证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-024 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第二 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提 案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知 如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网 ...

金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 2024 年 4 月 26 日 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式送达参会人员。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯参会的方式召开，应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举张忠伟先生召集并主持 本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》； 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公 司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存 在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十届董事会 2 ...

（2024 年 4 月 26 日经公司第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独 立董事在信息披露工作中的作用，根据中国证监会相关规定以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题。 独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第八条 独立董事应当在年报中就公司累计和当期对外担保、关联交易等重 大事项发表独立意见。 第九条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，并予以披露。 第十条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可 独立聘请外部审 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15金鸿债 | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2024 年 4 月 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有限 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-016 金鸿控股集团股份有限公司 法定代表人：曹景辉 被告一：沙河中油金通天然气有限公司 住址：河北省邢台市沙河市经济开发区北外环北侧经十四路东 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）全资子公司中油 金鸿华东投资管理有限公司诉其控股子公司沙河中油金通天然气有限公司及参股股 东沙河市建设投资有限责任公司股东知情权纠纷一案，由河北省沙河市人民法院受理， 我司于 2024 年 4 月 18 日收到河北省沙河市人民法院下发的受理案件通知书，公司现 将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 1、诉讼各方当事人 1）原告：中油金鸿华东投资管理有限公司 住址：泰安市岱岳区天平办事处拥军路以东 法定代表人：李玲 被告二：沙河市建设投资有限责任公司 住址：河北省邢台市沙河市京广铁路西侧 法定代表人：曹江磊 2）诉讼请求 （1）判令两被告向原告提供沙河中油金通天然气有限公司自 2021 年 1 月 1 日 至 20 ...

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 2024 年 4 月 声明 | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 金鸿控股集团股份有限公司 关于"15 金鸿债" 违约处置进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、债券的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股"、"公司"或"本公司") 于 2015 年 8 月 27 日发行了《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券》 (以下简称"15 金鸿债"）债券本金为8亿元。 因公司资金周转困难,"15 金鸿债"未按时足额兑付本息,已经构成违约。 二、债务偿还进展情况 第三期:2023年6月30日前,公司应向债权人偿还剩余债务本金的 30%及 该等本金相应利息。因公司资金周转困难未在 2023年 6 月 30 日之前偿付上述本 息，15 金鸿债逾期本金 6,608.78 万元,利息 1,943.70 万元: 公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第十届董事会 2023 年第六次会议审议通过 了《关 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2024-013 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2024 年 3 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 4、发行规模:人民币8亿元。 5、发行期限:5(3+2)年。 6、票面利率:6.00%(已通过债务清偿 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-011 金鸿控股集团股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、相关诉讼事项的基本情况 因涉及相关诉讼，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金鸿控股"）于 2023 年 1 月 11 日披露了《相关诉讼公告》（公告编号为 2023-004， 详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），现将有关诉讼进展情况公告如下： 二、相关诉讼事项的进展情况 1、相关诉讼情况介绍 相关诉讼涉及三个案件，分别是全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司转让绥 化市中油金鸿燃气供应管理有限公司股权事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案、关 于全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司转让莱芜金鸿管道天然气有限公司股权 事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案、关于全资子公司中油金鸿天然气输送有限公 司转让宁阳金鸿天然气有限公司股权事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案，上述诉 讼事项公司已在 2023 年 1 月 11 日披露的关诉讼公告》（公告 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-010 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 公司近日公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司被纳入失信被执 行人名单，具体情况如下： 一、被列入失信被执行人的情况 | 被执行人 | 执行法院 | 立案时间 | 执行依据文 | 案号 | 未履行生效法律文书确定的义务概要 | 失信被执行人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 号 | | | 行为具体情形 | | | | | | | 一、确认原告国开发展基金有限公司与被告中 | | | | | | | | 油金鸿华北投资管理有限公司、金鸿控股集团 | | | | | | | | 股份有限公司签订的《国开发展基金股东借款 | | | | | | | | 合同》《国开发展基金股东借款合同变更协议》 | | | | | | | | 于 2023 年 4 月 14 日提前到期，二、被告中油 | | | | | | | | 金鸿华北投资管理有限公司于本判决牛效之 | | | | | | | | 日起十日内偿付原告国开发展基金有限 ...