广发证券股份有限公司 关于 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二五年四月 | 第一章 | 释义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销相关事项的说明 8 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 9 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 钒钛股份、公司 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 | | 限制性股票 | 指 | 票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股 | | | | 权激励计划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制性股票的董事、高级管理人员、其他 | | | | ...

北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钮钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年四月 ิ植师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:攀钢集团钥钛资源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(第二次修订稿)》(以下简称"《激励计划(第二次修 订稿)》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受攀 钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"或"公司")的委托,就 钢钛股份2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于有关事项的意见 根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意 见》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定， 公司监事会对《2025 年第一季度报告》等相关事项发表意见如下： （一）本次拟对涉及的 88 名激励对象第三个解除限售期对应的 已获授但尚未解锁的限制性股票 4,022,200 股进行回购注销。根据本 次激励计划的有关规定，本计划任一考核年度解除限售期业绩考核目 标未达成，则公司按授予价格与市价较低者回购对应业绩考核年度的 全部限制性股票。自限制性股票向激励对象授予完成后，公司未发生 过派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，本次回购价 格为原授予价格 2.08 元/股，拟回购总金额为 8,366,176.00 元。 （二）本次回购注销完成后，公司总股本相应减少 4,022,200 股， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司 管理团队的积极性和稳定性。 1 综上所述，上述拟回购第三个解除限售期对应的已获授但尚未解 锁的限制性股票符合法律、法 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十八次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 4 月 25 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、 审议并通过了《2025 年第一季度报告》。 监事会认为，董事会对 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-41 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司监 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-40 二、审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，并 同意提交公司股东大会审议，公司召开股东大会事宜将另行通知。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 1 《关于回购并注销部分限制性股票的的公告》（公告编号：2025-43）。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议 通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第二十四次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 4 月 25 日 16:30 在四川省攀枝花市公司 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-39 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．通过现场和网络投票的股东 1,207 人，代表股份 4,401,620,424 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:40。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事长马朝辉先 ...

法律意见书 卓乐股会字【2025】第 003 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、 赖金洋律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股 东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决 结果等相关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 四川卓乐律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度股东大会的 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网 站（http://www.cninfo.co ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-36 次回购方案之日起 12 个月内。根据本公司章程规定，本次回购公司股 份议案无需提交股东大会审议。 为保证本次股份回购的顺利实施，在法律法规规定范围内，公司 董事会授权公司经营层按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全 权办理本次回购公司股份相关事项，授权内容及范围包括但不限于： 1.设立回购专用证券账户或其他相关账户； 2.根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价 格和数量等； 3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过 程中发生的一切协议、合同和文件； 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第二十三次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 4 月 21 日 16:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-37 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 方案无法实施的风险。 （2）因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公 司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的 风险。 （3）因股权激励计划未能经股东大会等决策机构审议通过、股权 激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险。 如出现相关风险导致公司本次回购无法实施，公司将依照法律法 规及本公司章程的有关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等法律法规、规范 性文件和本公司章程的相关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第九 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 现将具体 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-38 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于攀钢集团有限公司增持公司股份计划的公告 攀钢集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于 2025 年 4 月 21 日收到控股股东攀钢集团《关于增持钒钛 股份 A 股股份的函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：控股股东攀钢集团，攀钢集团直接持有公司股 份 2,533,068,341 股，占公司总股本的 27.25%，攀钢集团及其子公司合 计持有公司股份 3,596,576,234 股，占公司总股本的 38.69%。 （二）攀钢集团及其一致行动人在本公告披露前 12 个月内未披露 过增持计划，在本公告披露前 6 个月内不存在减持情形。 1 二、增持计划主要内容 （一）增持目的：基于对钒钛股份未来发展前景的信心及对钒钛 股份长期投资价值的认可，促进钒钛股份持续、健康、稳定发展，切 实维护投资者利益，增强投资者信心。 （二）增持股份的金额：本次拟 ...