综上所述，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现行《内部审计制度》符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公 司内部控制的要求，公司已建立健全完善的内部控制管理体系，内部审计部门及 人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，确保 了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战 略的稳步实现。 3、2023年，公司内部控制制度执行情况良好，不存在违反《企业内部控制 基本规范》《内部审计制度》等有关规定的情形。报告期内，公司及相关人员不 存在被相关监管机构处罚的情形。 吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 述职人：梁毕明 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会审计委员会主任、提名委员会成员，在 2023 年度任职期间，本人严格按 照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》") 《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等法律法规、 规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司信息， 及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会 议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策并按要求发 表独立意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益以及 公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：1978 年 1 月出生，博士研究生学历、管理学博士，教授， 硕士生导师，吉林省财务咨询专家、吉林省会计（正）高级职称评审专家、吉林 省内审学会副会长、吉林省公共绩效评价行业协会副会长、吉林省吉财绩效管理 研究中心主任、吉林省企业 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 | 22 号楼 | 4 | 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"吉林敖东")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-033 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。 2、会议于2024年4月16日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。 4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司2023年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本项议案需经 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度监事 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: 010-88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉林敖东药业集团股份有限公司 审计报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 附送资料 | | | | 1、合并资产负债表 | | 1-2 | | 2、合并利润表 | | 3 | | 3、合并现金流量表 | | 4 | | 4、合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 5、母公司资产负债表 | | 7-8 | | 6、母公司利润表 | | 9 | | 7、母公司现金流量表 | | 10 | | 8、母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 9、财务报表附注 三、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | 13-174 | 四、 中准会 ...

民生证券股份有限公司 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东 2023 年度募集资金存放与实际使用 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换 公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截 至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: 010-88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内部控制审计报告 中准审字[2024]2078 号 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称吉林敖东）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉林敖东 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 致：吉林敖东药业集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林敖东药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 王秀宏、杨姗姗 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人 的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律 意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资料的合法性和有效性承担法律责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-037 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等相关规定，公司计划的证券投资包括但不限于新股配售或者申购、 股票投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资额度：公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有 资金进行证券投资，本投资额度只包含本年度新发生额度，已经发生的投资额度 不计算在内。 3、特别风险提示：在投资过程中可能存在金融市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意风险谨慎投资。 1、投资目的：在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金 需求，以及保证资金安全、风险可控的前提下，为进一步加强对公司及控股子公 司持有的证券资产及闲置自有资金管理，提高公司资金使用效率，合理利用闲置 自有资金，争取实现公司和股东收益最大化。 1 2、投资额度：公司 ...

关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 4 月 17 日、2022 年 5 月 6 日、2023 年 9 月 21 日披露《吉林敖东药业集团股份有限 公司回购报告书》（公告编号：2020-028、2022-040、2023-066），分别于 2021 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 29 日、2023 年 11 月 18 日披露了《关于回购公司部 分社会公众股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-014、2023-027、 2023-078），上述回购股份方案已全部实施完毕，公司回购专用证券账户中股份 合计为 45,174,031 股，其中 36,158,251 股股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券，9,015,780 股用于员工持股计划。 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-031 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司本次注销回购股份涉及注册资本减少，根据《中 ...