二零二三年十一月·天津 > TEDA | 天津泰达股份有限公司 目录 | 关于补选第十届监事会监事的议案 | | --- | 天津泰达股份有限公司 天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 材料汇编 2023 年第六次临时股东大会议案一 关于补选第十届监事会监事的议案 各位股东及股东代表： 因工作变动原因，韩颖达先生辞去公司监事会主席及监事职务。 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经控股股东 天津泰达投资控股有限公司推荐，公司监事会拟提名王光华先生（简历附后）为公司第 十届监事会监事，任期与第十届监事会任期一致。 提请股东大会审议。 天津泰达股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 27 日 1 简 历 王光华 男，39 岁，中共党员。 一、工作经历 现任天津泰达投资控股有限公司党风廉政室（党委巡察工作办公室）主任、直属纪委书记、审 计中心主任。历任天津泰达投资控股有限公司审计部职员、办公室秘书科职员、天津泰达集团有限 公司综合行政部职员、天津泰达投资控股有限公司董事会办公室职员、董事会办公室副主任、董事 会办公室主任。兼任天津泰达城市综合开发投资集团有限公司、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-109 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次（临时）会 议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际 出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、董 事韦茜女士、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频 会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员 列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 同意于 2023 年 11 月 27 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东 大会。 （一）关 ...

天津泰达股份有限公司 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-112 天津泰达股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席韩 颖达先生递交的《辞职报告》。因工作变动原因，韩颖达先生辞去公司监事会主席 及监事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，韩颖达监事的辞职报告自送达公司监事会时 生效。截至披露日，韩颖达先生未持有公司股份，辞职后韩颖达先生不再担任公司 任何职务。公司和监事会对韩颖达先生在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选监事情况 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第十届监事会第二十一次（临时）会议，审议通 过了《关于补选第十届监事会监事的议案》，同意提名王光华先生（简历附后）为 公司第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会任期一致。 本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-108 天津泰达股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司和董事会对管学斌先生在任职期间的工作以及为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 10 日 1 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事管学斌先 生递交的《辞职报告》。因到龄退休，董事管学斌先生申请辞去董事职务（一并辞 去相关董事会专门委员会职务）。根据《公司法》等有关规定，管学斌董事的辞职 报告自送达董事会时生效。截至披露日，管学斌先生未持有公司股份，辞职后不再 担任公司任何职务，不会影响董事会正常运行。公司将根据相关规则，尽快完成董 事补选工作。 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-113 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2023 年 11 月 22 日 2. 本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次（临时） 会议决定于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会。具体事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十次（临时）会议决定于 2023 年 11 月 27 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 14:30 2 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-107 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 5,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 83.84 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 152.19%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 43.02 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 78.08%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 6 个月。该业务为 银行承兑汇票，票面金额 10,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50%交存保证 金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-106 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 83.84 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 152.19%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 43.02 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 78.08%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向廊坊银行股份有限公司 天津分行（以下简称"廊坊银行"）申请融资 10,000 万元，期限 36 个月，公司 提供连带责任保证。 公司的二级子公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称"兴实新材料"） 向华夏银行股份有限公司天津南开支行（以下简称"华夏银行"）申请融资 1,000 万元，期限 6 个月。该业务为银行承兑汇票，票面金额 1,000 万元，兴实新材料 以不少于票面金额的 5 ...

Group 1: Financial Performance - The company's gross profit margin decreased significantly from 6.77% in 2021 to 5.47% in 2022, and further dropped to 2.45% in the first half of 2023 due to price declines and lack of land sales [2] - The company aims to improve its gross profit margin in the second half of 2023 as business conditions evolve [2] Group 2: Investor Relations Activity - The investor relations activity took place on October 27, 2023, with participation from 50 individuals, including representatives from various securities firms and individual investors [2] - The event was held at Tianjin TEDA Environmental Company and included a Q&A session addressing investor concerns [2] Group 3: Economic and Social Benefits of Waste-to-Energy - The economic benefits of waste-to-energy are closely linked to the composition and calorific value of urban waste, which improves with higher living standards [3] - Waste incineration not only helps in waste reduction and resource recovery but also promotes local economic development and job creation [3]

天津泰达股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-105 天津泰达股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天津泰达股份有限公司 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 4,411,518,162.24 | -48.64% | 13.067.805.178.92 | -8.83% | | 归属于上市公司股东 ...

天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次（临时） 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事九人， 实际出席九人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议六人）。独立董事杨鸿雁女 士因个人原因未能现场出席，独立董事葛顺奇先生因工作原因未能现场出席，在充分 知晓议题的前提下，均委托独立董事李莉女士代为出席并行使表决权。董事长张旺先 生、董事贾晋平先生、董事管学斌先生、董事崔铭伟先生、董事韦茜女士、独立董事 李莉女士以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生 主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-104 会议审议 ...