证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-22 恒立实业发展集团股份有限公司 2025 年 3 月 11 日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第 十届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。 同日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会召集人。 现将有关情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1.非独立董事：石圣平先生（董事长）、龚俊宇女士、马伟进先生、刘亚辉 先生； 2.独立董事：伍喆先生、崔爱媛女士、张凡女士。 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事 会任期已届满。根据相关规定，公司于 2025 年 3 月 6 日召开第五届第十二次职工 代表大会，选举产生了第十届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与公司 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，恒立实业发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会提名、薪酬与考核委员会对第十届董事 会高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，发表意见如下： 董事会提名、薪酬与考核委员会 崔爱媛、伍喆、张凡、石圣平、龚俊宇 2025 年 3 月 11 日 经审阅第十届董事会高级管理人员候选人：龚俊宇女士、吕友帮先 生、张东华先生、杨哲怡先生、黄勇先生的个人履历等相关资料，未发 现其存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入 ...

经核查吕友帮先生的个人简历及相关资料，我们认为其具备担任财务总监相 关的专业知识、经验和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。我们一致同意聘任 吕友帮先生为公司财务总监，并将该议案提交公司第十届董事会第一次会议审议。 关于聘任公司财务总监的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为恒立实业发展 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会委员，对公司 拟聘任财务总监的事项进行了认真审核，发表审核意见如下： 恒立实业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会 张凡、伍喆、崔爱媛、石圣平、刘亚辉 2025 年 3 月 11 日 第十届董事会审计委员会 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-23 恒立实业发展集团股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本 的议案》。为满足全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称"投资公司"） 开展投资活动及资产管理服务的业务需要，公司决定以自有资金向其进行增资， 增资金额为人民币 120,000,000 元。本次增资完成后，投资公司的注册资本由 80,000,000 元增加至 200,000,000 元，投资公司仍为公司的全资子公司。 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。公司董事会决定将本议案提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 | 企业名称 | 湖南恒立投资管理有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91430100MA4M4R ...

第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-20 恒立实业发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会于 2025 年 3 月 10 日召开，会议选举产生了第十届董事会成员。第十届董 事会全体董事同意 3 月 11 日召开第十届董事会第一次会议，并豁免本次会议通知 时间要求，当日以现场和电话通知方式送达全体董事。 本次会议于 2025 年 3 月 11 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事伍喆先生以通讯方式 表决。经与会董事一致推举，本次会议由董事石圣平先生主持，公司监事、拟聘 任高管列席本次会议。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

恒立实业发展集团股份有限公司 章 程 1 恒立实业发展集团股份有限公司 章 程 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 42, ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话：(86-21) 5404 9930 传真：(86-21) 5404 9931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-19 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 恒立实业发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 （二）会议出席情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 10 日。 5.主持人：依据《中华人民共和国公司法》和《恒立实业发展集团股份有限 公司章程》等有关规定，与会全体董事一致同意推举董事张华先生主持本次临时 股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。 6.会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会 2025 年度第二次临时会议 审议，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、 ...