证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-55 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第四次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电话、传真和邮件方式送达全体 董事，会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生召集 和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于与股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）签订< 借款协议>的议案》 为满足公司目前生产经营的流动资金需求，公司控股股东湖南湘诚神州投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"湘诚神州"）拟向公司提供总额为人民币 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-56 恒立实业发展集团股份有限公司 关于与控股股东湘诚神州签订《借款协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向公司提供无息借款暨关联交易概述 1.为满足公司目前生产经营的流动资金需求，恒立实业发展集团股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"湘诚神州"）拟向公司提供总额为人民币 3,000 万元的借款，借款期限 为 8 个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银行账户存入首笔借款之日起计 算，借款利率为 0%。 2.本次借款的出借人为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，公司本次接受无息借款构成关联交易。 3.本次关联交易事项已提交公司第九届董事会 2024 年度第四次临时会议审 议通过。因借款利率为 0%，不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，经公 司向深圳证券交易所申请并根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交 易事项豁免提交公司股东大会审议。 4.本次交易事项不构成《上市公司重大资产重 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-54 恒立实业发展集团股份有限公司 关于股票交易异常波动及严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"恒立 实业"，证券简称：*ST恒立，证券代码：000622）2024年10月8日收盘价格跌幅 偏离值达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动情形。同时，公司股票连续10个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过 50%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波 动情况。 公司已于2024年9月30日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公 告编号：2024-53），公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动的情况，公司进行了自查，鉴于原第一大股东厦门农 村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门农商行"）将所持有恒立实业7600 万股股票（占公司总股本的1 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-53 恒立实业发展集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"恒立 实业"，证券简称：*ST恒立，证券代码：000622）股票连续2个交易日（2024 年9月26日、9月27日）收盘价格跌幅偏离值累计达到12％以上，根据深圳证券交 易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动的情况，公司进行了自查，鉴于原第一大股东厦门农 村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门农商行"）将所持有恒立实业7600万 股（占公司总股本的17.87%）通过公开招标转让给湖南湘诚神州投资合伙企业(有 限合伙)（以下简称"湘诚神州"）(公司于2024年5月至2024年8月，对相关股权 转让事项进行了多次公告)，且目前尚未完成股权过户，因此我司特向上述两单 位电话进行了核实，现将核实情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正 ...

新余锂想新能源有限公司 二〇二四年八月财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 8 月 31 日资产负债表 2．2024 年 1-8 月利润表 3．2024 年 1-8 月现金流量表 4．2024 年 1-8 月所有者权益变动表 5．2024 年 1-8 月财务报表附注 审 计 报 告 永证审字（2024）第 148260 号 恒立实业发展集团股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了后附的新余锂想新能源有限公司（以下简称"新余锂想"）财务 报表，包括 2024 年 8 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-8 月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了新余锂想 2024 年 8 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-8 月经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会 ...

