恒立实业发展集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等的有关规定，我们作为恒立实业 发展集团股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第十四次会议审议的有关事项， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，发表意见如下: 一、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关 规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年前三季度的经营管理和财务状况等事项，未发现 2023 年第三季度报告披露前有违反保 密规定的行为发生。 二、我们对公司 2023 年前三季度对外担保的情况进行了认真核查，截止 2023 年 9 月 30 日，公司除已经审议通过并披露的为全资子公司所做的担保（担保金额累计 3,900 万元）外未发生其他对外担保。报告期内公司不存在为第一大股东及其他关联方、任何 单位或个人提供担保的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 三、截止 20 ...

恒立实业发展集团股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十三次会议相关议案的书面审核意见 3、2023年前三季度，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公 司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各 项决议和授权。公司董事、总裁等高级管理人员在执行职务时无违反 法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 恒立实业发展集团股份有限公司监事会 监事：黎晓淮、陈洪、杨艳 2023 年 10 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅相关材料的基础上， 就公司第九届监事会第十三次会议审议的相关事项发表意见如下： 1、公司2023年第三季度报告客观、真实、准确、完整地反映了 报告期内的经营情况； 2、公司2023年第三季度报告客观、真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果； ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-45 恒立实业发展集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份质押的公告 持股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 9 月 27 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"登记公司"）系统信息提示， 公司通过登记公司系统数据查询，获悉持股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有 限公司（以下简称"中萃公司"）所持公司股份有新增证券质押及冻结情形；公 司立即与中萃公司电话沟通并要求其核实相关情况。同日，公司收到中萃公司出 具的《股份质押告知函》，获悉其所持公司部分股份被质押，现将具体情况公告 如下： | 股东 | | | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份 | 已质押股份情况 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-43 恒立实业发展集团股份有限公司 1.截至本公告日，股东所持股份冻结情况 | 序 | 股东名称 | 是 否 为 第 一 | 冻 结 股 数 | 冻结日期（年 | 解冻日期（年/ | 司法冻结执行人 | 占所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 大 股 东 及 一 | （股） | /月/日） | 月/日） | 名称 | 股份比 | | | | 致行动人 | | | | | 例（%） | | 1 2 | 揭阳市中 | 否 | 37,987 12,000,000 | 2021/12/27 2022/01/05 | 2024/12/24 2025/01/04 | 揭阳市中级人民 法院 | 0.17 53.76 | | | 萃房产开 | | | | | 揭阳市中级人民 | | | | | | | | | 法院 | | | | 发有限公 | | | | | | | | 3 | | | 283,303 | 2023/09/21 | 2026/09/20 | 浙江省淳安县人 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-44 恒立实业发展集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 6 月 1 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称"中萃公司"）因与相关 方的合同纠纷，被法院强制执行减持了公司股份 281 万股，占公司总股本的 0.66%， 详见公司已披露公告（公告编号：2023-31、2023-34）。 2023 年 9 月 22 日，中萃公司因其自身资金需求，通过大宗交易方式减持公 司股份 1,846,697 股，占公司总股本的 0.43%。截至本公告日，中萃公司累计减 持公司股份超过 1%。现将相关情况公告如下： 一、股东减持股份情况 | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 揭阳市中萃房产开发有限公司 | | 住所 | 广东省揭阳市榕城区下义东湖路中段西侧 1-3 号 | | 权益变动时间 | 2023 年 ...

恒立实业发展集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年度第三次临时会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，基于 独立判断的立场，现就公司第九届董事会 2023 年度第三次临时会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 我们对公司关于拟与岳阳市融资担保有限责任公司签订最高额 保证反担保合同的议案进行了认真审议，认为：本次议案的目的是为 了公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司取得银行贷款， 本次反担保有助于零部件公司快速解决建设汽车零部件创新产业基 地项目所需部分资金，以促进子公司的经营发展。本次事项履行了法 律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定的程序，审议程序 合法有效。本次事项对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性没 有产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：王达、王幸辉、黄威 2023 年 9 月 25 日 我们同意公司与岳阳市融资担保有限责任公司签订最高额保证 反担保合同。 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-42 恒立实业发展集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展暨与岳阳市 融资担保有限责任公司签订最高额保证反担保合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、向银行申请授信（或银行贷款）审议情况 2023 年 6 月 14 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会 2023 年度第二次临时董事会，会议审议通过了《关于同意 全资子公司向银行申请授信额度或贷款并提供担保的议案》,同意为公司全资子 公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称"零部件公司"）申请银行授 信额度 1900 万元（或银行贷款）提供担保。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-32、2023-33）。 二、事项进展情况 上述议案获得通过并披露后，零部件公司为使贷款资金尽快到位，即与相关 机构进行了协商，拟与岳阳市融资担保有限责任公司（以下简称" ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-40 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年度第三次临时会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话、传真、邮件和专人送达方 式送达全体董事，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟 进先生主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参 加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》的相关公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于拟与岳阳市融资担保有限责任公司签订最高额保证反担保 合同的议案》 公司于 2023 年 6 月 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-41 恒立实业发展集团股份有限公司 关于股东傲盛霞所持公司股份新增冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 22 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"登记公司"）系统数据查询， 获悉公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称"傲盛霞"）所持公司股份 有新增冻结情形，现就傲盛霞所持公司股票相关情况披露如下： 二、股东所持股份累计质押、冻结情况 截至本公告日，公司总股本 425,226,000 股，傲盛霞共计持有公司股份 17,695,500 股，占公司总股本的 4.16%；其中累计 17,350,000 股被质押，占其 持有公司股份总数的 98.05%，占公司总股本的 4.08%；累计 13,753,791 股被冻 结，占其持有公司股份总数的 77.72%，占公司总股本的 3.23%。 三、傲盛霞所持我司股份被冻结对公司的影响 截至目前，公司无控股股东和实际控制人。傲盛霞为公司第三大股东，公司 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码：000622 证券简称：恒立实业 公告编号：2023-38 恒立实业发展集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 恒立实业发展集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管人员)程建 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 恒立实业发展集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构 ...