攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-24 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十七次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 3 月 27 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2024年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，同意提交 2024 年 ...

二、对计提资产减值准备及资产核转销情况的意见 经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及资产核转销履行 了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制 度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产 价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及包括中小股东在内 的全体股东的利益。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于有关事项的意见 根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意 见》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法 规的有关规定，公司监事会对《2024 年年度报告》等相关事项发表意 见如下： 一、对公司《2024 年年度报告》的意见 经审核，监事会认为，董事会对《2024 年年度报告》的编制和审 核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于对董事会提出的 2024 年度利润分配预案的意 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-23 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的通 知和议案资料，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式 召开，现场会议于 2025 年 3 月 27 日 15:00 在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董 事长马朝辉先生因其他工作安排不能主持会议，以通讯方式参会并对 本次会议审议的议案进行了表决。经全体董事共同推举，会议由董事 王绍东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程 的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-32 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七会 议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年 年末未分配利润 90,020.30 万元，2024 年度实现净利润 117,010.60 万 元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，年末未分配利润为 198,366.28 万 元。公司合并报表 2023 年年末未分配利润-330,812.69 万元，2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 28,520.27 万元，处置参股单位四 川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公 1 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-32 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年 年末未分配利润 90,020.30 万元，2024 年度实现净利润 117,010.60 万 处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 元， 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，年末未分配利润为 198,366.28 万 元。公司合并报表 2023 年年末未分配利润-330,812.69 万元，2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 28,520.27 万元，处置参股单位四 川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公 积 12,038.44 万元，2024 年末合并报表未分配利润为 -310,957.04 万元。 公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值， 根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及本 公司章程的规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发 现金股利，不送红股，不以资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指 定保荐代表人对钒钛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕892 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2 ...

二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10059 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-131 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10059 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称钒钛股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

中国国际金融股份有限公司 关联采购及接受服务增加 12.18 亿元，主要是预计向鞍钢集团采购钒钛产品 数量上升，增加关联交易 5.75 亿元；预计向鞍钢集团采购辅助材料及备品备件 （一）2025 年预计关联交易类别及金额 1、关联采购和销售 2025 年公司预计发生采购、销售和服务类关联交易共计 137.60 亿元，较 2024 年实际发生额增加 14.09 亿元，增幅 11.41%。 一、日常关联交易的基本情况 其中，关联销售及提供服务增加 1.91 亿元，主要是预计向鞍钢集团销售钒 钛产品数量上升，增加关联交易 3.01 亿元；预计向鞍钢集团销售电数量下降， 减少关联交易 3.07 亿元；预计向鞍钢集团销售其他产品及服务增加关联交易 1.97 亿元。 1 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...