一、本人基本情况 刘胜良，1971 年 6 月出生，正高级会计师，全国首批资深注 册会计师、全国首批税务高端人才，全国先进会计工作者。历任 四川三元城市信用社信贷主任、总经理助理，四川省审计事务所 部门经理、高级经理，四川良建会计师事务所所长、主任会计师， 四川容光会计师事务所所长、主任会计师等职。现任四川省注册 会计师协会副会长，四川同心•注册会计师服务团副团长，四川 省注册会计师维权委员会主任委员，川财证券有限责任公司独立 董事，四川省农业融资担保有限公司外部监事，中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）四川分所执业注册会计师。 作为公司第九届董事会独立董事，本人在 2024 年度均不存 在违反《管理办法》等有关独立性要求的情形。 二、本人年度履职概况 报告期内，本人总体履职情况如下：参加股东会 2 次；出席 董事会会议 7 次，表决董事会议案 44 个，提出董事会议案意见 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘胜良） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本人自 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （米拓） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，现将本人 2024 年履行独立董事职责情况述职如 下： 一、本人基本情况 米拓先生，1984 年 6 月出生，北京大学双学士，曼彻斯特大 学商学院金融学硕士，于 2019 年获得独立董事任职资格。在新 希望草根知本（CVC）、中民投资本、找钢网、汇添富基金等多 家机构任职，具有 16 年一二级市场投资、钢铁行业、互联网行 业、期货投资行业的实操经验，凯盛咨询注册 B2B 产业互联网 行业专家。历任中民投资本管理有限公司投委会委员、新希望草 根知本投资合伙人等职。截至本报告期末，任前海方舟资产管理 公司执行董事，本公司独立董事。 作为公司第九届董事会独立董事，本人在 2024 年度均不存 在违反《管理办法》等有关独立性要求的情形，在后续的独立董 事履职过程中，亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。 二、本人年度履职概况 （一）出席 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就现任的独立董事米拓先生、杜义飞先生、邓 博夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事米拓先生、杜义飞先生、邓博夫先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 ...

要点 事件：近期多个全钒液流电池项目开启招投标，如云南永仁全钒液流储能项目一 期 100MW/400MWh 设计、采购、施工总承包（EPC）项目，中国尼龙城源网荷 储 100MW/400MWh 全钒液流电池储能项目，禄丰市 100MW/400MWh 全钒液 流储能项目设计、采购、施工总承包项目，哈密国投石城子 100MW/400MWh 独立储能项目EPC总承包等。全钒液流电池装机量预计2025年维持高增长态势。 2025 年 3 月 25 日 公司研究 钒电池装机大增叠加钢铁用钒好转，钒价有望触底回升 ——钒钛股份（000629.SZ）动态点评 点评： 业绩：钒价下跌拖累业绩表现。公司预计 2024 年归属于上市公司股东的净利润 为 2.6-3.0 亿元，同比下降 71.6%-75.4%，下降主要原因为钢铁领域需求较差， 五氧化二钒价格同比大幅下跌。2024 年国内五氧化二钒均价为 8.08 万元/吨， 较 2023 年的 10.9 万元/吨，下降 25.9%。 储能用钒：2025 年向大连融科储能钒供货量预计同比增长 35%。2025 年 2 月 12 日，公司公告全资子公司成都钒钛贸易与全钒液流电池行业著 ...

2025 年 3 月 25 日 公司研究 钒电池装机大增叠加钢铁用钒好转，钒价有望触底回升 ——钒钛股份（000629.SZ）动态点评 要点 事件：近期多个全钒液流电池项目开启招投标，如云南永仁全钒液流储能项目一 期 100MW/400MWh 设计、采购、施工总承包（EPC）项目，中国尼龙城源网荷 储 100MW/400MWh 全钒液流电池储能项目，禄丰市 100MW/400MWh 全钒液 流储能项目设计、采购、施工总承包项目，哈密国投石城子 100MW/400MWh 独立储能项目EPC总承包等。全钒液流电池装机量预计2025年维持高增长态势。 点评： 业绩：钒价下跌拖累业绩表现。公司预计 2024 年归属于上市公司股东的净利润 为 2.6-3.0 亿元，同比下降 71.6%-75.4%，下降主要原因为钢铁领域需求较差， 五氧化二钒价格同比大幅下跌。2024 年国内五氧化二钒均价为 8.08 万元/吨， 较 2023 年的 10.9 万元/吨，下降 25.9%。 储能用钒：2025 年向大连融科储能钒供货量预计同比增长 35%。2025 年 2 月 12 日，公司公告全资子公司成都钒钛贸易与全钒液流电池行业著 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他 （腾讯会议） | | 参与单位名称及人 | 申万宏源：郭中伟 李绍成 | | | 易米基金：柳青涛 | | 员姓名 | 前海开源：孔芳 | | | 富国基金：王建润 | | | 国信自营：章耀国 | | | 鹏扬基金：李伟峰 | | 时间 | 2025 年 2 月 27 日（星期四）15:00-16:00 | | 地点 | 腾讯会议 | | 上市公司接待人员 | 证券事务代表：石灏南 | | 姓名 | 财务部预算管理一级经理：胡巧玲 | | | 1．请介绍一下 2024 年业绩下降的原因。 | | | 公司 2024 年预计归属于上市公司股东的净利润为 | | | 万元，同比下降 26,000 万元-30,000 71.64%-75.42%；扣除 | | | 非经常性损益后的净利润为 23,000 万元-27,000 万元，同 | | | 比下降 74.22%- ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-22 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议 案》，补选杜义飞先生、邓博夫先生为公司第九届董事会独立董事； 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第九届董事会非独 立董事的议案》，补选王绍东先生为公司第九届董事会非独立董事； 第九届董事会第二十次会议审议并通过了《关于选举董事长的议案》， 选举马朝辉先生为公司第九届董事会董事长；第九届董事会第二十一 次会议审议并通过了《关于聘任总经理及补选董事的议案》，聘任王 绍东先生为公司总经理。具体情况详见公司分别于 2025 年 1 月 24 日、 1 月 27 日、2 月 22 日在公司指定信息披露媒体上披露的《2025 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-11）、《关于选举董 事长暨高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-13 ...

法律意见书 四川卓乐律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东 大会的 法律意见书 卓乐股会字【2025】第 002 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、 赖金洋律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2025 年 2 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛 资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本 次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、 表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2025 年 1 月 27 日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网 站（http://www. ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-21 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 21 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 21 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 1．通过现场和网络投票的股东 2,073 人，代表股份 4,428,300,687 股，占公司有表决权股份总数的 47.6419％。 ...