证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-081 奥园美谷科技股份有限公司 关于控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司暂时停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了减少亏损，维护股东利益，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公 司""奥园美谷"）控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称"金环绿 纤"）拟于 2024 年 8 月 2 日起暂时停产，待市场好转再择机复产，现将相关情 况公告如下： 一、子公司基本情况 | 项目 | 2022 12 | 年 | 月 | 31 | 日 | 2023 年 12 31 日 | 月 | 2024 3 月 | 年 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （经审计） | | | | | （经审计） | | （未经审计） | | | | | 资产总额 | 1,119,718,291.45 | | | | | 828,129,456.35 | | 795, ...

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 2 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。董事 会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知 和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 经公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘儒昞先生（简历 附后）为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公 司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员和审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。 ...

声明人 刘儒昞 作为奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 奥园美谷科技股份有限公司董事会 提名为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 和 深 圳 证 券交 易所 业 务规则对独 立 董 事 候 选 人 任职 资格 及 独 立 性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 ■是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ■是 否 1 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 ■是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-080 奥园美谷科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议召开的方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-077 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子通讯等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 26 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了 说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于公司 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案的议案》 鉴于独立董事候选人李子俊先生因其工作安排等原因决定不再作为公司独 立董事候选人，故同意取消对第十一届董事会独立董事李子俊先生的提名，取消 2024 年第四次临时股东大会第 1 项议 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-078 奥园美谷科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案暨补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第四次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 5 日召开公司 2024 年第四次临时股东 大会，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规 范性文件的相关规定，为保证公司董事会的规范运作，在新任独立董事就任前， 张利风先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相 关专门委员会委员的相应职责。公司将 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-076 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）不存 在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息。前期披露的 奥园科星拟处置其持有公司股份以尽快解决公司经营困境事项，截至本公告日， 相关事宜尚处于洽谈阶段，未有实质性进展。 5、公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《2024 年半年度业绩预告》，截至本公告日，业绩预告不存在应修正的情况。 6、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员 在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 7、公司经过 ...

特此承诺。 承诺人：李子俊 2024 年 7 月 19 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证 书的承诺函 本人 李子俊 被提名为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会独立董事候选人，本人同意接受公司董事会提名。截至股东大会通 知公告日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如 下：本人将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》的相关规定，张利风先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职报告尚未 生效之前，张利风先生仍将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定继 续履行独立董事、董事会各专门委员会的相关职责。 截至本公告日，张利风先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-072 奥园美谷科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事张利风先生的辞职报告，张利风先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事 会各专门委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月十九日 2 附件： 张利风先生在担任公司独 ...

第一条 为进一步规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《奥园美谷科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）特制定本议事规则。 董事会议事规则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免。董事长、副董事长每届任 期三年，可连选连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数 的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行董事职务。 第五条 公司根据业务发展的需要,可以在法律、行政法规和《公司章程》规定 的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动,包括增加或减少董事会 人数、罢免或补选董事均应由股东会依据《公司章程》作出决定。 第六条 董事会在符合有关法律、行政法规及规范性文件等规定下，根据需求下 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经 ...