根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司代码：000669 公司简称：金鸿控股 金鸿控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 金鸿控股集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 金鸿控股集团股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对 2023 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和 职业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注册会计师 823 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审 计及其他特定目的审计，服务的客 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-021 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中，部分子公司资产负债率超过 70%；公司 2024 年度拟担保总金额超过 公司最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者充分关注相关风险。 2024 年 4 月 26 日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金鸿控股"）召开第十届董事会 2024 年第一次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，审议通过了《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》，并将该议 案提交 2023 年度股东大会表决。 一、申请综合授信及担保情况 为了贯彻落实 2024 年度的生产经营计划和目标，缓解资金压力，拓宽融资渠道，推动 公司长期持续发展，公司 2024 年度拟计划在总额度 132,070 万元人民币之内向金融机构申 请综合授信。金融机构授信内容包括但不限于：项目资金贷款、流动资金贷款、开具 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-023 金鸿控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报 告》截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润金额为- 2,168,398,332.27 元，实收股本 680,408,797.00 元，2023 年度公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 该事项需提请董事会审议，该事项需提交股东大会审议。 2、经过公司及子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括 应收账款、其他应收款、应收股利、对外担保预计损失、商誉， ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-020 金鸿控股集团股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况 一、本次计提资产减值准备及报废资产概述 （一） 计提资产减值准备及报废资产的原因 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据财政部《企 业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及本公司会计政策等相关规定对 合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的 清查，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，其中对商誉资产的可收回金额 进行了专项测试，对存在减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第十届董事会第一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备 的 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2023 年我们严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责， 独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司生产经营 情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项进行客 观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事任职情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。 作为独立董事，2023 年度我们认真参加了公司的董事会和股东大会，我们 在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，注重与公司及相关方保持密切 沟通，细致研读资料和认真审议议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实 际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会科学决策。报 二、2023 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如 ...

金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 2024 年 4 月 26 日 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式送达参会人员。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯参会的方式召开，应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举张忠伟先生召集并主持 本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》； 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公 司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存 在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十届董事会 2 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度的内部控制有 效性进行了审计，并出具了《金鸿控股集团股份有限公司内部控制审计报告》 （中兴财光华审专字（2024）第215009号），该报告对公司内部控制有效性出 具了否定意见。公司董事会现对该报告涉及事项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财 务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离 控制目标。 金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称"沙 河金通"）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿 控股丧失对沙河金通的控制权，截至2023年12月31日，金鸿控股未能完成沙 河金通的处置工作。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证， 而上述重大缺陷使金鸿控股内部控制失去这一功能。 金鸿控股管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评 价报告。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在金鸿控股20 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度， 自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 3 日，第十届监事会 2023 年第一次会议审议通过了如下决议： （1）《选举郭见驰先生为公司第十届监事会主席的议案》 2、2023 年 4 月 21 日，第十届监事会 2023 年第二次会议审议通过了如下决议： （1）审议通过了《2023 年第一季度报告的议案》 4、2023 年 8 月 25 日，第十届监事会 2023 年第四次会议审议通过了如下决议： 5、公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、 具体，符合"诚实信用、平等自愿、等价有偿"的原则，无内幕交易，没有损害公 司、股东的利益或者造成公司资产流失。 （1）审议通过了《〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》 5、2023 年 10 月 20 日，第十届监事会 2023 年第五次会 ...

（一）监事会同意《董事会关于2023年度非标准内部控制审计报告涉及事 项的专项说明》。 金鸿控股集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度非标准内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 金鸿控股集团股份有限公司 (以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制审计报告出具了否定意见。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会认 真阅读了董事会出具的相关专项说明，发表如下审核意见： 监 事 会 2024年4月26日 （二）监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司 管 理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利 益。 金鸿控股集团股份有限公司 ...