天津泰达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李莉） 报告期内，本人作为天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 和要求，以及《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》等相关制度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，密切关注公司生产经营情况，积极出席会议，维 护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2021 年 5 月 24 日起担任公司独立董事，博士学历，财务管理专业；现 任南开大学商学院教授、博士生导师；曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济 系教师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展 股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态 股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大 通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股 份有限公司独立董事；兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专 家、教育部社科基金外审专 ...

天津泰达股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨鸿雁作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津泰达股份有限公司董事会提名为天津泰达 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

| 皇求卓越品质 | 47 | | --- | --- | | 毕业协同共赢 | 52 | | 携手员工成长 | 56 | | 共建和谐社区 | 64 | | 编 | 71 | | --- | --- | | пыт | 73 | | ક્તર | 83 | | ਲੋ | 85 | | | | 关于本报告 | 加强环境管理 | 23 | | --- | --- | | 深耕环保主业 | 25 | | 应对气候变化 | 33 | | 优化资源利用 | 38 | | 守护生态家园 | 40 | 本报告是天津泰达股份有限公司的第 15 份社会责任 /ESG/ 可持续发展报告（简称"本报告"），以开放坦诚的态度向 利益相关方披露公司在可持续发展方面的理念、管理实践和关键绩效，充分回应利益相关方关注的重要问题。 报告边界 报告重点披露了 2023 年泰达股份及分子公司在履行经济、社会和环境责任方面的信息和关键绩效。 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本报告中泰达股份及相关公司也以下表简称表示。 | 报告涉及的简称 | 全称 | | --- | --- | | 泰达股份、公司、我们 | 天津泰达股份有限公司 | | 泰达控 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 （一）2023 年 10 月 20 日，公司董事会审计委员会与中审亚太进行了第一 次年度审计沟通，对审计总体安排、审计团队、审计计划、初步识别的重大错报 风险及应对、审计重点等进行了沟通。 （二）2024 年 4 月 12 日，公司董事会审计委员会与中审亚太进行了第二次 年度审计沟通，对审计工作进度、审计范围、沟通计划、关键审计事项及应对、 重要审计事项等进行了沟通。 天津泰达股份有限公司 第十届董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审亚太"）2023 年审计资质及审计工作开展履行了监督职责。现将 有关情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 公司第十届董事会审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式，对中审亚太 的专业资质、业 ...

天津泰达股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为天津泰达股份有限公司（以下简称 "公司"）的第十届董事会提名委员会委员，对第十一届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 经审阅，公司第十一届董事会独立董事候选人杨鸿雁女士、李莉女士、葛顺 奇先生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备行使上市公司独立董事职 权相应的任职条件、专业能力和职业素养，符合相关法律法规及公司章程规定的 独立董事任职资格要求和独立性要求。不存在法律法规、中国证监会和深圳证券 交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形。我们一致同意提名杨鸿雁女士、 李莉女士、葛顺奇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将该议案 提交公司第十届董事会第四十七次会议审议。 天津泰达股份有限公司 第十届董事会提名委员会关于第十一届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会 材料汇编 二零二四年五月·天津 | | | | 2023 年度董事会工作报告 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 2023 年度监事会工作报告 . | | 2023 年度总经理工作报告 . | | 2023 年度财务决算报告 | | 2023 年度利润分配预案 | | 2023 年度报告全文和摘要 . | | 关于续聘 2024年度会计师事务所的议案 . | | 关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案 . | | 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案 . | | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 . | | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案 . | | 关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的议案 …………………………… 44 | 天津泰达股份有限公司 2 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师 (特殊普通台 点 发会计 (特殊普通 目_ 1、 内部控制审计报告 1-2 the country of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024) 003057 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津泰达股份有限公司（以 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-36 天津泰达股份有限公司 公司本次董事会换届将选举 8 名董事，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名。经控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称"泰达控股"）推荐，公 司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张旺先生、贾晋平先生、王卓先 生、孙国强先生、崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事候选人；经公司董事 会提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名杨鸿雁女士、李莉女 士和葛顺奇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 二、监事会换届选举情况 公司本次监事会换届将选举 5 名监事，其中非职工监事 3 名、职工监事 2 名。经泰达控股推荐，公司监事会同意提名王光华先生、姜晓鹏先生、韩琳女士 为公司第十一届监事会非职工监事候选人，非职工监事候选人经股东大会审议通 过后，将与公司工会委员会第十一届第六次职工代表大会选举产生的职工监事陈 翀女士和孟凡美女士共同组成公司第十一届监事会。 三、其他情况说明 （一）独立董事候选人杨鸿雁女士、李莉女士、葛顺奇先生已取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，其中李莉女士为会计专业人士。三位独立 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-35 天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十五次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场方式召开。应出席监事五人，实际出席五人。监 事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于 2023 年度计提资产减值损失的议案 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 监事会认为：基于审慎的原则计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能 够 ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，切实履行监督和检查职责，维护公司及股东的合法权益。现将 报告期内监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会会议情况 2023 年度公司监事会共召开 10 次会议，共审议议题 19 项，会议召集召开程 序依法合规，监事会全体成员均出席了全部会议并对会议审议的各项议案充分发表 意见，积极行使表决权利，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 30 日，公司召开第十届监事会第十四次（临时）会议，审 议通过了《关于公司发行境外债券的议案》。 （二）2023 年 2 月 22 日，公司召开第十届监事会第十五次（临时）会议，审 议通过了《关于豁免会议通知时限事宜的议案》和《关于控股股东申请延长解决同 业竞争承诺履行期限的议案》。 （三）2023 年 4 月 10 日，公司召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 ...