证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-081 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第十 一次会议审议通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请 公司股东大会审议的议案》，定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一 次临时股东大会，审议股东提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络 投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会 2024 年第十一次会议，审议通过了《关于同意召开临时股东大会并同意将股东 提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：202 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-085 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）现就提名陈立新为 金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为金鸿控股集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-083 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人姚宪弟作为金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西坤杰能源科技合伙企业（有 限合伙）提名为金鸿控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层 就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-079 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 12 月 6 日、9 日、10 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12.14%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公 司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 未发 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-078 监 事 会 2024 年 12 月 4 日 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事苏鉴琼女士已于 近日从公司离职。离职后苏鉴琼女士将不在公司担任任何职务。截止公告披露日 苏鉴琼女士未持有公司股份。公司监事会对苏鉴琼女士在任职期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运行，公司于2024年12月3日召开了职工代表大会，选 举韩瑜女士为公司职工监事（简历见附件），任期自职工代表大会通过之日起至 公司第十届监事会换届止。上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律 法规关于监事任职的资格和条件。 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司 关于变更公司职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 附件：韩瑜女士简历 韩瑜，女，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2004 年至 2005 年，在山西省第二人民医院实习；2006 年至 2021 年任长沙金湘 经理，2022 年至 2023 年任长沙南站后 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月25日 收到公司董事长张达威先生的书面辞职报告，张达威先生因个人原因提请辞去公 司第十届董事会董事、董事长及所兼任公司董事会各专项委员会主任委员和委员 职务。辞职后，张达威先生将不在公司担任任何职务。 截止本公告披露日，张达威先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，张达威先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作， 书面辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生前，由公司副董 事长郭韬先生代为履行董事长职务。公司将按照相关规定尽快完成董事补选和董 事长的选举等相关工作。公司董事会对张达威先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司 董 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-075 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 11 月 1 日、4 日、5 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12.98%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 6. 股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为， 也未发生公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 7. 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层 就相关事项进行了核实，现将有 ...

各位嘉宾各位投资者各位网友大家下午好 推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动热情欢迎您的参与本次活动是由吉林省证券业协会主办深圳市全景网络有限公司协办感谢您的关注全景网全景路演将对本次活动进行全程关注利用视频直播文字报道现场图片等多渠道对活动进行现场实时报道 为切实提高吉林辖区上市公司智力水平建立公司和投资者良好沟通机制便于投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果由吉林省证券业协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 吉大通信 吉大证源 吉电股份吉林敖东 吉林高速 吉林化纤吉林碳股 吉氏传媒 金冠股份金虹控股 金浦泰业 金源股份利源股份 诺德股份 欧亚集团 泰斯林 启明信息全阳全 苏宁环球 通话东宝 通话金马 通浦股份 活动组织辖区各上市公司董事长总经理财务总监董事会秘书等高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流在本次活动中吉林辖区上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2024年年报防控风险投资者保护可持续发展等各位所关心的问题 万方发展 西点药业 亚联发展 亚联机 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥262,778,978.46, an increase of 12.79% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥2,556,405.24, a decrease of 87.31% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was -¥2,547,417.35, down 86.84% from the previous year[2] - The total revenue for the current period reached ¥951,852,877.71, an increase from ¥882,244,302.86 in the previous period, reflecting a growth of approximately 7.85%[13] - Commission income amounted to ¥940,377,918.40, compared to ¥912,706,588.79 in the prior period, indicating an increase of about 3.03%[13] - The net profit for the current period was a loss of ¥95,200,073.41, worsening from a loss of ¥34,290,459.75 in the previous period[14] - Operating profit for the current period was a loss of ¥110,921,840.99, compared to a loss of ¥23,840,141.50 in the prior period[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,543,118,281.79, a decrease of 6.08% from the end of the previous year[2] - Total current assets decreased to ¥253,852,138.78 from ¥386,634,291.22, reflecting a decline of about 34%[10] - Total assets decreased to ¥2,543,118,281.79 from ¥2,707,676,464.65, a reduction of approximately 6%[11] - Total liabilities decreased to ¥2,280,466,189.58 from ¥2,341,373,967.99, showing a decline of about 2.6%[11] - The company reported a significant increase in deferred income tax assets, rising to ¥91,424,120.57 from ¥62,534,541.61, an increase of approximately 46%[11] Shareholders and Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥156,127,007.16, down 39.89% compared to the end of the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥156,127,007.16 from ¥259,756,585.05, a drop of approximately 40%[12] - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders is 18,298[6] - The largest shareholder, Shanxi Kunjie Energy, holds 20.71% of the shares[6] Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥148,682,268.07, a decline of 17.20% year-over-year[2] - Cash and cash equivalents increased to ¥47,095,501.17 from ¥38,431,008.55, representing a growth of approximately 22%[10] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling ¥1,013,570,388.35, compared to ¥1,035,758,267.47 in the prior period[15] - The total cash outflow from operating activities was ¥883,180,644.82, slightly higher than ¥869,132,016.42 in the previous period[15] - Net cash flow from financing activities was negative at -$125.08 million, compared to -$136.96 million in the previous year[16] - Total cash inflow from financing activities was $443.65 million, down from $609.33 million in the same quarter last year[16] - Cash received from borrowings was $370.50 million, a decrease from $599.22 million year-over-year[16] Debt and Repayment - The company has repaid a total of 39,182,574.25 RMB of the convertible bond debt, including 22,541,560.00 RMB in principal and 16,641,014.25 RMB in interest[7] - The company has outstanding convertible bond debt of 6,951,689.79 RMB yet to be repaid[7] - The company has not met the repayment obligations for the overdue principal of 6,608.78 million RMB and interest of 1,943.70 million RMB for the "15 Jinhong Bond" as of June 30, 2023[8] - The company is actively communicating with creditors regarding subsequent debt repayment matters[8] - The company has established a special fund to repay the debts formed by the convertible bonds[7] - The company has a debt repayment plan that requires repayment of 16.5% of the original "15 Jinhong Bond" and "16 Zhongyou Jinhong MTN001" debt principal by November 30, 2023[8] - The company is facing challenges in raising the necessary funds for the upcoming debt repayments[8] Legal and Operational Issues - The company has initiated legal proceedings to regain control over its subsidiary, Shahe Jintong, due to ongoing disputes with minority shareholders[9] - The company is actively pursuing strategies to resolve internal control deficiencies related to its subsidiary[9] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to -¥136,135,767.61, a rise of 2925.90%[5] - Investment income increased by 61.26% to ¥8,084,694.59, primarily due to profits from equity method accounting[5] - The company recorded a substantial increase in other operating income, which rose by 1659.47% to ¥271,424.24, mainly from increased penalty income[5] - The company incurred interest expenses of ¥51,087,539.56, up from ¥43,552,749.28 in the previous period, reflecting an increase of approximately 12.5%[13] Audit Status - The company’s third-quarter report was not audited[16]

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-074 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 （二）出席会议的总体情况： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 15 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室 ...