证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-32 福建三木集团股份有限公司 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （一）公司独立董事的薪酬方案 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 27 日召 开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十三次会议，全体董事、监事 回避表决《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，直接 提交股东大会进行表决。具体情况公告如下： 公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组 成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人 ...

福建三木集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建三木集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 1 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：福建三木集团股份有限 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-35 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年4月27日召开第三十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-27 福建三木集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三名。会议由监事会主席翁 齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 公司监事会认为《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事 会 2024 年度的工作及运行情况，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-26 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2024 年年度报告全文》第三节 "管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"内容。本议案尚需提交公司股东大 会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 《公司 2024 年年度报 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-29 福建三木集团股份有限公司 2. 公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第十届董事会第三十三次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，决定公司 2024 年度拟不进行利润分配，该预案需 提交股东大会审议。 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、本年度利润分配预案基本情况 （一）公司可供分配利润情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，2024 年 度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-531,445,365.67 元，期末未 分配利润为-5 ...

福建三木集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015150012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015150012号 福建三木集团股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 1 （一）房地产项目存货可变现净值测试 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了福建三木集团股份有限公司（以下简称三木集团公司）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三木集团公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任" ...

w 福建三木集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 华兴专字[2025]24015150028 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建三木集团股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24015150028号 福建三木集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建三木集团股份 有限公司（以下简称三木集团公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并 于2025年4月27日出具了华兴审字[2025]24015150012号无保留意见审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》的有关要求，三木集团公司编制了后附的福建三 木集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称 ...

w 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 华兴专字[2025]24015150032 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建三木集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见 华兴专字[2025]24015150032号 福建三木集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建三木集团股份 有限公司(以下简称"三木集团公司")2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附 注，并于2025年4月27日出具了华兴审字[2025]24015150012号无保留意见的 审计报告。在此基础上，对后附的三木集团公司管理层编制的《2024年度营 业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号--业务办理》（以下简称上市规则）有关规定，三木集团公 司编制了营业收入扣除情况表。设 ...

w 福建三木集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015400017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015400017号 福建三木集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了福建三木集团股份有限公司（以下简称三木集团公司）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 三木集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 1 会计师事务所(特殊普通合 CERTIF ...