股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-48 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（周五）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 本议案涉及与关联方之间的关联交易，关联股东鞍钢集团有限公 司、攀钢集团有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司、攀钢集 团成都钢 ...

公司董事会对刘胜良先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-47 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事刘胜良先生的辞职申请，刘胜良先生因个人工作 及履职精力等方面原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事 会相关专门委员会职务。刘胜良先生辞职后，将不在公司担任任何职 务。 由于刘胜良先生的辞职将导致公司第九届董事会独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及本公司章程等有关规定，刘胜良先生的辞职报告将在公司股东大会 补选出新任独立董事后生效。在此期间，刘胜良先生将按照相关法律 法规及本公司章程规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会 中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-46 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十八次会议审议通 过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（周五）14:50。 3．网络投票时间： 1 2024 年 12 月 16 日（星期一）。 （六）投票规则 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能 重复投票。同一股份通过现 ...

1、投资目的:在保证正常生产经营的前提下,为持续提高公司自有资金的运作效 率和收益水平，进一步降低公司综合财务成本, 2、投资金额：不超过人民币 5.00 亿元。在上述额度内，资金可以滚动循环使用, 但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5.00 亿元; 中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 继续使用自有资金进行委托理财的核查意见 中国国际金融股份有限公司 (以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为攀钢集 团创钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"）向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对钒钛股份 继续使用自有资金进行委托理财的事项进行了认真、审慎核查,具体情况如下: 一、理财业务情况概述 (二)风险控制措施 二、投资风险分析及风控措施 (一) 产品风险评估 F 公司拟委托理财的对象均为低风险型理财产品,如果证券公司发生公司破产, 无力 偿还到期债务、资产被查封、 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-43 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于拟与鞍钢集团有限公司签订《采购框架协议 （2025-2027 年度）》和《销售框架协议（2025-2027 年度）》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方签订的《采购框架协议（2022-2024 年度）》和《销售框架协议 （2022-2024 年度）》将于 2024 年底到期。为进一步规范公司与关联方 之间各类产品的关联交易，公司拟与鞍钢集团有限公司（以下简称"鞍 钢集团"）签订《采购框架协议（2025-2027 年度）》和《销售框架协议 （2025-2027 年度）》。 鞍钢集团是本公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于2024年12月2日召开了公司第九届董事会第十八次会议， 审议并通过了《关于拟与鞍钢集团签订 2025-2027 年日常关联交易框 架协议的议案》，关联董事朱波就本议案回避了表决 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-45 2．投资金额：拟继续使用不超过人民币 5.00 亿元资金购买证券 公司低风险保本理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动循环使用，但任一 时点持有未到期的理财产品总额不超过 5.00 亿元。 3．特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险 等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 继续使用自有资金进行委托理财的议案》，为持续提高公司自有资金的 运作效率和收益水平，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的同时，公司拟继续使用不超过人民币 5.00 亿元的存量资金 择机购买低风险保本理财产品，以增加公司资金收益。 一、委托理财情况概述 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于继续使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团铜钛资源股份有限公司 拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议 (2025-2027 年度）》暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号 -- 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,中金公司及其指 定保荐代表人对钢钛股份拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议 (2025-2027 年度)》暨关联交易的事项进行了核查，核查情况与意见如下: 一、关联交易概述 鉴于公司与鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称"鞍钢财务公司"）签订 的《金融服务协议（2022-2024 年度 )》将于 2024 年底到期，为进一步加强资金 集中管理，公司拟与鞍钢财务公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度)》。预 计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团韧钛资源股份有限公司 拟与鞍钢集团签订《采购框架协议（2025-2027 年度）》和 《销售框架协议（2025-2027 年度）》 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司〈以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钢钛股份"、"公司"或"上市公司") 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号 -- 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,中金公司及其指 定保荐代表人对钢钛股份拟与鞍钢集团签订《采购框架协议(2025-2027 年度)》 和《销售框架协议(2025-2027年度)》暨关联交易的事项进行了核查,核查情况 与意见如下: 一、关联交易概述 鉴于公司与关联方攀钢集团有限公司（以下简称"攀钢集团"）签订的《采 购框架协议 ( 2022-2024 年度 )》和《销售框架协议 ( 2022-2024 年度 )》将于 2024 年 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-42 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十八次会议的通知 和议案资料，会议于 2024 年 12 月 2 日 16:30 以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长罗吉春先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司 章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于拟与鞍钢集团签订 2025-2027 年日常关 联交易框架协议的议案》，同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于拟与鞍钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2025-2027 年度）〉 和〈销售框架协议（2025-2027 ...

关于拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议 （2025-2027 年度）》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 一、关联交易概述 鉴于攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）与鞍 钢集团财务有限责任公司（以下简称"鞍钢财务公司"）签订的《金 融服务协议（2022-2024 年度）》将于 2024 年底到期，为进一步加强 资金集中管理，公司拟与鞍钢财务公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》，预计 2025-2027 年金融服务协议主要调整情况详见下表： 2025-2027 年金融服务协议调整前后对比表 本公司与鞍钢财务公司的实际控制人均为鞍钢集团有限公司（以 下简称"鞍钢集团"）, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，公司与鞍钢财务公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 公司于2024年12月2日召开了公司第九届董事会第十八次会议， 审议并通过了《关于拟与鞍钢财务公司签订 2025-2027 年金融服务协 议的议案》，关联董事朱波就本议案回避了表决，具体内容详见与 ...