北京天达共和律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 金鸿控股集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）的要求，北京天达共和律师事务所（下称"本所"）接受金鸿 控股集团股份有限公司（下称"金鸿公司"）的委托，指派杜国平、李皓月律师 （下称"本所律师"）出席金鸿公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资 格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 （一） ...

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2023-082 金鸿控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 27 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 27 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点： 北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室 3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 120 人，拥有及代表的股份为 31,901,533 股，占本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2023 年 12 月 19 日、20 日、21 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以 上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-080 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层 就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3. 近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 三、不存在应披露而未披露信息的说明没有 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 20 日发布了《关于公司控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》 (公告编号 2023-067)。截至 2023 年 12 月 18 日公司控股股东新能国际投资有限 公司（以下简称"新能国际"）持有公司股票 142,195,296 股，占公司总股本的 20.90%，本次司法处置的标的为新能国际持有的公司 140,899,144 股股票，占其 所持股份的 99.09%，占公司总股本的 20.71%。上述标的于 2023 年 12 月 18 日 10 时至 2023 年 12 月 19 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖平台（网 址：https://sf.taobao.com/010/01）上公开进行网络司法拍卖。公司经查询淘宝网 司法拍卖网络平台得知上述股份拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的结果公告 如下： 一、本次司法拍卖的结果 根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的竞拍结果，经公开竞价，新能国际持有 的公司 140, ...

本所同意将本法律意见书作为本次会议必备文件，随其他文件一并公告， 非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本 所律师对本次会议依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验 北京天达共和律师事务所 关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 2023年第一次债券持有人会议 之法律意见书 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受金鸿控股集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"金鸿控股"）委托，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件的规 定，以及《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）、《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司 债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的相关规定， 就中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称"15 金鸿债"） 2023 年第 ...

| 证券代码：000669 | 证券简称：ST金鸿 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112276 | 债券简称：15金鸿债 | | 关于中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 2023 年第一次债券持有人会议决议公告 根据《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券持有人会议规则》 （以下简称"债券持有人会议规则"）及《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的相关约定，受托管理人渤 海证券股份有限公司召集的中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 2023 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）于 2023 年 12 月 13 日召开。债券持有人审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下： 一、债券基本信息 发行人：金鸿控股集团股份有限公司 债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 加速到期：根据中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 2018 年第 一次债券持有人会议表决通过的《关于宣布未回售部分债券有条件加速清偿的议 案 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-076 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第八 次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 11 日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室 召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事张培贤女士因个人 原因委托董事焦玉文先生行使表决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》 和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度对外担保的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 议案表决结果：9 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-077 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第八 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事 项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开第十届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（ ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-075 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 此项对外担保已经公司第十届董事会 2023 年第八次会议审议通过，尚需获 得股东大会的批准。 三、被担保人情况 （一）公司基本情况 本上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的金额已超过公司最 近一期经审计净资产的 100% ，部分被担保对象资产负债率已超过 70%，敬请投 资者充分关注相关风险。 一、担保概述 公司第九届董事会 2020 年第五次会议及 2020 年第四次临时股东大会分别 审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，决定将公司全资子公 司中油金鸿天然气输送有限公司持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下 简称"华北投资"）100%股权全部转让给中油新兴能源产业集团股份公司（以 下简称"中油新兴"），交易发生时点中油新兴为公司关联方，故公司为原华 北投资或其下属子公司提供的担保转为了为关联公司提供的担保（详情请参阅 公司 2020 年 10 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-074 金鸿控股集团股份有限公司 本次变动是否存 在违反《证券法》 《上市公司收购 管理办法》等法 律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和本所业 务规则等规定的 情况 是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》 第六十三条的规 定，是否存在不 得行使表决权的 股份 是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 6．备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2．相关书面承诺文件 √ 3．律师的书面意见 □ 4．深交所要求的其他文件 □ 注：上述持有股份占总股份比例分别按照四舍五入保留两位小数，若合计 数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 关于公司控股股东权益变动超过 1%的公告 控股股东新能国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 | 1．基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露 ...