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第三次临时会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电话、传真和邮件方式送达全体董 事，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生召集和主 持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董 事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案： 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-51 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司因经营管理需要，经公司总裁吕友帮先生提名，公司董事会提名、薪酬 与考核委员会审核，董事会同意聘任龚俊宇女士、张东华先生为公司副总裁，其 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：【6】票赞成，【0】 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召 开了第九届董事会 2024 年度第三次临时会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。公司因经营管理需要，经公司总裁 吕友帮先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任龚 俊宇女士、张东华先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-52 2024 年 9 月 6 日 附件：候选人简历 1.龚俊宇，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国 会成员，湖南大学财经学院工商管理硕士；中欧国际工商学院 EMBA；高级心理咨 询师、高级人力资源师。2006 年 9 月至 2012 年 11 月在湖南绝味食品股份有限公 司任行政人力总监兼董事；2014 年 3 月至 2 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-50 恒立实业发展集团股份有限公司 关于签署《合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次公司与合作方签署的《合作框架协议》，是基于"同等优先、优势互 补、平等互利、合作共赢"的原则，共同致力于在新能源产业链上下游方面建立 长期、稳定、紧密的全面战略合作伙伴关系。本协议为框架性合作协议，未涉及 具体合作项目金额，为双方推进具体项目和业务合作奠定基础，对公司当期业绩 无影响。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次签 署《合作框架协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。 3.公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地 实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签署情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）与江西赣锋锂业集团 股份有限公司（以下简称"赣锋锂业"）为进一步发挥各自在产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥15,623,945.20, a decrease of 72.09% compared to the adjusted revenue of ¥55,980,801.39 from the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥11,631,756.55, representing a decline of 529.78% compared to the adjusted net profit of -¥1,846,961.18 from the previous year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.0274, a decrease of 537.21% compared to -¥0.0043 from the previous year[11]. - The company reported a significant decrease in revenue, with the subsidiary producing automotive parts generating approximately CNY 9.5772 million, a decline of about 82.84% compared to the previous year[17]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥2,733,682.52, a decrease of 73.33% compared to ¥10,248,573.42 in the previous period[29]. - The net cash flow from operating activities was -¥22,534,089.24, showing an improvement of 39.48% compared to -¥37,233,199.07 from the same period last year[11]. - The company reported a total investment of CNY 210,689,709.46 during the reporting period, unchanged from the same period last year, indicating a 0.00% change[38]. - The company’s total profit for the first half of 2024 was CNY -11,638,410.45, compared to CNY -1,848,609.46 in the same period of 2023[84]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥378,817,062.52, a decrease of 4.33% from ¥395,942,323.92 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥171,200,212.09, down 6.36% from ¥182,831,968.64 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities decreased from CNY 206,075,646.73 to CNY 200,582,141.88, a reduction of approximately 2.4%[78]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 182,831,968.64 to CNY 171,200,212.09, a decline of about 6.5%[78]. - The company’s monetary funds decreased to ¥9,338,001.09, accounting for 2.47% of total assets, down from 10.25% last year[34]. - The total fixed assets amounted to CNY 65,966,075.10, an increase from CNY 53,682,293.76 in the previous year, reflecting a growth of approximately 22.9%[37]. Cash Flow and Financing - Cash and cash equivalents decreased by ¥31,260,325.19, a decline of 27.99% compared to the previous period[29]. - The net cash flow from financing activities was ¥-5,992,553.43, representing a 247.21% increase due to higher short-term loan repayments and interest expenses[29]. - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 7,000,000.00 in H1 2024 from CNY 12,000,000.00 in H1 2023, a decline of 41.7%[88]. - Cash outflow for debt repayment increased to CNY 12,000,000.00 in H1 2024 from CNY 7,381,000.00 in H1 2023, an increase of 62.5%[88]. - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 7,396,026.09 in H1 2024 from CNY 3,674,080.57 in H1 2023, an increase of 101.5%[88]. Strategic Initiatives - The management has highlighted the need for strategic adjustments to address the ongoing risks and challenges in the market[2]. - The company is focusing on consolidating its core product market position and accelerating the industrialization of new products to enhance profitability[16]. - The company plans to enhance its R&D efforts for new technologies and products to mitigate market risks and expand its customer base[41]. - The company is actively exploring new technologies and business models to enhance its long-term competitiveness and sustainable development capabilities[55]. - The company plans to improve its receivables management strategy to prevent bad debts and ensure smooth cash flow[43]. Market and Industry Conditions - The first half of 2024 saw the automotive industry in China experience production and sales growth of 4.9% and 6.1%, respectively, with new energy vehicles growing by 30.1% and 32%[19]. - The trading business is facing significant price risks and market uncertainties, leading the company to gradually reduce its investment in this area[18]. - The automotive parts manufacturing industry in China faces low entry barriers and low market concentration, leading to intensified competition[42]. - Market demand risks are present, as vehicle manufacturers may reduce procurement from parts suppliers, affecting smaller companies' profitability[41]. Shareholder and Governance Issues - The company’s major shareholder, Xiamen Rural Commercial Bank, is planning to transfer 76 million shares, representing 17.87% of the total share capital, leading to a change in control of the company[15]. - The company will postpone the election of the new board of directors and supervisory board due to the instability of its current shareholding structure, ensuring continuity and stability in operations[63]. - The company aims to avoid termination of listing by actively expanding its business and improving operational conditions to increase revenue[44]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 28.02% on May 23, 2024[46]. Compliance and Risk Management - The company emphasizes compliance with laws and regulations, ensuring fair treatment of all stakeholders[49]. - The company has implemented measures to improve its internal control and risk management systems[54]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[48]. - The company is closely monitoring the management of its investment fund and the implementation of investment projects to ensure risk control and achieve expected returns[18]. Research and Development - Research and development investment amounted to ¥1,131,212.80, a decrease of 17.85% from ¥1,376,934.87 in the previous year[28]. - The company has established a comprehensive research and development system and maintains long-term cooperation with major domestic automobile manufacturers[25]. - The company emphasizes cost control and rapid response capabilities, optimizing design and procurement to establish mutually beneficial relationships with customers[26]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating no significant events affecting the company's ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[111]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[113]. - The company has not reported any significant events or changes in its financial reporting practices during the current period[112]. - The company confirms its ability to continue as a going concern, with no major issues impacting this capability[111].

公司负责人: 管会计工作负责人 | | | 024年半年度 | 制单位于固立实业发展集团股份有限公 1 1 1 08 非经营性资金 200。 | 资金占用方名 | 用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初占 | 024年半年度占 累计发生金额 | 4 2024年半年度资 | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年6月末占 | 占用形成原 | 单位:人民币万元 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 5 大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 11 (它关联资金往 只 | 金往来方名 : | :来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初往来 201 | 024年半年度占用 累计发生金额 | 2024年半年度资 | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年6月末往 | 主来形成原 | 往来性质 | | 没东及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 南恒立投资管理有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | ...