北京天达共和（成都）律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年六月 北京天达共和（成都）律师事务所 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本 所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查 和验证，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京天达共和（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受金鸿控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件的规定，以及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）的相关规定，对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，公 ...

金鸿控股集团股份有限公司 章 程 2024年6月12日 （经2024年第一次临时股东大会审议通过） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会 ...

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-047 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室 本公司及董事会除董事刘玉祥先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事刘玉祥先生因缺席2024 年第一次临时股东大会会议，未能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 6 月 12 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于 《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2023年年年报的问询函》 的目复 深圳证券交易所公司管理部: 根据贵部于 2024 年 5 月 17 日下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函(2024)第 170 号)的要求,我们作为 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股"或"公司")审计机构,现回复 如下: 2. 你公司 2023 年年度财务报告审计报告强调事项段涉及主要涉及 对外担保及子公司失控事项:(1)2020年 10月,关联法人中油新兴能 源产业集团股份公司(以下简称"中油集团")受让了公司所持有的中 油金鸿华北投资管理有限公司(以下简称"华北公司")100%股权。截 至 2023 年底,公司对华北公司的债权为 47,969.63 万元,未能收回 《债务清偿及担保协议书》中约定华北公司于 2023年 12月 31 日之前 偿还的部分,公司就该债权已计提坏账准备 26,654. 45 万元。此外,公 司对华北公司的担保余额 157.553.37 万元尚未解除,上述担保余额已 获 取 中 油 集团 提 供 反 担 保, ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-046 金鸿控股集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 1 业盈利能力及改善持续经营能力已采取或拟采取的具体措施。 公司回复： 行业发展情况： 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限 公司 2023 年年报的问询函》（（公司部年报问询函〔2024〕第 170 号）（以 下简称"问询函"）,现根据问询函的要求,对问询函相关问题作出回复并 披露如下： 1. 你公司 2023 年财务报告被出具带强调事项段及持续经营重大不 确定性段落的无保留意见。其中与持续经营相关重大不确定性涉及事项 包括：公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度的净利润分别为-67,387.65 万元、-15,636.79 万元、-25,195.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日归 属于母公司的股东权益为 25,975.66 ...

鉴于问询函涉及的相关问题需要进一步补充和完善，因此无法在 2024 年 5 月 31 日前完成上述问询函的全部回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延 期至 2024 年 6 月 7 日（含）前完成问询函回复工作并及时履行信息披露义务。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登 的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。 公司 2024 年 5 月 24 日向深圳证券交易所申请延期完成问询函回复工作，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于延期回复 2023 年年 报问询函的公告》（公告编号：2024-043）。 金鸿控股集团股份有限公司 关于继续延期回复 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 2024 年 5 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-043 金鸿控股集团股份有限公司 关于延期回复 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到深 圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司 2023 年报的问询函》（公 司部年报问询函〔2024〕第 170 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就相关 问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 24 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所 公司管理部并对外披露，同时抄送派出机构。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《问询函》 中的问题进行逐项落实。由于《问询函》涉及的内容较多，且需相关中介机构出 具核查意见，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请延 期至 2024 年 5 月 31 日前回复《问询函》。 延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进《问询函》的回复工作。公 司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广 ...

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事张培 贤女士的书面辞职报告。张培贤女士因个人原因，提请辞去公司第十届董事会董 事职务。辞职后，张培贤女士仍在公司担任行政总监职务（非管理层）。根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，张培贤女士的辞职自辞职报告送达董事会时 生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。公司将按照相关 法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。至本公告日，张培贤 女士未持有本公司股票。 公司董事会对张培贤女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-040 2024 年 5 月 22 日 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-037 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董 事 会 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于出售公司资产的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 公司资产的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四 次会议于 2024 年 5 月 16 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 20 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式形式表决权。会议由董事长张 达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 ...