北京市君都律师事务所 法律意见书 北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君都律师事务所 北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 20 层 2005-2007 室 邮编：100020 电话：（8610）65862898/85710901 传真：（8610）65866828 http://www.jundufirm.com 1 北京市君都律师事务所 法律意见书 北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查公司提供的本次 股东大会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于公司关 于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议案、表决票及相关决议等文 件。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律 意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的 真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师根据《证券法》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《股东大会规则》，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-014 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告 1）独立董事每人津贴为 10 万元/年（税前），按年发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 二次会议于 2025 年 1 月 20 日以电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 23 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行 使表决权。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 ...

附件： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，主要增设稽核审计部，以 强化审计稽核在公司未来业务开展中的作用。同时未来董事会会根据公司进一步 的战略及经营发展需要将组织架构适时调整完善。本次调整有利于公司持续、稳 定发展；不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。 前次组织架构调整情况：公司于第十届董事会 2024 年第七次会议审议通过 《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 23 日 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-016 金鸿控股集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率 和管理水平，根据公司章程和实际工作需要，金鸿控股集团股份有限公司（以下 简称 "公司"）于 2025 年 1 月 23 ...

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相 关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-015 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事 会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 ...

| | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2025 年 1 月 1 / 13 声明 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理真务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公 司债券。 2、债券简称及代码:15 金鸿债,112276. SZ。 3、发行主体:金鸿控股集团股份有限公司。 4、发行规模:人民币8亿元。 5、发行期限:5(3+2)年。 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss of between 135 million and 207 million CNY, compared to a loss of 222.83 million CNY in the same period last year[4]. - The estimated operating revenue for 2024 is projected to be between 1.1 billion and 1.6 billion CNY, down from 1.231817 billion CNY in the previous year[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 115 million and 197 million CNY, compared to a loss of 222.61 million CNY last year[4]. - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.20 CNY and 0.30 CNY, compared to a loss of 0.33 CNY per share in the previous year[4]. Reasons for Loss - The main reasons for the expected loss include provisions for bad debts, goodwill impairment, and equity asset impairment[6]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be between -10 million and -20 million CNY[6]. Risk and Audit Information - The company is currently undergoing impairment testing, and the actual provision amounts will depend on the assessment reports from evaluation agencies and the audit data from the accounting firm[7]. - The company has been subject to other risk warnings, and there is a risk of continued warnings after the 2024 annual report is disclosed[7]. - The financial data provided is a preliminary estimate by the company's finance department and has not been audited by the accounting firm[8]. - Detailed financial data for the 2024 annual performance will be disclosed in the annual report[8].

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2025-010 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 会鸿控股集团股份有限公司 关于变更信息披露事务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"本公司")已变更信息披露事务负责人, 相关情况如下: 一、基本情况 (一) 原信息披露事务负责人基本情况 公司原信息披露事务负责人系公司前任董事会秘书焦玉文先生。 (二) 变更原因与相关决策程序 公司第十届董事会已换届完成,第十一届董事会新任董事已经公司 2025年第一 次临时股东大会审议通过。2025年1月15日,公司第十一届董事会 2025年第一次会 议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》,因公司尚未 聘任董事会秘书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,董事会秘书职 责暂由公司董事长郭韬先生代为履行。 根据公司《信息披露管理制度》第十六条,董事会秘书负责组织和协调公司信息 披露事务,因此原信息披露事务负责人变更为 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号： 2025-009 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 会鸿控股集团股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会提前换届选举 及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、人员变动的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保障公司有 效决策和平稳发展,经控股股东提案,2024年12月27日,金鸿控股集团股份有限公 · 司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股 东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》,2025年 1 月 13 日召开职工代表大会,选举产生公司第十一届监事会职工代表监事,2025年1月14 日,2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事 会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》 《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议案,公司第十 ...

金鸿控股集团股份有限公司 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-006 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日以现场及视频参会通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金 鸿控股 16 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部 分董事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权。根据《公司章程》第一百三十 条"应当在会议召开 3 天之前通知所有董事和监事。经全体董事和监事同意，临 时董事会会议的通知期限的规定可以免于执行。"根据公司《董事会议事规则》 第四条"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"，公司于 2025 年 1 月 14 日在 2025 年第一次临时股东大 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-007 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第 一次会议于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应 到监事 3 人，实到 3 人，部分监事以视频参会及通讯表决的方式行使表决权，会 议由监事朱爱炳先生主持。根据《公司章程》第一百六十二条"监事会制定监事 会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科 学决策。"根据公司《监事会议事规则》第五条"情况紧急，需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上做出说明"。公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表大会， ...