证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-46 福建三木集团股份有限公司 关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福州开发区国有资产 营运有限公司（以下简称"国资营运公司"）为支持公司发展，降低资金成本，拟对 公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的借款，借款年利率为 3.35%，借款利息按照 实际借款额及天数计算，该额度有效期为 6 个月，在总金额范围内可循环使用。 1、基本情况 公司名称：福州开发区国有资产营运有限公司 法定代表人：林昱 注册资本：11,000 万元人民币 成立日期：1996 年 11 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，国资营运公司为公 司控股股东，本次借款事项构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第十届董事会第二十六次会议，会议以 4 票同意， 0 票反对，0 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第 十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任吴森阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第十届董事会任期届满之日止。 吴森阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定（以上人员简历 详见附件）。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-45 福建三木集团股份有限公司 1 附件（吴森阳个人简历及联系方式如下）： 简历： 吴森阳，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。 曾任福建阳光集团有限公司投资主管，福建三木集团股份有限公司证券事务代表。 现任福建三木集团股份有限公司董事会秘书。 截至本公告日，吴森阳先生不存在不得担任公司董事会秘书的情形；其与持 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事专门会议第三次会议审核意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 第三次会议通知于2024年7月28日发出，会议于2024年8月1日以现场方式召开。会议应出 席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举徐青女士召集并主 持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案 我们认真审议了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，本次控股 股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低资金成本，支 持公司发展，公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称"国资 营运公司"）拟对公司提供总额不超过人民币5,000万元的借款，借款年利率为 3.35%，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期为6个月，在总金额 范围内可循环使用。交易条款经交易双方充分协商确定，不存在损害公司及股 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-43 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司福州轻工进出 口有限公司（以下简称"福州轻工"）向中国银行股份有限公司福州市分行申请 6,600 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 2、公司为控股子公司福州轻工向中国民生银行股份有限公司福州分行申请 7,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订 合同为准。具体情况如下（单位：万元） | 被担保方 | 金融机构 | 担保授信金额 | 担保期限 | | | --- | --- | --- | - ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-42 福建三木集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月15日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就 本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-03 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-41 福建三木集团股份有限公司 二、担保事项进展情况 关于子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、年度担保计划情况概述 为满足福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")及全 资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2023 年度公 司总计划担保额度为 54.811 亿元，其中：为资产负债率超过 70%的全资子公司、 控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 47.215 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 7.596 亿元。担保 计划的有效期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，2023 年 度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保 ...

上海阳光龙净实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-40 福建三木集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的 提示性公告 1、上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称"上海阳光龙净"）持有福建三 木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 41,996,158 股（约占公司总股本的 9.02%），因上海阳光龙净与其质权人渤海银行股份有限公司福州分行（以下简称 "渤海银行"）存在金融借款合同纠纷将被司法强制执行，可能发生被动减持其所 持有的公司股票的情况。近日，上海阳光龙净的质权人渤海银行向福州市台江区人 民法院申请强制执行上海阳光龙净质押给渤海银行的公司部分股权，福州市台江区 人民法院向华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部（以下简称"华泰证 券"）发送《协助执行通知书》委托华泰证券协助执行，要求华泰证券遵照中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构发布的相关减持规则 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-39 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30。 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年6月28日召开第二十五次会议，审议通过了《关于 召开2024年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月15日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-38 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 2 （一）审议通过《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 文件的规定，公司董事会在综合分析公司实际经营情况、股东要求和意愿、 ...