Group 1 - The company plans to repurchase its shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million [1] - The repurchase price will not exceed RMB 4.30 per share, and the repurchase period starts from the approval date of the plan by the board of directors [1] - As of June 30, 2025, the company has repurchased 3,800,000 shares at an average price of RMB 2.57 per share, totaling RMB 9,766,000 [1] Group 2 - The company will continue to implement the repurchase plan based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant laws and regulations [2] - The repurchase of shares complies with the regulations set forth in the "Listed Company Share Repurchase Rules" and the "Shenzhen Stock Exchange Self-Regulatory Guidelines" [2]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-59 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重 大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购 股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司股份 3,800,000 股，占公司目前总股本的比例 为 0.04%，回购成交价均为 2.57 元/股，成交总金额为人民币 9,766,000 元（不含交易费用）。回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 1 4.30 元/股，符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第9号 ...

Core Viewpoint - The company held its 25th meeting of the 9th Board of Directors on June 27, 2025, where several key resolutions were passed, including the appointment of a new vice president and the proposal for board re-election and amendments to the company's articles of association [1][4][6]. Group 1: Board Resolutions - The company appointed Xu Cong as the new vice president, with a term aligned with the current Board of Directors [1][3]. - The board approved the proposal for the re-election of directors, which will be submitted to the upcoming shareholders' meeting [4][5]. - The board also approved amendments to the company's articles of association and related regulations, which will be presented at the shareholders' meeting [6][7]. Group 2: Shareholders' Meeting - The company will hold its 3rd extraordinary shareholders' meeting on July 18, 2025, combining on-site and online voting [8][9]. - The meeting's agenda includes several proposals that require special resolutions, needing at least two-thirds of the voting rights to pass [43][44]. - The voting will take place both in person and through the Shenzhen Stock Exchange's voting systems, with specific time slots designated for each [36][37][39]. Group 3: Company Governance Changes - The company plans to abolish the supervisory board after the current term, necessitating amendments to the articles of association [63]. - The company will repurchase and cancel 4,022,200 shares of restricted stock as part of its 2021 equity incentive plan, reducing the total share capital [62][63]. - The amendments to the articles of association and related governance documents are classified as special resolutions and will be subject to shareholder approval [66].

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会议事方式和程序，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《攀 钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集和通知 4 | | 第四章 | 董事会的召开 6 | | 第五章 | 董事会议事与表决 8 | | 第六章 | 董事会决议与会议记录 10 | | 第七章 | 附则 11 | 第一章 总则 第二条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会办公室是董事会的日常办事机构，负责 处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使法律、行政 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 6 月） 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 战略发展与ESG管理委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《攀钢 集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会战略发展与ESG管理委员会，并制订 本工作制度。 第二条 董事会战略发展与ESG管理委员会是董事会依据相关 法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司长期战略和重大投 资决策、ESG和可持续发展等相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与ESG管理委员会由3名以上董事组成，其中 独立董事不少于1名。 第四条 战略发展与ESG管理委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会 选举产生。 第五条 战略发展与ESG管理委员会设主任委员（召集人）一 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略发展与ESG ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 股东会记录 | 19 | | 第八章 | 股东会决议的执行 | 20 | | 第九章 | 附则 | 21 | 第一章 总则 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事、高管应 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月） 第四条 公司注册名称： 中文全称：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 | | 股东会的召开 24 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 29 | | 第五章 | | 董事会 34 | | 第一节 | | 董事的一般规定 34 | | 第二节 | | 董事会 41 | | 第三节 | | 独立董事 47 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 52 | | 第六章 | | 高级管理人员 52 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 6 月） 1 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 | 2 | | 第三章 | 职 责 | 5 | | 第四章 | 关联交易定价 | 7 | | 第五章 | 关联交易的审批权限和审议程序 | 8 | | 第六章 | 关联交易管理 | 17 | | 第七章 | 关联交易的信息披露 | 19 | | 第八章 | 附 则 | 23 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 （一）诚实信用、依法合规原则； （二）公平、公开、公允原则； （三）书面协议原则； （四）关联人回避原则； （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否 对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问进行审 计。 第二章 关联人和关联交易 2 第三条 本办法所称关联人包括关联法人和关联自然 人。 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维 护公司和全体股东的合法利益，保证公司关联交易的公允 性，根据《公司法》《证券法》《深圳 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会现就提名杜义飞为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会现就提名邓博夫为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证 ...