关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 215034 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24SJ2UN632 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 215034 号 金鸿控股集团股份有限公司: 我们接受委托,对金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股)2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 215021 号审 计报告。在此基础上,我们对金鸿控股编制的《金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了核 查。 户厂 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年4月26日 一、管理层的责任 金鸿控股管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等法律法规及《公 司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职 责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤 勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2023 年的主要工作完成情况及 2024 年度工作计划汇报如下： 2023 年主要工作完成情况 一、主要经营完成情况 2023年，公司实现城市天然气销售收入104,404.00万元，燃气输送业务收 入2,522.87万元，工程安装收入10,935.81万元，设计费收入488.78万元，矿产 收入2,992.79万元，其他收入1,837.46万元，合计实现收入123,181.71万元。 二、公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规 定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召 开5次董事会会议， ...

关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215022 号 金鸿控股集团股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215022 号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了金鸿控股公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2024年4月26日出具了包含与持续 经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审 会字(2024)第 215021 号)。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-026 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）近期收到北京金 融法院《传票》、《民事起诉状》等材料，公司现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 （一）诉讼一 1、诉讼各方当事人 1）原告：太平洋证券股份有限公司 住址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 法定代表人：李长伟 2）被告一:金鸿控股集团股份有限公司 住址:北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 被告二:湖南神州界牌瓷业有限公司 住址:湖南省衡阳县界牌镇白象村太平组， 法定代表人:张达威 被告三:衡阳国能置业有限公司 住址:衡阳市石鼓区演武坪北壕塘 14 栋 法定代表人:魏国 被告四:中油金鸿华东投资管理有限公司 住址:秦安市岱岳区天平办事处拥军路以东 2、诉讼请求 （1）判令被告一向原告支付 15 金鸿债未偿付债券本金 4,226.5685 万元及利息 1,327.229356 万元，以及自 ...

金鸿控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 215009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京247CZDP2HG 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第215009号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金鸿控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-019 金鸿控股集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日 以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席郭见驰先生主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》 议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告 《公司 2023 年内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 4、审议 ...

不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215037 号 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度 财务报表无保留意见审计报告中与 持续经营相关的重大 我们接受委托,审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股公 司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月 26日出具了包含与持续经营相 关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字 (2024)第 215021 号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计 类第 1号》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,现就相关事项说明如 下： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24NDG 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度 财务报表无保留意 ...

金鸿控股集团股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 215021 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 -1277je ti | m | | --- | 审计报告 1-2 合并及公司资产负债表 3 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 4 5-8 合并及公司股东权益变动表 9-88 财务报表附注 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 215021号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金鸿控股 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

金鸿控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 26 日经公司第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司代码：000669 公司简称：金鸿控股 金鸿控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 金鸿控股集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控 ...