证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-23 恒立实业发展集团股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本 的议案》。为满足全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称"投资公司"） 开展投资活动及资产管理服务的业务需要，公司决定以自有资金向其进行增资， 增资金额为人民币 120,000,000 元。本次增资完成后，投资公司的注册资本由 80,000,000 元增加至 200,000,000 元，投资公司仍为公司的全资子公司。 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。公司董事会决定将本议案提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 | 企业名称 | 湖南恒立投资管理有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91430100MA4M4R ...

第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-20 恒立实业发展集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会于 2025 年 3 月 10 日召开，会议选举产生了第十届董事会成员。第十届董 事会全体董事同意 3 月 11 日召开第十届董事会第一次会议，并豁免本次会议通知 时间要求，当日以现场和电话通知方式送达全体董事。 本次会议于 2025 年 3 月 11 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事伍喆先生以通讯方式 表决。经与会董事一致推举，本次会议由董事石圣平先生主持，公司监事、拟聘 任高管列席本次会议。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

恒立实业发展集团股份有限公司 章 程 1 恒立实业发展集团股份有限公司 章 程 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 42, ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-19 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 恒立实业发展集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 （二）会议出席情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 10 日。 5.主持人：依据《中华人民共和国公司法》和《恒立实业发展集团股份有限 公司章程》等有关规定，与会全体董事一致同意推举董事张华先生主持本次临时 股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。 6.会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会 2025 年度第二次临时会议 审议，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话：(86-21) 5404 9930 传真：(86-21) 5404 9931 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示 ● 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"恒 立实业"，证券简称：*ST恒立，证券代码：000622）股票连续三个交易日（2025 年3月3日、3月4日、3月5日）收盘价格涨幅偏离值累计达到12％以上，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。公司于 2025年2月26日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》。近期公司股价短期 波动幅度较大，敬请广大投资者充分关注公司面临的有关风险，理性投资。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-18 恒立实业发展集团股份有限公司 ● 公司于2024年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、 其他风险警示暨股票停牌的公告》，公司股票自2024年5月6日起，公司股票简称 变更为"*ST恒立"，股票代码仍为"000622"。 ● 截至本公告日，公司已多次披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提 示公告》，敬请广大投资者注意投资风险。 ● ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-17 恒立实业发展集团股份有限公司 关于拟与控股股东签订《借款协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向公司提供无息借款暨关联交易概述 1.为满足公司目前生产经营的流动资金需求，恒立实业发展集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"湘诚神州"）拟向公司提供总额为人民币贰仟万元（¥20,000,000.00） 的借款，借款利率 0%,借款期限 6 个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银 行账户存入首笔借款之日起计算。 2.本次借款的出借人为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，公司本次接受无息借款构成关联交易。 3.借款期限：借款期限为 6 个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银行 账户存入首笔借款之日起计算。 4.借款利率：0%。 3.本次关联交易事项已提交公司第九届董事会 2025 年度第三次临时会议审 议通过。因借款利率为 0%，不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，经公 司向 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-16 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。 三、备查文件 1.第九届董事会 2025 年度第三次临时会议决议； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于拟与控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙） 签订<借款协议>的议案》 为满足公司目前生产经营的流动资金需求，公司决定向控股股东湖南湘诚神 州投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湘诚神州"）申请借款。湘诚神州拟 向公司提供总额为人民币贰仟万元的借款，借款利率 0%,借款期限六个月，自湘 诚神州根据借款协议向公司指定银行账户存入首笔借款之日起计算。 本次交易构成关联交易，因借款利率为 0%，不高于贷款市场报价利率，且公 司无相应担保，属公司单方面获得利益的交易,经公司向深圳证券交易所申请并根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的 ...