证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-041 关于举办2023年度业绩说明会的公告 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024年4月17日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月17日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2023年度报告和经营情 况，公司将于2024年4月25日（星期四）下午15:00－17:00通过深圳市全景网络 有限公司提供的互联网平台举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时公司副董事长、总经理郭淑芹女士，独立董事肖维维女士，董事、副总 经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生，将通过 网络在线问答互动的形式，与投资者就2023年度经营业绩等投资者关注的问题进 行交流。期间，公司高级管理人员将全程在线，实时回答投资者的提问。 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-038 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 等产生重大影响。 1 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关通知的要求，执行新的企业会计政策。按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《准则解释第 17 号》规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 ...

2023 年度社会责任报告 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告编写依据 本报告参照深圳证券交易所上市公司社会责任指引，依据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等相关法律法规，并结合公司2023年度履行社会责任的实际情况编制。 报告范围 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）及所属子公司 时间范围 本报告以公司财务年度为报告周期，披露公司2023年1月1日至2023年12月31日（以下简 称"报告期内"）的履行社会责任情况，部分内容往前后年度适度延伸。 报告数据来源 本报告的数据及信息主要来源于吉林敖东公开数据、内部统计报表、公司文件及报告等 相关文件。 报告审议及发布 本报告于2024年4月16日由公司董事会、监事会审议通过，于2024年4月17日发布。 特别说明 本报告系统地总结了公司2023年在股东和债权人权益保护、职工权益保护、消费者和客 户权益保护、供应商权益保护、环境友好和守护美好生态、公共关系 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 2024 年 04 月 16 日 吉林·敦化 | | 目录 2 | | --- | --- | | 审议事项一：2023 | 年度董事会工作报告 3 | | 审议事项二：2023 | 年度监事会工作报告 22 | | 审议事项三：2023 | 年年度报告及摘要 27 | | 审议事项四：2023 | 年财务工作报告 43 | | 审议事项五：2023 | 年度利润分配方案 67 | | 听取材料一：关于《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 68 | | 听取材料二：关于董事 | 2023 年度履职考核的议案 87 | | 听取材料三：2023 | 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明 89 | | 听取材料四：关于监事 | 2023 年度履职考核的议案 90 | | 听取材料五：2023 | 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明 91 | | 听取材料六：2023 | 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明 92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大 ...

民生证券股份有限公司 关于吉林敖东药业集团股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"），扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238, ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事李鹏、肖维维、梁毕明的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。经董事会核查，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》 中对独立董事独立性的相关要求。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等要求，吉林敖东药业 集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李鹏、肖 维维、梁毕明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 述职人：李鹏 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会提名委员会的主任、薪酬与考核委员会成员，在 2023 年度任职期间，本 人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等法 律法规、规范性文件的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会 议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中小股东 的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：1982 年 1 月出生，硕士研究生。2006 年 9 月至 2007 年 5 月任隆安（上海）律师事务所执业律师，2007 年 6 月至 2014 年 8 月任国浩律师 （上海）事务所执业律师，2014 年 8 月至今任国浩律师（上海）事务所无限合 伙人。其间：2014 年 3 月至 2018 年 4 月任宁波海天精工股份有限公司（股票代 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《证券投资管理制度》 等有关规定的要求，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资概述 （一）投资目的 公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自 有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。鉴于对 公司未来的发展及市场前景的考虑，围绕医药产业上下游产业链及优质核心资产 开展证券投资，确定"优良品种+优质股权=优秀公司"的发展理念，打造具有敖 东特色的资产结构。公司先后通过二级市场投资成为第一医药、南京医药、辽宁 成大等上市公司的重要股东；公司参与设立五支基金，践行成长性和收益性同步 增长，形成"实体产业+资本嵌入"、"医药+金融+大健康"多轮驱动的企业运 营模式，实现产业资本和金融资本融合发展的良性循环，有利于提高公司资产使 用效率，增加资产收益，为公司及股东创造更大的效益。 （二）资金来 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-035 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净 额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到位。中准 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责 的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依 法独立行使职权。监事会监督公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、 募集资金使用、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能， 积极维护公司及全体股东的合法权益。现就 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 2023 年度监事会共召开 8 次会议，共审议了 29 个议案，监事会成员均参加 了全部会议，会议召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定。报告期内，公司监事 会认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，情况如下: | 届次 | | | 召开时间 | | 审议议案 审议结果 审议《公司 年度监事会工作报告》 审议《公司 年年度报告及摘要》 | ...