金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金鸿控 股 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 中兴财光华审会字（2025）第 215025 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 215025 号 金鸿控股截止 2024 年 12 月 31 日存在部分离职员工 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张忠伟-换届离任） 本人张忠伟作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公 司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全 体股东的合法权益。 因公司 2025 年 1 月 14 日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董 事及各专项委员会职务。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人 2024 年度在公司董事会专业委员会任职情况如下： 担任薪酬与考核委员会成员 担任提名委员会成员 | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内会 | 实际出席 | 委托出 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖晓兰-换届离任） 本人肖晓兰作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公 司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全 体股东的合法权益。 因公司 2025 年 1 月 14 日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董 事及各专项委员会职务。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人 2024 年度在公司董事会专业委员会任职情况如下： 担任董事会战略委员会成员 担任董事会薪酬与考核委员会成员 担任董事会提名委员会成员 担任董事会审计委员会成员 二、 2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年 4 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议 审议通过了 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 山西坤杰能源科技合伙企业(有限合伙) | 14089.91 | 20.71 | 不变 | | 青岛久实投资管理有限公司-久实产业2期私募证券投 | | | | | 资基金 | 2251.33 | 3.31 | 不变 | | 许锡龙 | 2079.37 | 3.06 | 67.68 | | 联中实业有限公司 | 1288.37 | 1.89 | 不变 | | 吴立壁 | 987.58 | 1.45 | 64.73 | | 益豪企业有限公司 | 740.85 | 1.09 | 不变 | | 杨颖 | 668.80 | 0.98 | 2.13 | | 邓章礼 | 636.31 | 0.94 | -20.52 | | 邹葵芳 | 480.82 | 0.71 | 新进 | | 林悦 | 456.06 | 0.67 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 刘文凯 | 507.19 | 0.75 | 退出 | 一、主要会计数据和财务指标 ...

金鸿控股集团股份有限公司 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-032 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润金额为- 2,380,497,321.48 元，实收股本 680,408,797.00 元，2024 年度公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 该事项需提请董事会审议，并提交股东大会审议。 二、2024 年导致亏损的主要原因 四、备查文件 1、第十一届董事会 2025 年第三次会议决议。 1、2020 年 10 月，关联 ...

2、经过对公司《2024年度内部控制自我评价报告》及中兴财光华出具的否 定意见的内部控制审计报告的认真审阅，我们尊重年审会计机构的独立判断和发 表的审计意见。 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事对公司 2024 年度财务报表和内部控制审计报告 非标准审计意见涉及事项的专项说明 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表及内部控制进行了审计，对财 务报表出具了带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的审计报告，对 公司2024年度内部控制审计报告出具了否定意见。根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2024年度审计报告和内部控制审计报 告被发表非标准审计意见涉及事项进行了充分关注，现基于我们的独立判断发表 独立意见如下： 1、经过对公司2024年度的财务报告及中兴财光华出具的保留意见的审计报 告的认真审阅，我们尊重年审会计机构的独立判断和发表的审计意见。 3、我们审阅了公司《董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告（除特别注明外，金额单位为人民币元） 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 （经审计） 2024 年 4 月 1 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告（除特别注明外，金额单位为人民币元） 资产负债表 编制单位：金鸿控股集团股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 附注 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 82,951,296.65 | 582,892.91 | 38,431,008.55 | 3,463,896.38 | | 应收账款 | 五、2 | 23,872,736.20 | 11,400,000.00 | 22,018,347.16 | | | 应收款项融资 | 五、3 | 1,818,660.45 | | 1,838,169.42 | | | 预付款项 | 五、4 | 13 ...

公司代码：000669 公司简称：金鸿控股 金鸿控股集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 是 □否 2、财务报告内部控制评价结论 □有效 无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，因上年度子公司失控造成 ...