攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-12 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第二十次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 1 月 23 日 16:00 以现场方式在攀枝花市公司 701 会议室举行，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经全体董事共同推举，会议由董事马朝辉先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经 与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》，董事会选举马朝 辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致；并同意 马朝辉先生辞去公司总经理职务。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于选举董事长暨高级管理人员变动的公告》（公告编号：202 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 260 million and 300 million CNY, a decrease of 71.64% to 75.42% compared to the previous year's profit of 1,057.66 million CNY[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 230 million and 270 million CNY, down 74.22% to 78.04% from 1,047.28 million CNY in the same period last year[3] - The basic earnings per share are projected to be between 0.0280 CNY and 0.0323 CNY, compared to 0.1184 CNY in the previous year[3] Reasons for Decline - The primary reason for the decline in net profit is attributed to the decrease in vanadium product prices during the reporting period[5] - The company is actively responding to market changes by adjusting product varieties to mitigate the impact of falling prices[5] Reporting and Disclosure - The financial data for 2024 will be detailed in the annual report, which will be disclosed in accordance with relevant laws and regulations[7] - The performance forecast has not been audited by registered accountants and is based on preliminary calculations by the company's finance department[4] - The company will continue to communicate with its auditing firm regarding the performance forecast[4] - The designated media for information disclosure includes "China Securities Journal," "Shanghai Securities Journal," "Securities Times," and the Giant Tide Information Network[7] Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the projected decline in earnings[7]

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司 本次交易新增股份可在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所上市交 易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份 发行结束之日起开始计算。锁定期安排具体如下： 单位：股 | 序号 | 股东名称 | 发行股份数量 | | 解除限售日期 | | | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鞍钢集团有限公司 | 91,185,410 | 2025 | 年 1 | 月 | 20 日 | 18 个月 | | 2 | 诺德基金管理有限公司 | 110,334,346 | 2024 | 年 1 | 月 | 22 日 | 6 个月 | | 3 | 财通基金管理有限公司 | 83,890,577 | 2024 | 年 1 | 月 | 22 日 | 6 个月 | 1 | 序号 | 股东名称 | 发行股份数量 | | | 解除限售日期 | | | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-09 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次限售股上市流通数量为 91,185,410 股，占攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"公司"或"钒钛股份"）总股本的 0.98%。 2. 本次限售股上市流通日期为 2025 年 1 月 20 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892 号） 同意注册，公司 2023 年向 22 名特定对象发行 A 股股票 693,009,118 股（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"），具体发行 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 发行股份数量 | | | 解除限售日期 | | | | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-01 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十九次会议的通知 和议案资料，会议于 2025 年 1 月 6 日 10:30 以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。独立董事刘胜良先生因其他 工作安排未能出席会议。会议由董事长罗吉春先生主持，公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论， 本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，董 事会同意将独立董事候选人杜义飞先生、邓博夫先生提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于补选第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-02）。 本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会第二 次会议审查通过。 二、审议并通过了《关于聘任副总经理的 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-03 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第十九次会议审议通 过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 （五）股权登记日 1 2025 年 1 月 17 日（星期五）。 2．现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（周四）14:50。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-50 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 三、其他说明 本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度财务和内部控制审计工作产生影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告及内部控 制审计机构。该事项于 2024 年 4 月 26 日经 2023 年度股东大会审议通 过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《第九届董事会第 十二次会议决议公告》（公告编号：2024-05）、《关于拟续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-13）及 2024 年 4 月 27 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：202 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 由于高晋康先生的辞职将导致公司第九届董事会独立董事人数低 于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及本公司章程等有关规定，高晋康先生的辞职报告将在公司股东大会 补选出新任独立董事后生效。在此期间，高晋康先生将按照相关法律 法规及本公司章程规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会 中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，高晋康先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司董事会对高晋康先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-49 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事高晋康先生的辞职申请。高晋康先生因工作变动 及履职精力等方面原因，申请辞去公司第九届董 ...

法律意见书 卓乐股会字【2024】第 0203 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资源 股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、赖金 洋律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛股份于 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会 的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相 关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 四川卓乐律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会的 议案二：《关于与鞍钢财务公司签订 2025-2027 年金融服务协议的 议案》。 上述议案已经钒钛股份第九届董事会第十八次会议审议通过，同 意提交本次股东大会审议。 本所律师认为，本次股东大会由钒钛股份董事会召集，召 ...