恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第五次临时会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、传真和邮件方式送达全体 董事，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马 伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人， 实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-57 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-59 恒立实业发展集团股份有限公司 公司及全资子公司零部件公司申请授信的担保形式包括但不限于公司自有资 产抵押等，公司及全资子公司零部件公司拟向银行等金融机构申请综合授信提供 不超过人民币 1 亿元额度的担保。 （三）授权办理情况 公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内， 办理公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关文件， 授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 关于公司及全资子公司向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"恒立实业"）于 2024 年 10 月 17 日召开第九届董事会 2024 年度第五次临时会议、第九届监事会 2024 年度第一次临时会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机 构申请授信额度及担保事项的议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排，为 支持公司及全资子公司持续健康发展，公司及全资子公司岳阳 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-60 恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型及届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2024 年 10 月 17 日，公司第九届董事会 2024 年度第五次临时会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 11 月 4 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月4日9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 11 月 4 日 9:15 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-58 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年度第一次临时会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、传真、邮件和专人送达方 式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式在公司会议室召开。会议 由监事会召集人黎晓淮先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会 议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集及召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的议案》 公司及全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司拟向银行等金融机构申 请授信额度不超过人民币 1 亿元（含本数），并为上述授信提供不超过人民币 1 亿元额 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司名称：恒立实业发展集团股份有限公司 股票简称：*ST 恒立 股票代码：000622 四、本次权益变动基于信息披露义务人与山东省国际信托股份有限公司、厦 门农村商业银行股份有限公司于 2024 年 8 月 22 日签订的《股份转让协议》而做 出。信息披露义务人于 2024 年 6 月 12 日在淘宝阿里资产拍卖平台竞得厦门农村 商业银行股份有限公司持有的*ST 恒立 7,600 万股股份，并签订《成交确认书》 上述股票所有权归信息披露义务人所有，该股票所有权自上市公司完成股份变更 登记时发生转移。本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司股份 76,000,000 股，持股比例由 0%增加至 17.87%。 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙） 住所：湖南省长沙市开福区中山路 589 号万达广场 B 区商业综合体 45011 号 股份权益变动性质：股份（权益）增加 签署日期：2024 年 10 月 8 日 第 1 页 共 42 页 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于恒立实业发展集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二四年十月 | | | 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 第一节 释义 在本财务顾问核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义： | 上市公司/公司//*ST 恒立/ | 指 | 恒立实业发展集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒立实业 | | | | 信息披露义务人/湘诚神州 | 指 | 湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙） | | 厦门农商行 | 指 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | | 山东信托 | 指 | 山东省国际信托股份有限公司-山东信托厦诚 31 号单一资 金信托 | | 神州资本 | 指 | 湖南神州行者资本管理有限公司，系湘诚神州执行事务合 伙人 | | 湖南优禾 | 指 | 湖南优禾神州股权投资合伙企业（有限合伙） | | 山西晋禾 | 指 | 山西晋禾盛运重组与债转股基金合伙企业（有限合伙） | | 盛世神州 | 指 | 湖南盛世神州企业发展合伙企业（有限合伙） | | 湘诚现代 | 指 | 湘诚现代城市运营服务股份有限公 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-55 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第四次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以电话、传真和邮件方式送达全体 董事，会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生召集 和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于与股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）签订< 借款协议>的议案》 为满足公司目前生产经营的流动资金需求，公司控股股东湖南湘诚神州投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"湘诚神州"）拟向公司提供总额为人民币 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-56 恒立实业发展集团股份有限公司 关于与控股股东湘诚神州签订《借款协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向公司提供无息借款暨关联交易概述 1.为满足公司目前生产经营的流动资金需求，恒立实业发展集团股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"湘诚神州"）拟向公司提供总额为人民币 3,000 万元的借款，借款期限 为 8 个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银行账户存入首笔借款之日起计 算，借款利率为 0%。 2.本次借款的出借人为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，公司本次接受无息借款构成关联交易。 3.本次关联交易事项已提交公司第九届董事会 2024 年度第四次临时会议审 议通过。因借款利率为 0%，不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，经公 司向深圳证券交易所申请并根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交 易事项豁免提交公司股东大会审议。 4.本次交易事项不构成《上市公司重大资产重 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-54 恒立实业发展集团股份有限公司 关于股票交易异常波动及严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"恒立 实业"，证券简称：*ST恒立，证券代码：000622）2024年10月8日收盘价格跌幅 偏离值达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动情形。同时，公司股票连续10个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过 50%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波 动情况。 公司已于2024年9月30日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公 告编号：2024-53），公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动的情况，公司进行了自查，鉴于原第一大股东厦门农 村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门农商行"）将所持有恒立实业7600 万股股票（占公司总股本的1 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-53 恒立实业发展集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"恒立 实业"，证券简称：*ST恒立，证券代码：000622）股票连续2个交易日（2024 年9月26日、9月27日）收盘价格跌幅偏离值累计达到12％以上，根据深圳证券交 易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动的情况，公司进行了自查，鉴于原第一大股东厦门农 村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门农商行"）将所持有恒立实业7600万 股（占公司总股本的17.87%）通过公开招标转让给湖南湘诚神州投资合伙企业(有 限合伙)（以下简称"湘诚神州"）(公司于2024年5月至2024年8月，对相关股权 转让事项进行了多次公告)，且目前尚未完成股权过户，因此我司特向上述两单 位电话进行了核实，现将核实情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正 ...