攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 2023 年 8 月 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 战略发展与ESG管理委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《攀钢集团钒钛资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略发展与ESG管理委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会战略发展与ESG管理委员会是董事会依据相关法律法 规设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与ESG管理委员会由三至五名董事组成，其中独立 董事一至二名，由董事长担任主任委员。 第四条 战略发展与ESG管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 战略发展与ESG管理委员会设主任委员（召集人）一名，由 董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略发展与ESG管理委员会任期与董事会任期 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, 610011, P.R.China 电话/Tel.:（028）87747485 传真/Fax:（028）86512848 网址/Website:www.kangdacdlawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（成都）律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0517 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 （二）本次股东大会的召开 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2023 年 7 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登 了《攀钢集团钒钛资源股份有限公 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （经 2023 年第二次临时股东大会审议批准） 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | 监事 | | 4 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-51 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 占上市公司总股份的 47.1070％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代 表股份 3,596,584,388 股，占上市公司总股份 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------| | | | | | 编号： 20230609 | | 投资者关系活动类 | √特定对象调研 | 分析师会议 | □ | | | 别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | | | | | 参与单位名称及人 | 开源证券：蒋跨跃； | | | | | 员姓名 | 中金资管：陈 琛； | | | | | | 星石投资：梁张诚； | | | | | | 宝盈基金：蒋 乐； ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------| | | | | | 编号： 20230531 | | 投资者关系活动类 | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|----------------------------------------| | 投资者关系活动类 | √特定对象调研 □ | | 别 | □媒体采访 □ | | | □新闻发布会 □ | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人 | 湖北省中小企业金融服务中心有限公司：丰 | | 员姓名 | 刘修良、隗 威； | | | 国新投资：李永乐、张 | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日（星期四） | | 地点 | 3 楼会议室；腾讯会议 | | 上市公司接待人员 | | | 姓名 | 董事会办公室信息披露一级经理：吴礼三。 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2．请介绍一下公司 | | | 经营情况。 | | 投资者关系活动主 | 预计 2023 | | 要内容介绍 | 4.78 万吨，钛渣 20.8 | | | 化法钛白粉 1.95 万吨，电 | | | 现营业收入 150 | | ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230510 投资者关系活动类 √特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 湖北省中小企业金融服务中心有限公司：陈宇维、丰 云、 参与单位名称及人 田 甜 员姓名 时间 2023 年 5 月 10 日（星期三）14:00-15:00 地点 腾讯会议 技术制造部技术开发二级总监：常智； 上市公司接待人员 董事会办公室信息披露一级经理：吴礼三。 姓名 1．请介绍一下公司关联交易定价模式。 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合 理利润模式定价。控股股东生产的钛精矿由公司按照市场 价全部买断，自用后剩余部分按市场价予以对外销售。 2．请介绍一下钒电池的优势。 钒电池优势主要在于功率大、容量大、效率高、使用 寿命长、响应速度快、安全性高、无爆炸及火灾隐患、全 投资者关系活动主 生命周期成本低等方面，且钒电池可以全自动封闭运行， 要内容介绍 无污染，更适用于大型长时储能领域。 3．请介绍一下 2,000 立方米/年电解液产线建设进展。 2022 年公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥3,949,646,510.62, a decrease of 4.49% compared to ¥4,135,510,177.46 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥329,398,832.04, down 29.95% from ¥470,208,390.44 year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased to ¥0.0383, down 29.98% from ¥0.0547 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 3,949,646,510.62, a decrease of 4.5% compared to CNY 4,135,510,177.46 in Q1 2022[15] - Net profit for Q1 2023 was CNY 329,098,279.72, a decline of 33.4% from CNY 494,172,510.71 in Q1 2022[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥198,197,068.80, a decline of 143.65% compared to ¥454,014,853.57 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 198,197,068.80, compared to a net inflow of CNY 454,014,853.57 in Q1 2022[17] - The total cash inflow from operating activities was CNY 2,545,850,061.55, compared to CNY 2,212,080,963.74 in Q1 2022[17] - The total cash outflow from operating activities was CNY 2,744,047,130.35, an increase from CNY 1,758,066,110.17 in the previous year[17] - The net cash flow from financing activities was ¥808.55, a significant recovery from -¥17,324.87 in the same period last year, mainly due to the payment of equity acquisition tail payments in the previous year[9] - The net cash flow from investment activities was -14,292,139.40, compared to -22,051,949.28 in the previous period[18] - The cash inflow from borrowing was 26,000,000.00, compared to 74,000,000.00 in the previous period[18] - The cash outflow for financing activities was 17,914,483.79, compared to 274,871,115.45 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,967,877,393.75, an increase of 0.29% from ¥11,932,995,831.05 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 3,995,789,129.35, slightly up from CNY 3,992,225,343.05 at the start of the year[13] - Total liabilities decreased to CNY 2,455,985,607.61 from CNY 2,762,015,146.87, a reduction of about 11.1%[14] - Current liabilities totaled CNY 1,869,841,571.39, down from CNY 2,173,762,615.65, a decrease of approximately 13.9%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 9,134,968,511.90 from CNY 8,794,577,291.80, reflecting a growth of about 3.9%[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 311,615[10] - The largest shareholder, Pangang Group Co., Ltd., holds 29.45% of shares, totaling 2,533,068,341 shares[10] - Anshan Iron and Steel Group Co., Ltd. holds 10.80% of shares, totaling 928,946,141 shares[10] - The top ten shareholders include four state-owned enterprises, indicating a strong state ownership presence[10] Strategic Initiatives - The company has signed a strategic cooperation framework agreement with Panzhihua Municipal Government and Dalian Rongke Storage Group to enhance the vanadium industry[12] - The company aims to establish a world-class vanadium industry base and key technology innovation center[12] - The company was selected as a "World-Class Specialized and Innovative Demonstration Enterprise" by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission[12] - The company plans to issue shares to specific targets, pending approval from the China Securities Regulatory Commission[12] - The transfer of 928,946,141 shares from Anshan Iron and Steel Group to Anshan Group was completed, with a transfer price of RMB 5.59 per share[12] Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 3,583,290,960.18, down 1.6% from CNY 3,640,894,546.04 in the same period last year[15] - Research and development expenses increased to CNY 117,223,832.69, up 9.5% from CNY 106,625,903.00 in the previous year[15] - Sales expenses rose to CNY 25,484,633.25, an increase of 8.0% from CNY 23,591,667.79 in the previous year[15] - Management expenses increased to CNY 47,859,293.95, up 16.6% from CNY 41,140,006.12 in Q1 2022[15] Other Financial Metrics - The company reported government subsidies amounting to ¥7,436,261.35 during the period[5] - The company experienced a 68.02% decrease in notes receivable, primarily due to the maturity of notes receivable[7] - The company reported a net loss of CNY 3,987,129,507.84, an improvement from a loss of CNY 4,316,528,339.88 at the beginning of the year[14] - The company did not conduct an audit for the first quarter report[19]

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230419 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与钒钛股份 2022 年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 04 月 19 日（星期三）下午 15:00-16:30 地点 "钒钛股份投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：谢俊勇先生 独立董事：米拓先生 董事、总经理：马朝辉先生 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：谢正敏先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：公司钒电池年产能多少 GW？ 答：您好，公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛 是公司战略重点发展业务，主要产品包括氧化钒、钒铁、 钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。公司将努力与 其他钒储能产业链企业加强联系和合作，共同推动钒在 储能领域的应用，主动融入钒电池储能产业链。若公司 在该业务领域有重大进展，公司将按照有关规定，及时 履行信息披露义务。感谢关注。 2、问：贵公司的 ...