北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 北京市君都律师事务所 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市君都律师事务所 北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 20 层 2005-2007 室 邮编：100020 电话：（8610）65862898/85710901 传真：（8610）65866828 http://www.jundufirm.com 1 北京市君都律师事务所 法律意见书 北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 君意字（20250519-01）号 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京市君都律师事务所（以下简称本所）接受金鸿控股集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，指派李果律师、炼峻玮律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称本次股东大会）。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《金鸿控股集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称《股东大会规则》）的有关规定，就本 ...

2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日 下午 13:30 证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2025-042 金鸿控股集团股份有限公司 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 142,175,900 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 20.8957%。通过网络投票的股 东共 98 名，代表有表决权的股份数为 10,015,780 股，占本次会议公司有表决权股份 总数的 1.4720％。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025 年 ...

渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2025 年 5 月 声明 | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号: 2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理真务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-041 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）董事会于近日收 到副总经理邓杰先生的辞职报告。因个人原因，邓杰先生不再担任公司副总经理职务， 辞职后也不再担任公司任何职务。邓杰先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓杰先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。邓杰先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司 的正常经营产生影响。 邓杰先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对邓杰先生在任职期间为公司发展所做 的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 ...

3、涉案金额：420,729,508.35 元 4、对上市公司损益产生的影响：上述判决或裁定系法院作出的一审判决或裁定， 鉴于案件尚未结案，公司暂无法判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响，最 终实际影响需以后续法院生效判决或执行结果为准。公司将依据《深圳证券交易所股 票上市规则》的要求及时对案件进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 一、本次重大诉讼的进展情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-040 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司重大诉讼进展暨累计诉讼、仲裁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决，尚未生效 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以 下简称"中油金鸿"），被告二 （一）本次诉讼事项的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）全资子公司中油 金鸿天然气输送有限公司（以下简称"中油金鸿"）于近日收到江西省南昌市中级人 民法院下达的《民事判决书》【（202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥351,724,583.76, a decrease of 10.34% compared to ¥392,280,451.31 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,995,263.44, representing a decline of 388.14% from ¥5,551,221.60 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0235, a drop of 386.59% compared to ¥0.0082 in the same period last year[5] - Net profit for the period was a loss of ¥24,712,930.86, compared to a profit of ¥7,717,741.89 in the previous period, indicating a significant decline[28] - The total comprehensive income for the current period is -24,712,930.86, compared to 7,717,741.89 in the previous period[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 90.36%, down to ¥9,144,902.65 from ¥94,888,806.27 year-on-year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to 49.53 million yuan from 82.95 million yuan at the beginning of the period[23] - The net cash flow from investing activities is -18,732,142.82, an improvement from -23,699,779.26 in the previous period[31] - The total cash inflow from financing activities is 89,750,000.00, down from 104,700,000.00 in the previous period, a decrease of approximately 14.3%[31] - The net cash flow from financing activities is -30,121,193.42, an improvement from -75,512,692.77 in the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,400,759,754.60, a decrease of 2.02% from ¥2,450,149,856.43 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥2,283,164,190.49 from ¥2,304,617,991.61, reflecting a decline of about 0.9%[25] - The equity attributable to shareholders decreased by 51.87%, down to ¥17,832,997.03 from ¥37,051,630.32[5] Research and Development - The company reported a significant reduction in R&D expenses, which fell by 39.06% to ¥1,435,480.94 from ¥2,355,381.09[8] - Research and development expenses decreased to ¥1,435,480.94 from ¥2,355,381.09, a reduction of about 39% year-over-year[28] Debt and Repayment - The company has repaid a total of ¥39,195,372.35 of its convertible bond debt, with ¥6,938,891.69 remaining unpaid[12] - The company has adjusted its debt repayment plan, requiring repayment of 16.5% of the principal and corresponding interest for the "15 Jin Hong Bond" and "16 Zhongyou Jin Hong MTN001" by November 30, 2023[16] - The company is currently facing a lawsuit from Pacific Securities for unpaid principal, interest, and penalties amounting to approximately 164.89 million yuan related to the "15 Jin Hong Bond" and "16 Zhongyou Jin Hong MTN001"[18] - The company has been actively communicating with creditors to resolve debt issues and is working on securing funds for repayment[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,857[10] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥903,500.00 during the reporting period[6] Corporate Governance - The company has undergone a board restructuring, with the election of a new chairman and board members in January 2025[21] Strategic Initiatives - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[24] - The company has initiated a share transfer agreement to divest its 51% stake in Shahe Jin Tong Natural Gas Co., Ltd. for 2 million yuan, with the first payment of 1 million yuan already made[20] Litigation and Control Issues - The company is in the process of litigation to recover control over its subsidiary Shahe Jin Tong, which has been ongoing since December 2021[19]

| | | 金鸿控股集团股份有限公司 3、此外,由于公司债务违约后市场信用仍未完全修复,导致公司融资较为困难, 新增融资不足,资金链长期较为紧张,一定程度上影响公司日常经营。 二、影响分析和应对措施 2024 年度的业绩亏损预计会对本公司生产经营状况、财务情况或偿债能力产生一 定程度的不利影响。上述所涉及的资产减值是根据会计准则和法规要求,依据公司资 产现状客观情况所作的判断,但有利于公司进一步压实资产质量,防范经营风险。为 弥补相关亏损,公司除继续保证正常的生产经营活动外,还采取包括并不限于以下措 1、2025年公司通过积极与债权人沟通,加快推进两债后续的偿付工作,以尽快 修复市场信用为融资创造良好条件。 关于发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重大损失基本情况 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年度金鸿 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）净利润为-2.10 亿元; 截至 2023年末,公司合并报表层面净资产为 3.66亿元,归属母公司股东的净资产 ...

金鸿控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 215009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管卖会（bmm//coon 在一编曲:只 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第215009号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金鸿控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

2024 年度营业收入 关于金鸿控股集团股份有限公司 扣除事项的专项核查意见 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 215011 号 中兴财光华审专字(2025)第 215011 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度管 业收入扣除事项的专项核查意见 金鸿控股集团股份有限公司 2024年度管业收 入扣除情况表 1 - F - .. 金鸿控股集团股份有限公司: 我们接受委托,对金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股)2024 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第215025号审 计报告。在此基础上,我们对金鸿控股编制的《金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了核 查。 一、管理层的责任 金鸿控股管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年12 ...

关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 215010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25CUA4 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金在来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 215010号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了金鸿控股公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了带持续经营 不确定性段和强调事项段的保留意见的审计报告(中兴财光华审会字( ...