证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-030 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、申请综合授信及担保情况 为了贯彻落实 2025 年度的生产经营计划和目标，缓解资金压力，拓宽融资渠道，推动 公司长期持续发展，公司 2025 年度计划在总额度 117,070 万元人民币之内向金融机构申请 综合授信。金融机构授信内容包括但不限于：项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑 汇票、保函、票据、融资租赁等信用品种。该额度在综合授信额度范围内可循环使用。有效 期自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会之日止。 考虑上述实际需求， 2025 年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向金融机构 申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 117,070 万元的担保，包括公司对子公司担保， 子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及保证 期间按照合同约定执行。担保额度可循环使用，但任 ...

中兴财光华审专字（2025）第 215012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 关于对金鸿控股集团股份有限公司 2024年度财务 关于对金鸿控股集团股份有限公司 2024年度财务报表出具带持续经营不确定性段和强 调事项段的保留意见审计报告的专项说明 报表出具带持续经营不确定性段和强调事项段的保留意见 审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 215012号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和 财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了保留意见审计报告(中兴财光华审 会字(2025)第 215025 号),审计报告中包含持续经营不确定性段、强调事项段, 其他信息段。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-029 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第十一届董事会第三次会议和 2025 年第十一届监事会第二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》，根据《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司本次 计提资产减值和预计负债事项无需提交股东大会审议，现将公司 2024 年度计提 资产减值和预计负债的相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和预计负债情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会 计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围 内的各类资产 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-034 金鸿控股集团股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬原则： 1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪 酬标准。 2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬 的吸引力及在市场上的竞争力。 （四）薪酬构成及标准 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，以及第十一届监事会 2025 年第二 次会议，审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》， 关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的内部控制有 效性进行了审计，并出具了《金鸿控股集团股份有限公司内部控制审计报告》（中 兴财光华审专字（2025）第215009号），该报告对公司内部控制有效性出具了否 定意见。现根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非 标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，董事会现对该报告涉及事项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财 务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离 控制目标。 金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称"沙河 金通"）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿控股 丧失对沙河金通的控制权，截至 2024 年 12 月 31 日，金鸿控股未能完成沙河 金通的处置工作。 金鸿控股截止 2024 年 12 月 31 日存在部分离职员工的劳动仲裁事项 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务报表的审计，于 2025 年 4 月 28 日为公司出具了"带强调事项段和持续经 营重大不确定性的保留意见"的《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第 215025 号）。公司董事会认真审阅了中兴财光华会计师事务所出具的《审计报告》， 现根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无 保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，对该审计报告涉及事项说明如下： 一、注册会计师保留意见审计报告涉及事项 （—）保留意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-033 金鸿控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第十一届董事会第三次会议和 2025 年第十一届监事会第二次会 议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于 印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准 则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》、 公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对 全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年 的主要工作完成情况及 2025 年度工作计划汇报如下： | | | | 制度>的议案》《关于修订公司<独立董事年报工作制度> | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 | | 2024 年 4 月 29 日 | 第十届董事会 2024 年第二次会议 | 现场与通讯 | 《2024 年第一季度报告》 | | 2024 年 5 月 14 日 | 第十届董事会 2024 年第三次会议 | 现场与通讯 | 《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》 | | 2024 年 5 月 20 日 | 第十届董事 ...

金鸿控股集团股份有限公司 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议： 2025 年第一次独立董事专门会议决议 同时，经审阅公司董事会《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》，认为公司董事会关于 2024 年度审计报告和内部控制审计报告非标 准审计意见涉及事项的说明是客观的，公司董事会提出的关于消除相关事项的措 施和办法是必要的，我们同意董事会的相关说明和意见。我们提请公司董事会及 管理层高度重视，妥善解决保留意见审计报告所涉及的事项，切实维护上市公司 和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公 司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存 在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十一届董事会 2025 年 第三次会 ...

金鸿控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务 所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-031 事务所 2024 年底有合伙人 187 人，截至 2024 年底全所注册会计师 804 人； 注册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；截至 2024 年底共有从业人员 2,898 人。 2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元，2024 年事务所业务收入（未经审 计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务 收入（未经审计）39,661.81 万元。出具 2024 年度上市 ...