证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-053 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 五次会议于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 8 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层 会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长郭 韬先生主持，符合《公司法》 《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订） ...

金鸿控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月 8 日经公司第十一届董事会 2025 年第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《金鸿控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表 10%以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 《公司章程》规定的其他情形。 第三条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计委员会成员为 5 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 ...

第六条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题。 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 7 月 8 日经公司第十一届董事会 2025 年第五次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独 立董事在信息披露工作中的作用，根据中国证监会相关规定以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第四条 每个会计年度结束后两个月内,公司管理层应向每位独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董事 对公司进行实地考察。上述事 ...

金鸿控股集团股份有限公司 章 程 2025年7月 （2025年7月，预案，需股东大会审批） | | | 金鸿控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经吉林省体改委和省国资局1992年11月27日吉改联批[1992]31号文 批准，以"定向募集"的方式设立；在吉林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号[220000000098225]。 第三条 公司于1996年11月，经证监会"证监发字[1996]343号"文和"证监发字 [1996]344号"文批准，公司采用"全额预缴、比例配售、余款转存"的方式，以每股 4.60元的发行价格，首次向社会公开发行1,367万股人民币普通股。1996年12月经深圳 证券交易所深证发（1996）463号文件同意，公司发行1,600万股人民币普通 ...

金鸿控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法规范地行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章 程》，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本章程规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说 明原因并公告。 对于法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《公司章程》规定应当由股东会决 定的事项，董事会均应召开股东会进行审议，以保障公司股东对该等事项的决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第 十一届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。 2025 年 1 月 14 日，公司第十届董事会已换届完成，第十一届董事会新任董 事已经股东大会审议通过。因公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，第十一届董事会 2025 年第一次会议审议通过《关 于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》，选举郭韬先生为公司第 十一届董事会董事长，董事会秘书职责暂由公司董事长郭韬先生代为履行，具体 内容请参阅公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经董事长 提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵睿先生 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-054 金鸿控股集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第 十一届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修 订<公司章程>的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、变更公司注册地址的主要内容 1、公司注册地址拟变更情况 基于公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟将公司注册地址由"吉林省 吉林市高新区恒山西路 108 号"变更为"湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金 鸿控股 16 层"（变更后的注册地址以所在地市场监督管理局核准备案为准）。 上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会， 并由董事会授权经营管理层根据最终经核准的注册地址、《金鸿控股集团股份有 限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）条款修订及相关变更登记/备案等事宜， 授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至该等具体执行事项办理完毕 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-056 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相 关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 8 日召开第十一届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 五次会议于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 8 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层 会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长郭 韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-053 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告 1、 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规 ...