恒立实业发展集团股份有限公司独立董事 2023 年 12 月 4 日 经对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）业务 资质进行审核，我们认为永拓具备足够的独立性和专业胜任能力，具有良 好的诚信和足够的投资者保护能力，可以客观、公允地对公司财务状况及 内控情况进行审计，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次续 聘年审会计师事务所，保持了公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保 障和提高公司审计工作的质量，审议和决策程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：王达、王幸辉、黄威 关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号---主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》等有 关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，对公司九 届十五次 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-49 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持公司审计工作的连续 性和稳定性，公司决定续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年，合计审计费用 50 万元。 该事项已事先征得公司独立董事认可，独立董事对该议案发表了事前认可意 见和同意的独立意见。 表决结果：【6】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董 事，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生主持， 部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-50 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体监 事，会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议由监事会召集人黎晓淮先生 主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集及召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 1.审议通过《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》 根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟续聘永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，合计审计费用 50 万元。公 司本次续聘年审会计师事务所，保持了公司审计工作的连续性和稳定性，有利于 保障和提高公司审计工作的质量，审议和决策程序符合《公司法》《证券法》等 ...

我们同意续聘永拓会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同 意将《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章 程》等有关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事， 就公司九届十五次董事会拟审议的有关事项召开了独立董事专门会议， 对相关议案进行了充分的审核，现发表事前认可意见如下： 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司 2023 年度审计机 构。经事前审阅相关会议材料并对永拓的执业情况、独立性、诚信状况、 投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，我们认为：永拓具备 证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够 满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟续聘审计机构事项的 审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-51 恒立实业发展集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：因公司于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会第六项议 案《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》表决未获得通过，为维护公司及股 东的合法权益，公司根据有关法律、法规、《公司章程》和监管规则的相关要求将 《关于续聘财务审计和内控审计机构的议案》重新提交公司董事会和股东大会审议。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于续聘财务审计和内控审计机构的议案》。公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"永拓会计"）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。现 将相关情况公告如下： 一、会计师事务所关于公司 2022 年度审计情况的说明 永拓会计为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，已按期出具了公司 2022 年度财 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至 5%以下的公告 持股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-48 特别提示： 1.本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购； 2.本次权益变动后，揭阳市中萃房产开发有限公司持有公司的股份比例下降 至 5%以下； 3.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5% 以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称"中萃公司"）出具的《股份 减持告知函》和《简式权益变动报告书》。2023 年 10 月 20 日，中萃公司因自身 资金需求，通过大宗交易方式减持 1,000,000 股，占公司总股本的 0.235%；2023 年 11 月 20 日，中萃公司因与相关方的合同纠纷，被浙江省淳安县人民法院通过 竞价交易 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：恒立实业发展集团股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称: 恒立实业 股票代码:000622 信息披露义务人名称：揭阳市中萃房产开发有限公司 信息披露义务人住所: 揭阳市区下义东湖路中段西侧 1-3 号 地址: 揭阳市区下义东湖路中段西侧 1-3 号 股份变动性质：减少 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在恒立实业发展集团股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在恒立实业发展集团股份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-47 恒立实业发展集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 1 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"登记公司"）系统数据查询， 发现公司持股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称"中萃公司"） 所持公司股票有新增轮候冻结情形，公司未收到中萃公司关于股份变动情况的相 关告知函件。现将有关情况披露如下： 本次新增轮候冻结情形为上述表格序号第 4 笔。 二、股东所持股份累计质押、冻结情况 截至本公告日，公司总股本 425,226,000 股，中萃公司共计持有公司股份 21,321,290 股，占公司总股本的 5.01%；其中累计 21,321,290 股被冻结，占其 持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 5.01%；其中 9,000,000 股办理了质 押，占其所持公司股份总数的 42.21%，占公司总股本的 2.12%；累 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 证券代码：000622 证券简称：恒立实业 公告编号：2023-46 恒立实业发展集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 1 恒立实业发展集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 恒立实业发展集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | -- ...

恒立实业发展集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等的有关规定，我们作为恒立实业 发展集团股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第十四次会议审议的有关事项， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，发表意见如下: 一、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关 规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年前三季度的经营管理和财务状况等事项，未发现 2023 年第三季度报告披露前有违反保 密规定的行为发生。 二、我们对公司 2023 年前三季度对外担保的情况进行了认真核查，截止 2023 年 9 月 30 日，公司除已经审议通过并披露的为全资子公司所做的担保（担保金额累计 3,900 万元）外未发生其他对外担保。报告期内公司不存在为第一大股东及其他关联方、任何 单位或个人提供担保的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 三、截止 20 ...