股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-57 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日分别召开第九届董事会第九次会议、公司第九届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进行逐步 投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募 集资金正常使用的情况下，公司董事会同意公司及子公司攀钢集团钛 业有限责任公司（以下简称"钛业公司"）、攀钢集团西昌钒制品科 技有限公司（以下简称"西昌钒制品"）、攀钢集团重庆钛业有限公 司（以下简称"重庆钛业"）合计使用额度不超过 10 亿元人民币的暂 时闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-52 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍 钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、 业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》，董事会审议后认为： 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第九次会议的通知和 议案资料，会议于 2023 年 8 月 18 日 16:30 在四川省攀枝花市南山宾 馆会议中心二楼中厅召开，并在成都市金贸大厦 2307 会议室设视频分 会场，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-58 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于收购攀枝花市阳润科技有限公司 51%股权 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"或"公 司"）于 2023 年 8 月 18 日在攀枝花市与攀枝花钢城集团有限公司（以 下简称"钢城集团"）、舒贵鹏、余海波、李德军共同签署了《股权 转让协议》，公司以自有资金 5,482.51 万元受让舒贵鹏、余海波、李 德军合计持有的攀枝花市阳润科技有限公司（以下简称"阳润科技"） 51%股权；钢城集团以 537.5 万元受让舒贵鹏、余海波、李德军合计持 有的 5%股权。本次交易前后阳润科技股权结构情况如下： 本次交易前股权结构 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 舒贵鹏 | 4,620.00 | 货币 | 77.00% | | 2 | 余海波 | 780.00 | ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会 2023 年 8 月 18 日 1 经审核，监事会认为，董事会对 2023 年半年度报告全文及摘要 的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交 易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见 经审核，监事会认为，公司及子公司钛业公司、西昌钒制品、重 庆钛业本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资 金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利 于提高闲置募集资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意 公司及子公司合计使用不超过 10 亿元闲置募集资金进行现金管理。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于有关事项的意见 根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意 见》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事关于公司对鞍钢集团财务有限责任公司的 风险评估报告的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法规以及本公司章程的有关规定，作为攀钢集团钒钛资源股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就拟提交公司第九届董事 会第九次会议审议的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财 务有限责任公司的风险评估报告》予以事前认可。 1 （本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于公 司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告的事前认可意见》之签字 页。） 高晋康董事 刘胜良董事 米 拓董事 2023 年 8 月 16 日 我们认为： 本次公司拟提交董事会审议的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定， 报告的内容客观公正，不会损害本公司及非关联股东利益。 鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业 法人营业执照》，经营业绩良好，资产负债比例符合中国银行业监督管 理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》第 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告 一、鞍钢集团财务有限责任公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称"鞍钢财务公司"） 于 1997 年 8 月 29 日经中国人民银行总行批准筹建（银复 [1997]345号），于 1998年 3月 17日正式成立（银复[1998]88号）。 鞍钢财务公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家股东出资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集团国际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例 为 6.88%；鞍钢实业发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%； 鞍钢附属企业公司出资 1,350 万元，持股比例 3.73%；鞍山银座 （集团）股份有限公司出资 200 万元，持股比例 0.55%。 1998 年 9 月 10 日，鞍钢财务公司股东会通过了"关于内部 转让股本的议案"，股东鞍钢附属企业公司、鞍山银座（集团） 股份有限公司将所持鞍钢财务公司股权转让给鞍山钢铁集团公 司，股东由五家变为三家：鞍山钢铁集团公司出资 32,210 万元， 持股比例 88.98%；鞍钢 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-56 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 | 募集资金投资项目 | | | | | 募集资金发生额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | | 2,271,521,163.75 | | | 减：已累计投入募集资金总额 | | | | | | 551,418,866.15 | | | 其中：2023 年半年度投入金额 | | | | | | 551,418,866.15 | | | 银行手续费支出 | | | | | | 1,535.00 | | | 加：尚未支付的发行费用 | | | | | | 1,497,702.40 | | | 截至 2023 | 年 | 月 | 30 | 日募集资金专户余额 | | 1,721,598,465.00 | 6 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-53 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第九次会议的通知和议案资料，会议于 2023 年 8 月 18 日 17:30 在四 川省攀枝花市南山宾馆会议中心二楼中厅召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本 公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为，董事会对 2023 年半年度报告全文及摘要的 编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本议案表决结果： ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年初占用 | 2023年1-6月占用累 | | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含 利息） | | 用资金的利息 （如有） | 累计发生额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | - | | 271.85 | | 270.18 | 1.67 | 货款 | 经营性往来 | | | 攀钢集团生活服务有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | - | | 10.84 | | 10.84 | - | 电 | 经营性往来 | | | 攀钢集团物资贸易有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 284.63 | | 1,484.97 | | 1,769 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第九次会议于 2023 年 8 月 18 日 16:30 以现场方式召开，我们作为 独立董事参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》的要求和本公司章程的有关规定，基于独立、客观、公正 的立场，就本次会议审议通过的有关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的 意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，我们对公司截止 2023 年 6 月 30 日的与关联方资金往来及对外担保情况进行了审慎调查后认为， 公司遵守了上市公司与关联方资金往来及对外担保的有关规定，2023 年上半年不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在其他影响公司独立性和资金使用的违规情况。公司没有为控股 股东和其关联方及公司持股 50%以下的任何非法人单位或 ...