金鸿控股集团股份有限公司 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议： 2025 年第一次独立董事专门会议决议 同时，经审阅公司董事会《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》，认为公司董事会关于 2024 年度审计报告和内部控制审计报告非标 准审计意见涉及事项的说明是客观的，公司董事会提出的关于消除相关事项的措 施和办法是必要的，我们同意董事会的相关说明和意见。我们提请公司董事会及 管理层高度重视，妥善解决保留意见审计报告所涉及的事项，切实维护上市公司 和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公 司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存 在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十一届董事会 2025 年 第三次会 ...

金鸿控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务 所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-031 事务所 2024 年底有合伙人 187 人，截至 2024 年底全所注册会计师 804 人； 注册会计师中有 331 名签署过证券服务业务；截至 2024 年底共有从业人员 2,898 人。 2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元，2024 年事务所业务收入（未经审 计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务 收入（未经审计）39,661.81 万元。出具 2024 年度上市 ...

Financial Performance - Jinhong Holding Group reported a labor arbitration provision of 3.2154 million yuan for departing employees as of December 31, 2024[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,307,192,461.33, representing a 6.12% increase compared to ¥1,231,817,048.49 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥212,098,989.21 in 2024, a 4.82% improvement from -¥222,834,630.57 in 2023[20]. - The cash flow from operating activities increased by 23.13% to ¥246,389,012.94 in 2024, up from ¥200,110,296.48 in 2023[20]. - The basic and diluted earnings per share improved to -¥0.31 in 2024 from -¥0.33 in 2023, reflecting a 6.06% increase[20]. - Total assets decreased by 9.51% to ¥2,450,149,856.43 at the end of 2024, down from ¥2,707,676,464.65 at the end of 2023[20]. - The company reported a significant decline in net assets attributable to shareholders, which fell by 85.74% to ¥37,051,630.32 in 2024 from ¥259,756,585.05 in 2023[21]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 246,389,012.94 in 2024, representing a 23.13% increase compared to CNY 200,110,296.48 in 2023[67]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 1,445,184,170.09 in 2024, up 3.11% from CNY 1,401,556,647.73 in 2023[67]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive performance evaluation system for directors and senior management, ensuring transparency and compliance with regulations[113]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, with one vacancy due to a resignation[110]. - The company held 11 board meetings during the reporting period, ensuring efficient management operations[112]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee supervisor, and held 6 meetings in the reporting period[112]. - The company maintains a strict information disclosure policy, adhering to legal requirements and ensuring equal access to information for all shareholders[114]. - The company’s governance structure complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[114]. - The company has implemented a policy to ensure that no director receives compensation from related parties[139]. - The company has a structured compensation management system based on individual performance and task completion[138]. - The audit committee held 4 meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[145]. Operational Challenges - The company has lost control over its subsidiary, Shahe Jintong, due to significant disagreements with another shareholder, impacting future operations[4]. - The company has not completed the disposal of Shahe Jintong as of December 31, 2024, which may affect its financial position[4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by recent audit reports[21]. - The company is currently facing asset restrictions, including frozen cash of 14,039,026.79 and fixed assets valued at 95,370,762.69 due to pledges and litigation[73]. - The company has experienced tight cash flow and potential legal actions from creditors, which could affect its financial stability[98]. - The company is facing a debt default situation, with a new deadline set for November 30, 2023[193]. - The company has been involved in multiple legal disputes, with resolutions reached in March 2019 and December 2018[192]. - The company is actively managing its legal disputes to ensure compliance with financial obligations and minimize liabilities[194]. Strategic Focus - Jinhong Holding's main business focus has shifted to natural gas pipeline construction and operation following a major asset restructuring in 2012[19]. - The company is focused on the natural gas industry, which is expected to play a crucial role in China's energy transition and carbon reduction goals[30]. - The company plans to enhance its market position by expanding its business areas and increasing investment in high-quality energy projects[33]. - The company is committed to integrating party-building work with business operations to enhance organizational cohesion and market competitiveness[48]. - The company is exploring new energy services such as electricity sales and hydrogen energy to achieve a transition to comprehensive energy services[101]. - The company is adopting various strategies to manage debt issues, including asset disposal and seeking strategic investors to enhance debt repayment capabilities[102]. Research and Development - The company is developing a high-efficiency and safe natural gas pipeline cleaning device, expected to be completed by December 2024[60]. - The company has achieved significant breakthroughs in the structure design and material selection of the cleaning device[60]. - The research team has successfully developed a high-precision sensor for monitoring the concentration of odorants in gas, which provides reliable data for the system[61]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[120]. - The R&D team has implemented efficient data processing algorithms to enhance the smart assessment of pipeline conditions, significantly improving operational efficiency[64]. Market Position and Expansion - The company plans to enhance its market expansion efforts, focusing on urban gas customer segments and industrial users to increase customer satisfaction and loyalty[87]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[120]. - The company is focusing on multi-faceted development of downstream businesses in response to national energy policy changes, aiming to improve service quality and profitability[101]. - The company is accelerating upstream layout to secure gas supply channels, enhancing relationships with suppliers and expanding LNG operations to meet market demand[100]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its role as a clean energy supplier, contributing to air pollution prevention and energy conservation through its natural gas business[165]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and enhance environmental protection in its operations[165]. - The company has actively participated in social welfare activities, contributing to local community development and harmony[170]. Legal and Compliance Issues - The company has ongoing litigation matters involving a total amount of 16,356.52 million yuan, with no provisions recognized for liabilities[188]. - The company is currently involved in multiple legal disputes, including a request for the freezing of bank deposits amounting to 5.1 million yuan[197]. - The company has faced challenges in enforcing judgments, with a recent execution ruling issued in November 2021[197]. - The company is actively pursuing recovery of debts through judicial means, with hearings scheduled for August 2021[197].

