| 证券代码:000669 | 证券简称: ST 金鸿 | 公告编号:2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2024 年 8 月 the state 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称: ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 因公司债券交易纠纷，太平洋证券股份有限公司向北京金融法院对本公司及子公 司湖南神州界牌瓷业有限公司、衡阳国能置业有限公司、中油金鸿华东投资管理有限 公司提起诉讼，公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于公司重大诉讼的公告》（公告 编号为 2024-026，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），现将有关诉讼 进展情况公告如下： 二、本次诉讼事项的进展情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-057 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司重大诉讼的进展公告 截至本公告披露日，公司不存在其他尚未披露的重大诉讼事项。 四、本次公告相关诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 上述诉讼事项不会影响公司及子公司的正常经营活动，也不会导致公司对相关子 公司股权的所有权发生变更。暂时不会对公司损益产生影响。公司将持续关注上述诉 讼事项的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披 露义务。公司指定信息披露媒体为《中 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-055 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范性文件及深圳证 券交易所业务规则及公司章程等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《总经 理工作细则》进行修订。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第七 次会议于 2024 年 7 月 10 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 15 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行使表 决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票 ...

金鸿控股集团股份有限公司 内部审计工作制度 第二条 公司设审计部门负责内部审计相关工作，具体工作由法律合规部承担。在 工作职责和报告关系上向董事会审计委员会负责，协助审计委员会开展工作。 第三条 公司审计部门依据国家有关法律法规和本制度的规定，按照授权和程序， 对本公司各内部机构、控股子公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性， 财务信息的真实性、完整性进行审查和评价，独立发挥审计的监督和评价职能。 第四条 公司审计部门和审计人员在办理审计事项时，必须客观公正、实事求是、 廉洁奉公、保守秘密。 第二章 审计机构的设置、职责、权限 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计部门在审计委员会指导下独立开展 审计工作，并向审计委员会报告工作。审计部门负责管理和实施公司内部审计工作， 依法接受国家审计机关、行业审计学会对内部审计业务质量的监督检查和管理评估。 第一章 总 则 第一条 为了规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 强化审计监督职能，推进现代企业制度建设，根据相关法律法规，结合公司具体情况， 特制定本制度。 本制度适用于公司及分、子公司等下属企业。 第六条 审计部门主要职责： ...

金鸿控股集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-056 董 事 会 2024 年 7 月 15 日 附件： 为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效 率 和管理水平，根据公司章程和实际工作需要，金鸿控股集团股份有限公司（以 下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事会 2024 年第七次会 议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，同时未来董事会会根据公 司进一步的战略及经营发展需要将组织架构适时调整完善。本次调整有利于公司 持续、稳定发展。本次调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组 织架构图详见附件。 金鸿控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

第一条 按照建立现代企业管理制度的要求，为进一步完善公司 法人治理结构，明确总经理的职责、权限，规范总经理的职务行为和 总经理议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有较强的组织、协调能力； 金鸿控股集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，掌握国家有 关法律、法规和政策。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义 市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破 产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 80 million and 120 million yuan for the first half of 2024, compared to a profit of 3.81 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be a loss of between 80 million and 120 million yuan, down from a profit of 2.72 million yuan year-over-year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.1176 yuan and 0.1764 yuan, compared to earnings of 0.0056 yuan per share in the previous year[3]. Reasons for Decline - The significant decline in net profit is primarily attributed to the company's prudent decision to provision for bad debts during the reporting period[5]. Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast has not been audited by a registered accountant[4]. - The company will provide detailed financial data in its 2024 semi-annual report[6]. Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[7].

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-048 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第六 次会议于 2024 年 6 月 5 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议 应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行使表 决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，因公司内部整合及调整需要，公司 对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核同意聘 ...

金鸿控股集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13 日 在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应到监 事 3 人，实到 3 人，本次会议经半数以上监事推举朱爱炳先生作为本次监事会的 主持人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-049 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 13 日 附件：朱爱炳 ...

北京天达共和（成都）律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年六月 北京天达共和（成都）律师事务所 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本 所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查 和验证，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京天达共和（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受金鸿控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件的规定，以及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）的相关规定，对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，公 ...