攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 综上所述，监事会认为：根据本次激励计划的有关规定，公 司本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限 售条件已达成，同意公司为 91 名激励对象持有的符合解除限售 条件的 3,977,050 股限制性股票办理解锁手续。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会 2025 年 1 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工 作指引》"）、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》和《攀 钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案第二次修订稿）》（以下简称"本次激励计划"）等规定，攀 钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项 进行核实，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《工作指引》和本次激励计划的 有关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合本次激 励 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-17 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次符合解锁条件的激励对象合计 91 人，解锁限制性股票数 量合计为 3,977,050 股，占公司目前总股本比例为 0.0428%。 2．本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"或"公 司"）于 2025 年 1 月 27 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议 通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象合计 91 人，可申 请解锁并上市流通的限制性股票数量为 3,977,050 股，占公司目前总股 本比例为 0.0428%。具体内容如下： 一、2021 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 4 日，公司第八届 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-14 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个 1 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的公告》（公告编号：2025-17）。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2025 年 1 月 23 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十一次会议的通 知和议案资料，会议于 2025 年 1 月 27 日 9:00 以通讯方式召开。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长马朝辉先生 主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经 与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于聘任总经理及补选董事的议案》 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-16 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年 1 月 27 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"或"公 司"）于 2025 年 1 月 27 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审 议并通过了《关于聘任总经理及补选董事的议案》。 经公司董事长马朝辉先生推荐，公司第九届董事会提名委员会第 三次会议审查通过，决定聘任王绍东先生为公司总经理，任期与本届 董事会一致。 同时，根据《公司法》和本公司章程的规定，经股东攀钢集团有 限公司推荐，并经第九届董事会提名委员会第三次会议审查通过，董 事会同意提名王绍东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并 提交公司 2025 年第二次临时股东大会选举。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 王绍东先生简历附后。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 关于聘任总经理及补选第九届董事会非独立董事的公告 王绍东先生简历 王绍东先生， ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强攀钢集团钒钛资源股份有限公司（下称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院国资委关于改进和加 强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学的发展战略、 完善的公司治理，不断改进经营管理、培育核心竞争力，充分合 规的信息披露，以及通过资本运作、权益管理、投资者关系管理 等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化 1 和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态均 衡。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则：影响公司市值的因素较多，市值管理应 当按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增 ...

北京市嘉源律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年一月 原律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:攀钢集团铜钛资源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《攀钢集团钢钛资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2021 年限制性股票激励计划(第二次修订稿)》(以下简称"《激励计划(第二次修 订稿)》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受攀 钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"或"公司")的委托,就 钢钛股份2021年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第二个解除 限售期解除限售事项(以下简称"本次解锁")出具本法律意见书。 ...

广发证券股份有限公司 关于 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 钒钛股份、公司 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 | | 限制性股票 | 指 | 票，激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股 | | | | 权激励计划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制性股票的董事、高级管理人员、其他 | | | | 领导班子成员、中级管理人员，及核心骨干相关人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 本计划的有效期最长不超过 个月 60 | ...

（二）会议召集人 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东 大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-18 （一）会议届次 2025 年第二次临时股东大会 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2．现场会议时间：2025 年 2 月 21 日（周五）14:50。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 21 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 3．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 21 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第二十一次会议审议 通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。 （六）投票规则 （四）会议召开的方式、日期 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（周四）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：由公司过半数董事共同推举了董事马朝辉先生主持本 次会议。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市 ...