恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东省国际信托股份有限公司(代表山东省国际信托股份有限公司-山 东信托 · 厦诚 31 号单一资金信托 > 现就提名张凡为恒立实业发展集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为恒立实 业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 �是 □ 否 如否,请详细说明:_ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 网 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东省国际信托股份有限公司(代表山东省国际信托股份有限公司-山 东信托 · 厦诚 31 号单一资金信托 > 现就提名崔爱媛为恒立实业发展集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为恒立 实业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 网 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 团是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张凡 作为恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人,已充分了解并同意由提名人恒立实业发展集团股份有限公司提名为恒立 实业发展集团股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: _ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团 是 如否,请详细说明: 口 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 崔爱媛 作为恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人恒立实业发展集团股份有限公司提名为恒 立实业发展集团股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 図 是 □ 否 如否,请详细说明: -- 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-11 恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型及届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2025 年 2 月 20 日，公司第九届董事会 2025 年度第二次临时会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：2025 年 3 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 3 月 10 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 10 日 9 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-10 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第九届监事会 2025 年度第一次临时会议决议。 特此公告 恒立实业发展集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于股东提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 截至本会议决议公告日，公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司持有 公司 7600 万股公司股票，占公司总股本的 17.87%，符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 有权向董事会请求召开临时股东大会的规定。 表决结果：【3】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。 一、监事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电话、传真、邮件和专人送达方 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-09 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于股东提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 截至本会议决议公告日，公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司持有 公司 7600 万股公司股票，占公司总股本的 17.87%，符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 有权向董事会请求召开临时股东大会的规定。 公司董事会同意将股东提议的提案提交公司临时股东大会审议。根据《上市 公司股东大会规则》第九条规定，公司董事会决定于本会议决议公告日发出召开 公司 2025 年第二次临时股东大会的通知。 表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。 2.审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股东大会规则》第九条规定，公司董事会决定于 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-08 恒立实业发展集团股份有限公司 关于收到股东提请公司董事会召开临时股东大会的函的公告 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"、"恒立实业"）于近 日收到公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司(以下简称"山东信托")提 交的《关于提请召开恒立实业发展集团股份有限公司临时股东大会的函》(以下简 称"本函件")，现将具体情况披露如下： 一、山东信托函件的主要内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《恒立实业发展集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，鉴于公司第九届 董事会、监事会任期已届满，为了进一步完善恒立实业的公司治理，切实保护全 体股东的合法权益，厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门农商行"） 作为山东省国际信托股份有限公司-山东信托·厦诚31号单一资金信托(以下简称 "山东信托")的最终受益人，山东信托作为持有公司10%以上股份的股东，现依 据《公司章程》第五十条的规定，提请公司董事会在 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-07 恒立实业发展集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值， | √ | | 且扣除后的营业收入低于 3 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | | | --- | --- | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。 | √ | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负 值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。 | | | 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。 | √ | | 未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重 | | | 大资产重组按照有关规定 ...

Performance Forecast - The company forecasts significant revenue growth for the period from January 1, 2024, to December 31, 2024, primarily due to the acquisition of its wholly-owned subsidiary, Xinyu Lithium Innovation New Energy Co., Ltd. [1] - The preliminary financial data for this performance forecast has not been audited by a registered accounting firm and is based on the company's initial estimates [1]. Reasons for Performance Changes - The main reasons for the performance changes include: 1. The acquisition of Xinyu Lithium has led to a substantial increase in revenue compared to the same period last year [1]. 2. The subsidiaries, Xinyu Lithium and Yueyang Hengli Auto Parts Co., Ltd., have experienced lower gross profit margins in their main businesses [1]. 3. Increased depreciation expenses due to the completion of fixed asset and equipment investments at the subsidiary level [1]. 4. Increased costs from intermediary fees related to a previous private placement project that was terminated [1]. 5. Increased credit impairment losses at Hunan Hengsheng International Trade Co., Ltd., leading to a larger net loss attributable to shareholders compared to the previous year [1]. Non-Recurring Gains and Losses - The company reported that non-recurring gains and losses increased by approximately 90% compared to the same period last year, with significant items including government subsidies, financial support funds, asset disposal gains, and settlement gains [2][3]. Legal Proceedings - The company and its wholly-owned subsidiary, Yueyang Hengli Auto Parts Co., Ltd., have received legal documents related to lawsuits, with the company being the defendant [12]. - The lawsuits involve claims for the return of cooperation earnest money and outstanding payments for design and construction services, totaling significant amounts [17][23][24]. - The company anticipates that the impact of these lawsuits on current or future profits will be minimal [27].