关于召开中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的通知 特别提示: 1、债券持有人可选择现场或非现场方式参会,同一债券份额只能选择现场 表决或通讯表决方式中的一种,不能重复投票表决,如果同一债券份额通过现场 和通讯方式重复投票的,以现场投票结果为准。 2、根据《金鸿控股集团股份有限公司"15 金鸿债"2018年第一次债券持有人 会议决议》对于《债券持有人会议规则》中涉及会议召开人数的修改,本次公司 债券持有人会议须经持有本次未偿还债券本金总额二分之一以上的债券持有人 (包括债券持有人代理人)出席方可召开。 | 证券代码:000669 | 公告编号:2023-073 证券简称:ST金鸿 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15金鸿债 | 3、于债权登记日当目交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司托管名 册上登记的本期债券持有人,以及 2018年8月16日中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提供的回售申报明细查询中列明的已登记回售的持有人,扣减已 按照 2020年 8 月《调整后的"15 金鸿债"(债券代码:112276.SZ ...

| 证券代码：000669 | 证券简称：ST | 金鸿 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112276 | 债券简称：15 | 金鸿债 | | 金鸿控股集团股份有限公司 关于"15 金鸿债" 及"16 中油金鸿 MTN001" 违约处置进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、债券的基本情况 截至目前，公司根据 2020 年 8 月制定的第二次清偿方案中的方案一：15 金 鸿债债务余额及利息在 2020 年 9 月 30 日前一次性清偿本息共计 16,678.82 万元； 16 中油金鸿 MTN001 债务余额及利息在 2020 年 9 月 30 日前一次性清偿本息 共计 16,508.83 万元；截止目前涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。 第二次清偿方案中的方案二为： 第一期：2021 年 6 月 30 日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的 10%及该 等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了 15 金鸿债本息共计 5,568.04 万元， 16 中油金鸿 MTN00 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-069 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2023 年 11 月 21 日、22 日、23 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司于 2023 年 11 月 2 日披露《关于控股股东所持公司部分股份可能会被 强制执行的提示性公告》（公告编号：2023-066），详情请参阅同日公司披露的相关 公告，公司控股股东新能国际投 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-067 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份将被 司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 11 月 20 日公司控股股东新能国际投资有限公司（以下简称 "新能国际"）持有公司股票 143,138,168 股，占公司总股本的 21.04%，本次司 法处置标的为新能国际持有的公司 140,899,144 股股票，占其所持股份的 98.44%， 占公司总股本的 20.71%。 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人共计持有公司股份 143,265,817 股，占公司总股本 21.06%，其所持有的公司股份累计被冻结的数量 为 143,138,168 股，占其所持公司股份总数的 99.91%。 2、本次公司控股股东新能国际所持公司部分股份如被司法拍卖成功将会导 致公司控制权发生变更，将会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、目前该拍卖事项尚处于公示阶段，法院根据法律规定有权在拍卖开始前、 拍卖过程中中止拍卖或撤 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-068 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2023 年 11 月 16 日、17 日、20 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司于 2023 年 11 月 2 日披露《关于控股股东所持公司部分股份可能会被 强制执行的提示性公告》（公告编号：2023-066），详情请参阅同日公司披露的相关 公告，公司控股股东新能国际投资有限公司（以下简称"新能国际"）持有的公司 1,835,317 股股票将被强制执行，强制执行股 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-066 金鸿控股集团股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份可能会被强制执行的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于近日收到 公司控股股东新能国际投资有限公司（以下简称"新能国际"）转发的中泰证券 股份有限公司（以下简称"中泰证券"）的函告，新能国际因 2018 年 8 月 22 日为一致行动人新余中讯投资管理有限公司提供质押担保业务，未能按照股票质 押式回购业务交易协议约定购回股票，质权人中泰证券将对控股股东新能国际已 违约的股票进行强制执行处理。 一、本次存在被强制执行的股份情况 新能国际收到中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）的通知，新 能国际因 2018 年 8 月 22 日为一致行动人新余中讯投资管理有限公司提供质押担 保，质押予中泰证券的 15,000,000 股股票涉及违约，中泰证券有权按照协议的约 定对上述涉及违约的质押股份进行处置，中泰证券已于 2023 年 4 月 18 日至 10 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥232,988,940.51, a decrease of 13.10% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥20,138,967.32, representing a decline of 378.70% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥19,356,388.46, down 369.44% from the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0296, a decrease of 377.42% compared to the same period last year[5] - The company's net loss for the period was significantly impacted by a credit impairment loss of ¥4,499,013.52, compared to a loss of ¥110,667,514.02 in the previous year[22] - The net profit for Q3 2023 was -34,290,459.75 CNY, compared to -115,397,346.41 CNY in Q3 2022, showing an improvement of approximately 70.3% year-over-year[24] - Operating profit for Q3 2023 was -23,840,141.50 CNY, significantly better than -104,641,312.88 CNY in the same period last year, indicating a reduction in losses[24] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.0240 CNY, compared to -0.1611 CNY in Q3 2022, reflecting a significant reduction in losses per share[25] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -34,290,459.75 CNY, compared to -115,397,346.41 CNY in the previous year, indicating a substantial improvement[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,824,177,110.91, a decrease of 2.48% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,824,177,110.91, down from ¥2,895,870,744.79, a decrease of 2.48%[21] - Total liabilities decreased to ¥2,251,435,157.83 from ¥2,293,788,995.16, reflecting a reduction of 1.85%[21] - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥452,201,021.77, down from ¥466,419,828.52, a decline of 3.03%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was ¥179,570,610.39, down 31.11% year-on-year[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 179,570,610.39 CNY, down from 260,680,140.39 CNY in Q3 2022, reflecting a decrease of about 30.9%[26] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -39,813,733.18 CNY, compared to -100,349,164.85 CNY in Q3 2022, indicating a reduced cash outflow[27] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -136,956,916.45 CNY, an improvement from -240,431,428.21 CNY in the same quarter last year[27] - Cash and cash equivalents increased to ¥62,208,280.23 from ¥59,412,448.72, marking a growth of 3.02%[20] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 57,049,278.47 CNY at the end of Q3 2023, up from 18,329,646.81 CNY at the end of Q3 2022[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,434[11] - The largest shareholder, New Energy International Investment Co., Ltd., holds 21.50% of shares, totaling 146,312,091 shares, which are currently frozen[11] - The company has not disclosed any related party relationships among its major shareholders[12] Debt and Financing - Long-term borrowings increased by 48.17% to ¥273,670,000.00, attributed to increased financing[9] - The company has outstanding historical "convertible bonds" that have not been registered, with a total of 39,177,069.69 CNY repaid so far, leaving 6,957,194.35 CNY unpaid[13] - As of August 31, 2023, the remaining principal amount for "15 Jinhong Bonds" and "16 Zhongyou Jinhong MTN001" is 27,974.92 million CNY, with 13,710.04 million CNY having signed settlement agreements[15] - The company has repaid a total of 5,568.04 million CNY for "15 Jinhong Bonds" and 2,588.69 million CNY for "16 Zhongyou Jinhong MTN001" as part of its debt repayment plan[14] - The company has a total of 16 major bondholders who have signed the repayment agreement for the outstanding debts[15] - The company is actively communicating with creditors to resolve debt issues and is exploring asset disposal and strategic investor introduction[13] Research and Development - The company's research and development expenses decreased by 34.81% to ¥8,612,594.85, indicating reduced investment in R&D[9] - The company’s research and development expenses were ¥8,612,594.85, down from ¥13,211,591.73, indicating a decrease of 34.57%[22] Subsidiary and Legal Matters - The company has not been able to regain control over its subsidiary, Shahe Jintong, despite multiple attempts to communicate with Shahe Jiantou[16] - The company has prepared litigation materials and plans to file a lawsuit to protect the interests of the company and its shareholders[17] Revenue and Costs - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was ¥882,244,302.86, a decrease of 7.16% compared to ¥950,693,300.49 in the same period last year[22] - Total operating costs amounted to ¥912,706,588.79, down from ¥957,925,805.60, reflecting a reduction of 4.71%[22] - Total revenue from sales and services received was 1,035,758,267.47 CNY, slightly down from 1,050,298,764.05 CNY in the previous year[26] Receivables and Financing - The company reported a 72.57% decrease in receivables financing, primarily due to the expiration of notes and endorsements[9] - Accounts receivable decreased to ¥20,442,902.23 from ¥33,143,275.30, representing a decline of 38.25%[20]

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-064 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 七次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 20 日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层公司会议 室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长张达威 主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第 三季度报告》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 为保障公司治理的良好运转，根据《 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为金鸿 控股集团股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，就公司关于聘任公司 副总经理的事项发表如下独立意见： 根据公司董事会聘任的副总经理人员个人简历，工作业绩，具备其行使职权 相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现《公司法》规定不 得担任董事、监事、高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。我们同意公司董事会聘任段崇军先生为公司副总经理。 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事对相关人员聘任的独立意见 独立董事：张忠伟、杨杰、肖晓兰 2023年10月20日 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-060 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司、子公司及其公司控股股东被纳入失信被执行人名单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 近日，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司、全资子公司中油 金鸿天然气输送有限公司及其控股股东新能国际投资有限公司均被纳入失信被执行 人名单，具体情况如下： | 被执行人 | 执行法院 | 立案时间 | 执行依据文 | 案号 | 未履行生效法律文书确定的义务概要 | 失信被执行人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 号 | | | 行为具体情形 | | | | | | | 一、被告金鸿控股集团股份有限公司应于 | | | | | | | | 2018 年 12 月 31 日前向原告中泰证券(上海) | | | | | | | | 资产管理有限公司支付利息 50 万元 | | | | | | | | 二、被告金鸿控股集团股份有限公司分三期偿 | | | | | | | | 还 ...