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-035 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事 会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025 ...

金鸿控股集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 1、公司董事会对带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的审计 报告涉及事项的专项说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、2025年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注相关事项的进 展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。同意董事会做出的对审计报告涉及 事项的专项说明。 金鸿控股集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》的意见 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了带强调 事项段和持续经营重大不确定性的保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对《董事会关于2024年度财务报告 非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表意见如下： ...

一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第 二次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席朱爱炳先 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-028 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 公司监事会对 2024 年度报告的相关情况发表如下审核意见： （1）公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法 ...

金鸿控股集团股份有限公司 （一）监事会同意《董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》。 （二）监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管 理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 金鸿控股集团股份有限公司 监 事 会 2025年4月28日 监事会对《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 金鸿控股集团股份有限公司 (以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制审计报告出具了否定意见。根 据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事 项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会认真阅读 了董事会出具的相关专项说明，发表如下审核意见： ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-027 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董 事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董 事会工作报告》。 4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报 ...

关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 对金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"或"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制 审计报告》，上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订） （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第（四）项"最近一个会计年度财务报 告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露 财务报告内部控制审计报告"规定的情形。 2、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值， 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日财务 报表的审计，于 2025 年 4 月 28 日为公司出具了"带强调事项段和持续经营重大 不确定性的保留意见"的《审计报告》，上述事项已触及《股票上市规则》（2025 年修订）第 9.8.1 条第（七）项"最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利 润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性" ...

特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 26 日披 露《2024 年年度报告》，由于年度报告工作量大、过程繁杂，相关的审计和评估工 作仍在进行过程中，可能会涉及到公司及年审会计师事务所对于"应收账款""其 他应收款""预计负债""管理费用""信用减值损失""营业外支出"等报表项目 的审慎确认。公司本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确保信息披露的 完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2024 年年度报告》披露时 间调整至 2025 年 4 月 29 日。 公司于 2025 年 1 月 22 日披露了《2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025- 012）。目前公司生产经营一切正常，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法规所规定的应予以披露而未披露的事项。 公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉 意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮 ...