恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东省国际信托股份有限公司(代表山东省国际信托股份有限公司-山 东信托 · 厦诚 31 号单一资金信托>_现就提名伍益为恒立实业发展集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为恒立实 业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东省国际信托股份有限公司(代表山东省国际信托股份有限公司-山 东信托 · 厦诚 31 号单一资金信托 > 现就提名崔爱媛为恒立实业发展集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为恒立 实业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 网 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 团是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 崔爱媛 作为恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人恒立实业发展集团股份有限公司提名为恒 立实业发展集团股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 図 是 □ 否 如否,请详细说明: -- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 | | 净资产的 50%以后提供的任何担保； | 任何担保； | | --- | --- | --- | | | （二）公司及其控股子公司的对外担 | （二）公司及其控股子公司的对外担保总额， | | | 保总额，达到或超过最近一期经审计 | 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 | | | 总资产的 30%以后提供的任何担 | 任何担保… | | | 保… | | | | 第四十五条 有下列情形之一的,公 | 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发 | | | 司在事实发生之日起 2 个月以内召 | 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： | | 9 | 开临时股东会： | …（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时… | | | …（二）公司未弥补的亏损达实收股 | | | | 本总额 1/3 时… | | | | 第五十五条 公司召开股东大会，董 | 第五十五条 公司召开股东会，董事会、监事会 | | | 事会、监事会以及单独或者合并持有 | 以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股 | | | 公司 3%以上股份的股东,有权向公司 | 东,有权向公司提出 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东省国际信托股份有限公司(代表山东省国际信托股份有限公司-山 东信托 · 厦诚 31 号单一资金信托 > 现就提名张凡为恒立实业发展集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为恒立实 业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 �是 □ 否 如否,请详细说明:_ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 网 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 伍喆 作为恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人恒立实业发展集团股份有限公司提名为恒立 实业发展集团股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 口是 ☑ 否 如否,请详细说明:本人在被提名前未取得中国证监会认可的独立董事资 格证书,现书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 如否 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张凡 作为恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人恒立实业发展集团股份有限公司提名为恒立 实业发展集团股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: _ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团 是 如否,请详细说明: 口 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-11 恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型及届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2025 年 2 月 20 日，公司第九届董事会 2025 年度第二次临时会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：2025 年 3 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 3 月 10 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 10 日 9 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-10 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议。 特此公告 恒立实业发展集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于股东提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 截至本会议决议公告日，公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司持有 公司 7600 万股公司股票，占公司总股本的 17.87%，符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 有权向董事会请求召开临时股东大会的规定。 表决结果：【3】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。 一、监事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电话、传真、邮件和专人送达方 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-09 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于股东提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 截至本会议决议公告日，公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司持有 公司 7600 万股公司股票，占公司总股本的 17.87%，符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 有权向董事会请求召开临时股东大会的规定。 公司董事会同意将股东提议的提案提交公司临时股东大会审议。根据《上市 公司股东大会规则》第九条规定，公司董事会决定于本会议决议公告日发出召开 公司 2025 年第二次临时股东大会的通知。 表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。 2.审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股东大会规则》第九条规定，公司董事会决定于 20 ...