√是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜义飞作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人攀钢集团钒钛资源股份 有限公司董事会提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-57 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于修订《公司章程》及有关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及有关制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 一是根据公司第九届董事会第二十四次会议决议，公司将对 2021 年股权激励计划涉及的 88 名激励对象第三个解除限售期对应的已获 授但尚未解锁的限制性股票 4,022,200 股进行回购注销。注销完成后， 公司总股本将由 9,294,970,045 股减至 9,290,947,845 股，注册资本将由 9,294,970,045 元减至 9,290,947,845 元。 二是按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》要求， 公司拟在第九届监事会任期结束后不再设置监事会，相应对《攀钢集 团钒钛资源 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 声明人房红作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人攀钢集团钒钛资源股份有 限公司董事会提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称该公 司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓博夫作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人攀钢集团钒钛资源股份 有限公司董事会提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人房红尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司攀钢集团钒钛资源股份有限公司将公告本人的上 述承诺。 承诺人：房红 2025 年 6 月 27 日 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-56 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及本公司章 程的规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和本公司章程规定，公司第十届董事会由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对候 选人任职资格进行审核，拟提名马朝辉先生、王绍东先生、谢正敏先 生、朱波先生和曲绍勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及本公司章程中关于选聘独立董事的有关规定，经公司董事会 推荐， ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人房红作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人攀钢集团钒钛资源股份有 限公司董事会提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称该公 司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-58 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）14:50。 3．网络投票时间： 2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年 第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第三次临时股东 大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第二十四次、二十五 次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过后提交的，会议召开符 合法律法规和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公 司第九届监事会第十九次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 27 日 17:00 在公司 701 会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他 有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，审议 通过了《关于取消公司监事会的议案》，同意提交公司 2025 年 第三次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-55 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 1 日 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-54 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第二十五次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 6 月 27 日 16:00 在公司 701 会议室召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律 法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下 决议： 一、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任徐聪先 生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 徐聪先生简历附后。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会第四 次会议审查通 ...