amounts ranging from 3,641.85 thousand to 29,609.99 thousand[85]. Shareholder and Governance - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[81]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[91]. - The company has not conducted any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[92]. - The company has a total of 48,755 shareholders at the end of the reporting period[116]. Research and Development - The company has reduced R&D investment by 62.20% to ¥6,446,534.27, primarily due to the suspension of the lyocell production line for maintenance[21]. - The company has invested 100 million RMB in R&D for sustainable technologies, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2026[63]. Market Position and User Engagement - User data indicates a growth in active users by 20% compared to the previous year, reaching 5 million active users[63]. - The company has a membership base of over 330,000, with more than 80,000 active members annually, indicating strong customer engagement[20].

关于奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 关于奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 （2024）广信君达律见字第 89275-5 号 致：奥园美谷科技股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受奥园美谷科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨尹、吴震宇律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并获授权依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）和《奥园美谷科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见 书。 为出具本法律意见，本所律师参加了本次股东大会，并审慎查阅了公司提 供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。本所律师已获 公司作出如下承诺与保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信息（含文件 资料记载 ...

2024 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-084 奥园美谷科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号 6、股权登记日：2024 年 8 月 13 日 7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 3、会议召开及表决 ...

奥园美谷科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东会的召集 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东会的召开 11 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | 第九章 | 通知和公告 31 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-083 奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:15 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上 午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号 3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭士国先生 6、股权登记日：2024 年 7 月 30 日 7、本次 ...

广东广信君达律师事务所(以下简称"本所")接受奥园美谷科技股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,指派杨尹、彭静律师(以下简称"本所 律师")出席公司 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并获授权依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称 《股东大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2020 年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和《奥园美谷科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见,本所律师参加了本次股东大会,并审慎查阅了公司提 供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。本所律师已获 公司作出如下承诺与保证:公司向本所律师提供的文件、资料或信息(含文件 资料记载的内容及签名或盖章)均真实、完整、有效,不存在任何隐瞒、虚假 或重大遗漏;其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的,保证正 本与副本、原件与复印件、扫描件一致。 关于奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意 ...

奥园美谷科技股份有限公司 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-082 二〇二四年八月二日 1 附件： 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，为 保证公司董事会规范运作，经公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意 提名刘儒昞先生（简历附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在股东 大会选举通过后担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员、战略委员会委员和审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日 起至第十一届董事会届满之日止。 刘儒昞先生已取得独立董事资格证书，公司董事会提名委员会对该独立董事 候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审查意见，同意提 交董事会补选其为独立董事候选人。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后，股东大会方可进行审议。 特此公告。 奥园美谷科技股 ...

如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥园美谷科技股份有限公司董事会现就提名刘儒昞先生为奥园美谷 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...